Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2014

Aug 27, 2014

2014 年第一次临时股东大会通知公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2014-030 】

大秦铁路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：

现场会议时间：2014年9月17日下午14：30

网络投票时间：2014年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

• 股权登记日：2014 年9 月9 日

• 是否提供网络投票：是

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 26 日召开，会议 决议召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年9月17日下午14：30

网络投票时间：2014年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股 份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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鉴于本公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融 资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。

（五）现场会议地点：山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦

二、会议审议事项

大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案：

• 1、关于发行短期融资债券的议案；

• 2、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案。

具体内容详见2014 年8 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有 限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日。截止2014年9月9日下午15:00上 海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式见附件 2。

四、会议登记方法

• 1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的， 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登 记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议 本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单 位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东 账户卡办理登记；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请 留下联系电话，以便联系。

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• 2、登记时间：2014 年 9 月 10 日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:00。

• 3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0351-2620620 传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

• 2、出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 28 日

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附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次网络投票平台，股东可在股 东大会召开当日的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期：2014年9月17日；网络投票时间：9:30—11:30和13:00—15:00。 总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788006	大秦投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于发行短期融资债券的议案	1.00
2	关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年9 月9 日A 股收市后，持有大秦铁路（股票代码601006） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申 报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788006	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第

• 1 号提案《关于发行短期融资债券的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788006	买入	1.00元	1股

• （三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第

• 1 号提案《关于发行短期融资债券的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788006	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第

• 1 号提案《关于发行短期融资债券的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788006	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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附件 2：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月17日召开的 贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于发行短期融资债券的议案
2	关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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