DAOU TECHNOLOGY INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

다우기술/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 현금배당예정금액 : 주당 400원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호: 제2조(목적)    제2-2호: 제13조(기준일)    제2-3호: 제38조(이사회의 결의방법) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사3명)    제3-1호: 사외이사 이문세 선임의 건    제3-2호: 사외이사 김광원 선임의 건    제3-3호: 사외이사 김성한 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문세	1957-01	2	신규선임	'00~'13 삼정회계법인 부대표 '05~'13 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 부위원장 '14~'18 주택도시보증공사 감사위원장 '15~'20 스페셜올림픽코리아 감사 '14~ 現 대주회계법인	스포츠토토코리아 감사
김광원	1955-05	2	신규선임	'95~'01 한국인포믹스 지사장,대표이사 '04~'09 KIS정보통신 대표이사 '10~'12 코밴 대표이사 '13~'17 한국정보인증 사외이사	키다리스튜디오 사외이사('20.03임기만료)
김성한	1980-01	2	신규선임	서울대학교 기계항공공학부 박사 '16~'19 동아대학교 기계공학과 교수 '19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	72) 대출모집업 73) 대부중개업 74) 대부업 75) 신용정보제공 이용업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-