Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

2013 年年度股东大会通知公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2014-011 】

大秦铁路股份有限公司

2013 年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年5 月22 日

• 股权登记日：2014 年5 月15 日

• 是否提供网络投票：否

大秦铁路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 24 日召开，会 议决议召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2014年5月22日上午9：00时

• （四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）会议地点：山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦

（六）开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海

证券交易所指定的证券公司融资融券客户投票意见代征集系统，征集融资融券投资者 对公司本次股东大会拟审议事项的投票意见，并现场参加会议进行表决。

二、会议审议事项

大秦铁路股份有限公司2013年年度股东大会审议以下议案：

1

2013 年年度股东大会通知公告

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1、关于《大秦铁路股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《大秦铁路股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《大秦铁路股份有限公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》 的议案；

4、关于大秦铁路股份有限公司 2013 年度利润分配方案的议案；

5、关于大秦铁路股份有限公司 2013 年年度报告及摘要的议案；

6、关于《大秦铁路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案；

7、关于董事会换届的议案；

8、关于监事会换届的议案；

9、关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案7、议案8采用累积投票的方式选举。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日是2014年5月15日。截止2014年5月15日下午3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的， 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登 记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议 本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单 位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东 账户卡办理登记；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请 留下联系电话，以便联系。

2

2013 年年度股东大会通知公告

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• 2、登记时间：2014 年 5 月 16 日上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00。

• 3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• 联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 26 日

3

2013 年年度股东大会通知公告

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附：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月22日召开的 贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会工 作报告》的议案
2	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度监事会工 作报告》的议案
3	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度财务决算 及2014年度财务预算报告》的议案
4	关于大秦铁路股份有限公司2013年度利润分配方 案的议案
5	关于大秦铁路股份有限公司2013年年度报告及摘 要的议案
6	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度独立董事 述职报告》的议案
7	关于董事会换届的议案	累积投票议案
（1）	杨绍清	同意 股
（2）	杨月江	同意 股
（3）	俞 蒙	同意 股

4

2013 年年度股东大会通知公告

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（4）	关柏林	同意	同意	股
（5）	黄松青	同意		股
（6）	赵 克	同意		股
（7）	李文兴	同意		股
（8）	王立彦	同意		股
（9）	许光建	同意		股
（10）	吴秋生	同意		股
8	关于监事会换届的议案	累积投票议案
（1）	郑继荣	同意		股
（2）	郝亚勇	同意		股
（3）	乔胜文	同意		股
（4）	张忠义	同意		股
9	关于续聘会计师事务所的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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