DAOU TECHNOLOGY INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

다우기술/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.24
3. 정정사유	제40기 정기주주총회 소집 안건 추가 (자기주식 보유처분계획 승인의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-24	2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명) 2 불참(명) 1	참석(명) 3 불참(명) 0
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	제40기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
[주주총회 안건 세부내역]	※제1호~5호 의안 동일	※제1호~5호 의안 동일 제6호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건
[사외이사선임 세부내역] 홍은주 사외이사 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	제주은행 사외이사(26.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임예정)	제주은행 사외이사(26.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임)

서식개정으로 인한 변경내용은 정정사항 작성에서 생략했습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제40기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 1,800원	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)	제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) 제3-3호: 사외이사 홍은주 선임의 건(신규선임) 제3-4호: 사외이사 김동현 선임의 건(신규선임)
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤덕	1961-04	2	재선임	-1995.04~2001.02 한국 Informix -2003.01~2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 -2016.01~現 (주)다우기술 대표이사
신상범	1964-09	2	재선임	-1995.06~2004.03 동양시스템즈 부장 -2004.04~現 (주)다우기술 기술부문총괄책임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍은주	1958-12	2	신규선임	-1981~2010 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) -2012~2017 금융감독원 자문위원 -2018~2022 신용보증기금 리스크관리 위원 -2024.03~2026.03 제주은행 사외이사 -2025.01~2026.02 윤리준법경영인증원 원장 -2010.09~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 -2021.03~現 삼성그룹 준법감시위원회 위원	제주은행 사외이사(26.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임)
김동현	1963-12	2	신규선임	-2013.01~2014.12 FICO 시니어파트너 상무 -2015.01~2018.11 도시바GCS 한국지사장 -2018.12~2024.10 오토데스크코리아 대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	62) 건강기능식품판매업 63) 전기공사업 64) 기계설비공사업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-