Daqin Railway Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 26, 2007

大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会通知

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证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2007-006】

大秦铁路股份有限公司

召开公司2006 年年度股东大会的通知

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2007 年4 月25 日召开,会议决定于2007 年5 月25 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开公司2006 年年度股东大会。本次股东大会所审 议事项具体详见2007 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将召开本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：大秦铁路股份有限公司第一届董事会；

• 2、股权登记日：2007 年5 月18 日；

• 3、现场会议召开时间：2007 年5 月25 日上午9 时,会期半天；

• 4、现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦3

楼；

• 5、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式表决。

• 二、会议审议事项：

1、关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度董事会工作报告》的 议案；

• 2、关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度监事会工作报告》的

• 议案；

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大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会通知

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3、关于《大秦铁路股份有限公司2006 年度财务决算报告》的议 案；

4、关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度财务预算报告》的议 案；

5、关于大秦铁路股份有限公司2006 年度利润分配方案的议案

6、关于《大秦铁路股份有限公司2006 年年度报告及摘要》的议 案；

7、关于选举黄松青先生为公司董事的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

三、会议出席对象：

1、截止2007 年5 月18 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书 格式附后。

四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托 他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、 委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委 托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法 定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表

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大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会通知

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人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异 地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年5 月21 日至2005 年5 月22 日，上午

8:00-11:30，下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4、联系方式：

地址：山西省大同市站北街14 号

邮编：037005

电话：0352-7121248

传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

联 系 人	固定电话	移动电话
黄松青	0352-7121395	13603524782
张利荣	0352-7122720	13835226882

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：1、黄松青先生简历及独立董事意见。

2、授权委托书。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月二十七日

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大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会通知

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独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102 号)以及《大秦铁路 股份有限公司章程》的有关规定，对黄松青先生作为公司董事候选人 的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

经审查，黄松青先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路 股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限 公司担任董事的资格与能力。

独立董事：王稼琼、于长春、周春生、肖序

二○○七年四月二十五日

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大秦铁路股份有限公司2006 年年度股东大会通知

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黄松青简历

黄松青 ，1960 年6 出生，男，中国国籍，大学文化，助理翻译，现任大秦 铁路股份有限公司董事会秘书。

工作简历：

1984.11—1986.08 大同铁路分局外事办公室 干事 1986.08—1988.07 南开大学哲学系 学生 1988.07—1996.12 大同铁路分局外事办公室 助理翻译 1996.12—1999.03 大同铁路分局办公室接待室主任 1999.03—2000.01 大同铁路万通(集团)有限责任公司经营部经理 2000.01—2002.04 大同铁路多元经营开发中心项目开发部经理 2002.04—2004.06 大同铁联实业有限责任公司副总经理 2004.06—2004.10 大同铁路分局企管分处副分处长 2004.10—2006.04 大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表 2006.04— 大秦铁路股份有限公司董事会秘书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股 份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日

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