Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 11, 2018

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2018-014

大秦铁路股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601006	大秦铁路	2018/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路太原局集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018 年4 月28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 61.70%股份的股东中国铁路太原局集团有限公司，在2018 年5 月10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案一内容： 鉴于俞蒙先生已辞去公司董事、副董事长职务，作为大秦铁路 股份有限公司的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限 公司章程》的规定，提名毕守锋先生为公司第五届董事会董事候选人。 毕守锋先生简历：

毕守锋， 1971 年 1 月出生，男，中国国籍，研究生学历，管理学博士学位， 高级会计师。 1998 年 6 月至 2013 年 3 月历任铁道部财务司主任科员，铁道部资 金清算中心综合信息处副处长、信息处处长、综合处处长，铁道部财务司综合财 务处处长、预算管理处处长， 2013 年 3 月至 2017 年 11 月任中国铁路总公司财 务部企业财务处处长、资金管理处处长。自 2017 年 11 月起，任中国铁路太原局 集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

提案二内容： 作为大秦铁路股份有限公司的控股股东，根据《中华人民共和 国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，提名张永青先生为公司第五 届监事会监事候选人。

张永青先生简历：

张永青， 1965 年 8 月出生，男，中国国籍，大学学历。 1994 年 8 月至 1996 年 7 月历任北京铁路局太原铁路分局机关多经办畅通公司业务部经理、多经办公 室副主任。 1997 年 8 月至 2005 年 3 月历任北京铁路局太原铁路分局忻州站副站 长、忻州车务段副段长、段长。 2005 年 3 月至 2009 年 8 月历任太原铁路局忻州 车务段段长、原平车务段段长、侯马车务段段长。 2009 年 8 月至 2017 年 7 月历 任太原铁路局多经处处长、经营开发处处长。 2017 年 7 月至 2017 年 11 月任太 原铁路局纪委副书记、监察处处长。自 2017 年 11 月起，任中国铁路太原局集团 有限公司纪委副书记、监察处处长。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 5 月 23 日 14 点30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 23 日 至 2018 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算 报告》的议案	√
4	关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	√
5	关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案	√
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
7	关于续聘财务报告审计机构的议案	√
8	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案
9.00	关于选举毕守锋先生为第五届董事会董事的议案	应选董事（1）人
9.01	董事候选人毕守锋	√
10.00	关于选举张永青先生为第五届监事会监事的议案	应选监事（1）人

10.01 监事候选人张永青 √

• 此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案1 至议案8 经公司第五届董事会第四会议和公司第五届监事会第四 次会议审议通过，相关公告于2018 年4 月28 日披露在中国证券报、上海证 券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；议案9、议案10 内容详见2018 年5 月12 披露于上海证券交易网站和相关报纸的《大秦铁路股份有限公司关 于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》

• 2 、 特别决议议案： 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 4 、 7 、 8 、 9 、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会 2018 年 5 月 12 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大秦铁路股份有限公司2017 年度董事会工作报 告》的议案
2	关于《大秦铁路股份有限公司2017 年度监事会工作报 告》的议案
3	关于《大秦铁路股份有限公司2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》的议案
4	关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的 议案
5	关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的 议案
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于续聘财务报告审计机构的议案
8	关于续聘内部控制审计机构的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举毕守锋先生为第五届董事会董事的议案	-
9.01	董事候选人毕守锋
10.00	关于选举张永青先生为第五届监事会监事的议案	-
10.01	监事候选人张永青

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2018 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

• “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

• 该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

• 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50