Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 26, 2007

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2007-009】

大秦铁路股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007 年6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于2006 年6 月20 日以书面和电 子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11 人，实际参加表 决董事11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

• 1、关于修订《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》的议案

• （管理办法全文见上海证券交易所网站）

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、关于《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变化管理办法》的议案

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十五日

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