大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

董事会办公室二〇二一年十二月

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间： 2021 年 12 月 21 日 14:30

为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20

现场会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主持人：副董事长王道阔先生

记录人：董事会秘书张利荣女士

会议议程：

一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

二、宣布会议正式开始；

三、审议议案：

四、现场投票表决；

五、统计现场表决结果；

六、宣读现场投票表决结果；

七、公布网络投票结果和最终表决结果；
八、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会律师见证法律意见书》。

现场参会人员需严格遵守山西省及太原市有关疫情防控的相关规定。具体请致电 0351-2620620 。

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大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料

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（议案一）

关于选举包楚雄先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于程先东先生已辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。

包楚雄先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任董事的任职资格。

包楚雄先生简历附后

以上议案，现提请大会予以审议。