Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2017- 017

大秦铁路股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月19 日 14 点00 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月19 日

至2017 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《大秦铁路股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《大秦铁路股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《大秦铁路股份有限公司2016 年度财务决算及2017 年度预算 报告》的议案	√
4	关于大秦铁路股份有限公司2016年度利润分配方案的议案	√
5	关于大秦铁路股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案	√
6	关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案	√
7	关于授权董事会办理申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）具体 事宜的议案	√
8	关于变更年度财务报告审计机构的议案	√
9	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案
10.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人

10.01	董事候选人赵春雷	√
10.02	董事候选人俞蒙	√
10.03	董事候选人关柏林	√
10.04	董事候选人黄松青	√
10.05	董事候选人田惠民	√
10.06	董事候选人田云山	√
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事 （4）人
11.01	独立董事候选人李孟刚	√
11.02	独立董事候选人杨万东	√
11.03	独立董事候选人昝志宏	√
11.04	独立董事候选人陈磊	√
12.00	关于监事会换届的议案	应选监事（3）人
12.01	监事候选人郑继荣	√
12.02	监事候选人杨杰	√
12.03	监事候选人刘兴武	√

此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案经公司第四届董事会第十九会议和公司第四届监事会第十三次会议 审议通过，相关公告于 2017 年 4 月 27 日披露在中国证券报、上海证券报及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601006	大秦铁路	2017/5/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、 股东授权委托书及股票账户卡登记。

• （二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业 执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请 留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：2017 年5 月16 日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。 （五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月19 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大秦铁路股份有限公司2016 年度董事 会工作报告》的议案
2	关于《大秦铁路股份有限公司2016 年度监事 会工作报告》的议案
3	关于《大秦铁路股份有限公司2016 年度财务 决算及2017 年度预算报告》的议案
4	关于大秦铁路股份有限公司2016年度利润分 配方案的议案
5	关于大秦铁路股份有限公司2016年年度报告 及摘要的议案
6	关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI） 的议案
7	关于授权董事会办理申请统一注册多品种债 务融资工具（DFI）具体事宜的议案
8	关于变更年度财务报告审计机构的议案
9	关于续聘内部控制审计机构的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	-
10.01	董事候选人赵春雷
10.02	董事候选人俞蒙
10.03	董事候选人关柏林
10.04	董事候选人黄松青
10.05	董事候选人田惠民
10.06	董事候选人田云山
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	-
11.01	独立董事候选人李孟刚
11.02	独立董事候选人杨万东
11.03	独立董事候选人昝志宏
11.04	独立董事候选人陈磊
12.00	关于监事会换届的议案	-
12.01	监事候选人郑继荣
12.02	监事候选人杨杰
12.03	监事候选人刘兴武

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2017 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50