Daqian Ecology & Environment Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 29, 2017

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-038

大千生态景观股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年10月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2017 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 10 月 16 日 13 点 30 分

• 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

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二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2017年半年度利润分配预案	√
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	付息的期限和方式	√

3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格向下修正	√
3.10	转股股数确定方式	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原A股股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金存管	√
3.20	本次发行可转换债券方案的有效期	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺的议案	√
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议 案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案	√
10	关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司第三届董事会补选独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会第五次会议审

议通过，第三届董事会第三次会议和第三届董事会第五次会议具体内容详见 2017 年 8 月 22 日及 2017 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上的公告。

2 、 特别决议议案： 2 、 3 、 4 、 5 、 11

3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、8、12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603955	大千生态	2017/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书； （3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真 方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间： 2017 年9 月15 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 蒋琨

电话号码：025-83751401 传真号码：025-83751378

• 2、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日

附件：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

大千生态景观股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年10 月16 日召 开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2017 年半年度利润分配预案
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01	本次发行证券的种类
3.02	发行规模
3.03	票面金额和发行价格
3.04	债券期限
3.05	债券利率
3.06	付息的期限和方式
3.07	转股期限
3.08	转股价格的确定及其调整
3.09	转股价格向下修正
3.10	转股股数确定方式

3.11	赎回条款
3.12	回售条款
3.13	转股年度有关股利的归属
3.14	发行方式及发行对象
3.15	向原A 股股东配售的安排
3.16	债券持有人会议相关事项
3.17	本次募集资金用途
3.18	担保事项
3.19	募集资金存管
3.20	本次发行可转换债券方案的有效期
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告的议案
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关承诺的议案
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9	关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案
10	关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于公司第三届董事会补选独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。