Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 29, 2009

2008 年年度股东大会通知公告

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证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2009-008】

大秦铁路股份有限公司

2008 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第八次会议于2009 年4 月27 日召开， 会议决定于2009 年5 月26 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开公司 2008 年年度股东大会。本次股东大会会议资料详见2009 年4 月29 日《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 现将召开2008 年年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开2008 年年度股东大会的基本情况

• 1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；

• 2．股权登记日：2009 年5 月20 日；

• 3．现场会议召开时间：2009 年5 月26 日上午9：00 时，会期半天；为保

• 证会议按时召开，现场登记时间截至8：50 分。

  • 4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦；

  • 5．表决方式：现场投票。

二、 会议审议事项：

• 1．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案

• 2．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案

• 3．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算

• 报告》的议案

  • 4．关于大秦铁路股份有限公司2008 年度利润分配方案的议案

  • 5．关于大秦铁路股份有限公司2008 年年度报告及摘要的议案

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2008 年年度股东大会通知公告

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6．关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2008 年述职报告》的议案

• 7．关于选举关柏林先生为公司董事的议案

• 8．关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案

• 9．关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

• 10．关于贷款35 亿元人民币的议案

• 11．关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案

12．关于续聘任会计师事务所的议案

其中第2 项议案由公司监事会提请股东大会审议，第 9 项议案经第二届董事 会第六次会议审议通过并提请股东大会审议。

三、会议出席对象：

1．截止2009 年5 月20 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项：

1．登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账 户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席 会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的， 持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份 证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2009 年5 月21 日至2009 年5 月22 日，上午8:00-11:30， 下午14:00-17:00。

3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

• 4．联系方式：

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2008 年年度股东大会通知公告

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地址：山西省大同市站北街14 号

邮编：037005 电话：0352-7121248

传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

联 系 人	固定电话
黄松青	0352-7121248
张利荣	0352-7121248

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

特此通知。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股 份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2009 年 月 日

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