Daqin Railway Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 26, 2017

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证券代码： 601006

证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2017-016 】

大秦铁路股份有限公司关于 变更年度财务报告审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更年度财务报告审计机构的议 案》，公司2017 年度拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“毕马威华振”）担任公司财务报告审计机构，2017 年度财务报告审计费 用预算为860 万元。现将相关事宜公告如下：

一、变更年度财务报告审计机构的说明

公司第四届董事会第十三次会议和2015 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意2016 年度继续聘用普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）担任公司审计机构。因普华永道 自公司上市以来一直为公司提供审计服务，为确保外部审计机构的客观性与独立 性，公司拟更换提供年度财务报告审计服务的会计师事务所。

经公开招标，2017 年度公司拟聘用毕马威华振担任公司财务报告审计机 构，毕马威华振是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。2017 年度财务 报告审计费用预算为860 万元。

公司已将上述拟变更财务报告审计机构的相关事宜提前知会原审计机构普华 永道。普华永道自公司上市以来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务， 表现出优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作及健康发展起到 了积极的促进作用，公司对普华永道长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

毕马威华振是网络遍布全球的专业服务机构，设有由优秀专业人员组成的多 个行业专责团队，致力提供审计、税务和咨询等专业服务。1992 年，毕马威华 振成为中国内地首家获准合资开业的国际会计师事务所，并于2012 年首家转制 成为特殊普通合伙制会计师事务所，即毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）。

毕马威华振总部位于北京，在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛 山、沈阳、南京、杭州和天津等地设有11 家境内分所。毕马威华振具备财政部 和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，多年来在行业内综合排 名始终保持前列。毕马威华振具备多年为A 股上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司2017 年度财务报表审计的工作要求，能够独立对公司财务状 况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司于4 月10 日召开董事会审计委员会，对此次变更年度财务报告 审计机构事项进行了充分了解、审议，同意聘请毕马威华振为公司2017 年度财 务报告审计机构，并同意公司将《关于变更年度财务报告审计机构的议案》提交 四届十九次董事会审议。

（二）公司于4 月25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于变 更年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于4 月25 日召开第四届监事会第十三次会议审议通过《关于变 更年度财务报告审计机构的议案》。监事会同意聘请毕马威华振为公司 2017 年 度财务报告审计机构。监事会认为：本次更换年度财务报告审计机构符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计机构的客观性与独立性，不会影 响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（四）独立董事对本次变更年度财务报告审计机构事项发表独立意见。认 为：毕马威华振是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构，具备上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来审计工作的需求。本次更换会 计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》规定，并已取得我们的事前认可， 不存在损害公司利益及股东利益的情形。

我们同意聘请毕马威华振为公司2017 年度财务报告审计机构，并同意将上 述议案提交公司年度股东大会审议。

• （五）本次变更年度财务报告审计机构的事项尚需提交公司2016 年年度股东 大会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会 2017 年 4 月 27 日