Daqian Ecology & Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2021-025

大千生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议通知于 2021 年 7 月 18 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2021 年 7 月 23 日上午 10 点 30 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以 通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数 量及注销部分期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司授予股 票期权的 14 名激励对象中，1 名激励对象离职，不再符合激励条件，公司决定 取消对该激励对象的资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 50 万 份。本次注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象人数由 14 人调整 为 13 人，授予的股票期权数量由 510 万份调整为 460 万份。

关联董事许峰、王正安、陈沁回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于调整 2020 年股票期 权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（2021-027）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2 、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权 期行权条件成就的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件已经满足，本次激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量 的比例为 50%，13 名激励对象第一期可行权的股票期权共计 230 万份，行权价 格为 17.05 元/份。

关联董事许峰、王正安、陈沁回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于 2020 年股票期权激 励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（2021-028）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3 、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于向参股子公司提供财 务资助暨关联交易的公告》（2021-029）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日