Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2008

May 30, 2008

2008 年第二次临时股东大会通知公告

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-013】

大秦铁路股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会通知公告

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008 年5 月29 日召开， 会议决定于2008 年6 月16 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开公司 2008 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议资料详见2008 年5 月30 日《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 现将召开2008 年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

• 一、召开2008 年第二次临时股东大会的基本情况

  • 1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；

  • 2．股权登记日：2008 年6 月6 日；

  • 3．现场会议召开时间：2008 年6 月16 日上午9：00 时,会期半天；

  • 4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦3 楼；

  • 5．表决方式：现场投票。

二、 会议审议事项：

• (一)关于购置8000 辆C80B 型不锈钢运煤专用敞车的议案

• (二)关于发行公司债券的议案

• 1．发行数量

• 2．向公司原A 股股东配售的安排

• 3．债券期限

• 4．募集资金用途

• 5．公司债券上市

• 6．本次发行公司债券决议的有效期

• 1 -

2008 年第二次临时股东大会通知公告

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

7．对董事会的授权事项

8．若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008 年第一次临时股东大会批 准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。 三、会议出席对象：

1．截止2008 年6 月6 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项：

1．登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账 户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席 会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的， 持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份 证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2008 年6 月10 日至2008 年6 月11 日，上午8:00-11:30， 下午14:00-17:00。

3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4．联系方式：

地址：山西省大同市站北街14 号

邮编：037005

电话：0352-7121248 传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

• 2 -

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

2008 年第二次临时股东大会通知公告

联 系 人	固定电话
黄松青	0352-7122900
张利荣	0352-7121248

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○○八年五月二十九日

• 3 -

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股 份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日

• 4 -