Daqian Ecology & Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2021-035

大千生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2021 年 9 月 3 日上午 10 点在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于变更部分募集资金投 资项目的公告》（2021-037）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

• 2 、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 22 日（周三）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科 技大厦 A 栋公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会 通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于召开 2021 年第一次 临时股东大会的通知》（2021-039）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日