Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 26, 2007

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2007-004】

大秦铁路股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2007 年4 月25 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开，会议 通知于2007 年4 月15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及 监事，应参加表决董事11 人，实际参加表决董事9 人, 未到董 事杨洪明先生委托董事王稼琼先生代为出席并对董事会通知所 列全部议案进行表决，未到董事肖序先生委托董事于长春先生代 为出席并对董事会通知所列全部议案进行表决。本次会议符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议以举手表决的方式，以11 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过以下议案：

• 1.关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度总经理工作报告》

• 的议案；

• 2.关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度董事会工作报告》

• 的议案；

• 3.关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度财务决算报告》

• 的议案；

1

• 4.关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度财务预算报告》

• 的议案；

• 5.关于大秦铁路股份有限公司2006 年度利润分配方案的议

• 案：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,截止2006 年 12 月31 日,公司税后利润为4,370,691,193 元人民币。根据《大 秦铁路股份有限公司章程》规定，建议利润分配预案如下：

• (1)提取法定盈余公积金10%，即437,069,119 元；

(2)以2006 年末公司总股本12,976,757,127 股为基数，每 股派现金股利0.30 元人民币（含税）。共分配现金股利 3,893,027,138 元人民币，剩余未分配利润40,672,504 元结转 到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

6.关于《大秦铁路股份有限公司2006 年年度报告及摘要》 的议案；

• 7.关于《大秦铁路股份有限公司2007 年第一季度报告》的

• 议案；

• 8.关于执行新会计准则的议案；

• 关于张竑毅先生辞去大秦铁路股份有限公司总经理助

理、财务负责人的议案：

同意张竑毅先生辞去大秦铁路股份有限公司总经理助理、财 务负责人职务。

2

• 10.关于聘任大秦铁路股份有限公司总经理助理、财务负

• 责人的议案：

• 同意聘任李琳先生担任大秦铁路股份有限公司总经理助

• 理、财务负责人。

• 关于提名黄松青先生为公司候任董事的议案：

• 因工作原因，张 毅先生于2007 年4 月24 日辞去公司董事

• 职务，董事会同意黄松青先生为公司候选董事。

• 12.关于续聘会计师事务所的议案：

• 同意2007 年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担

• 任公司审计机构，2007 年度审计费用预算为680 万元。

• 13.关于召开大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会

• 的议案。

特此公告。

• 附：李琳先生简历及独立董事意见。

大秦铁路股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十五日

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李琳先生简历

1965 年7 月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，现任太原铁路 局财务处会计负责人。

工作简历：

1988.07—1989.07 太原铁路分局材料厂 见习生 1989.07—1990.08 太原铁路分局材料厂 助理会计师 1990.08—1996.07 太原铁路分局财务科 助理会计师 1996.07—2004.07 太原铁路分局财务分处 会计师 2004.07—2005.12 太原铁路分局财务分处 高级会计师 2005.12— 太原铁路局财务处 会计国资办负责人 高级会计师

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独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102 号)以及《大秦铁路 股份有限公司章程》的有关规定，对李琳先生担任公司总经理助理、 财务负责人的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下： 经审查，李琳先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股 份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公 司担任总经理助理、财务负责人的任职资格。

独立董事：王稼琼、于长春、周春生、肖序

二○○七年四月二十五日

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