Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

第二届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2009-025】

大秦铁路股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2009 年12 月28 日以 通讯表决方式召开，会议通知于2009 年12 月23 日以书面和电子邮件形式送达 各位董事及监事，应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。本次会议符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于购置40 台HXD 型交流传动大功率电力机车的议案： 根据煤炭 运输市场需求，预计2010 年大秦线运量将继续增加并达到新的水平，加之大包 线电气化改造后运输能力得到快速提升和释放，大秦线机车交路将延伸至大包线 包头运行。鉴于此，为满足大秦线持续增量需要，根据运输生产实际，公司决定 购置40 台HXD 型交流传动大功率电力机车，预计金额约11.6 亿元。该事项完成 后，将进一步提升公司技术装备水平，优化运输组织流程，充分发挥HXD 型大功 率电力机车动力强、安全保障性好、节电性能优良等特性，进一步增强成本控制 能力，有效提升公司在煤炭重载运输中的整体竞争力，为公司持续增量和长远发 展提供保障。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

二〇〇九年十二月二十八日

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