Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 6.0 (주)다우기술
주주총회소집공고
| 2025 년 3 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)다우기술 | |
| 대 표 이 사 : | 김 윤 덕 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 4층 (금토동, 다우디지털스퀘어) | |
| (전 화) 070-8707-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.daou.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 엄 용 흠 |
| (전 화) 070-8707-1025 | ||
주주총회 소집공고(제39기 정기)
주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.
당사 정관 제17조 규정에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정액 : 1주당 1,400원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조(목적) 제45조의2(분기배당)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)
제3-1호 : 사외이사 김인 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물가. 본인참석 : 신분증나. 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주본인의 인감증명서, 대리인의 신분증
2025년 3월 11일주식회사 다우기술 대표이사 김윤덕
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김인(출석률:85.7%) | 김경원(출석률:100%) | 이영민(출석률:85.7%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.02.08 | 1) 제35기(2020년) 연결재무제표 정정의 건2) 회사채 발행한도 승인의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 2 | 2024.02.26 | - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 평가 보고1) 제38기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 제38기 현금 배당의 건3) 제38기 정기주주총회 소집의 건4) 전자투표제도 채택의 건 | 불참 | --찬성찬성찬성찬성 | --찬성찬성찬성찬성 |
| 3 | 2024.03.28 | 1) 이사회 의장 선임의 건2) 대표이사 중임의 건3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건4) 다우데이타와의 계약 체결의 건5) 다우데이타 상표권 사용료 청구의 건 | 찬성찬성 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 |
| 4 | 2024.05.30 | 1) 타법인 주식 매수의 건2) 키움캐피탈 지급 보증 계약 체결의 건3) 키움증권과 계약 체결의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 5 | 2024.06.27 | 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건2) 다우 클라우드 데이터센터 투자계획 변경의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 6 | 2024.09.12 | 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건2) 이사회 규정 개정의 건3) 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 불참 |
| 7 | 2024.12.23 | [보고사항]1) 2024년 주요 경영사항 보고2) 2024년 이사회 평가 결과 보고3) 2024년 리스크관리 현황 보고4) 2024년 ESG 활동 보고 4-1) 2024년 ESG 중대성 평가 보고(핵심 이슈 선정) 4-2) 2024년 핵심이슈 관리활동 보고(중대성 기반) 4-3) 2024년 ESG 기후변화 및 탄소중립 성과관리 보고5) 2024년 준법점검 결과 보고[결의사항]1) 준법지원인 선임의 건2) 2025년 경영계획 승인의 건3) 2025년 ESG 관리계획 승인의 건4) 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건5) 2025년 다우데이타와의 거래 승인의 건6) 2025년 계열회사 MMF 거래 한도 승인의 건7) 계열회사와 수익증권 거래의 건8) 일본펀드 출자의 건9) 내부회계관리규정 개정의 건10) 감사의 직무규정 개정의 건 | --------찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 | --------찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 | --------찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영위원회 | 김경원(위원장),김윤덕, 이영민 | 2024.03.28 | 1) 산업은행 차입금 연장의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 김인(위원장),신상범, 이영민 | 2024.02.08 | 1) 키움증권 ITO 계약 체결의 건2) 키움투자자산운용 ITO 계약 체결의 건3) 키움저축은행 ITO 계약 체결의 건4) 키움예스저축은행 ITO 계약 체결의 건 | 가결가결가결가결 |
| 2024.03.28 | 1) 2024년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건2) 키다리스튜디오와의 계약 체결의 건 | 가결가결 | ||
| 2024.06.27 | 1) 2024년 3분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건2) 키움이앤에스와의 계약 체결의 건 | 가결가결 | ||
| 2024.09.12 | 1) 키움에프앤아이 유상증자 참여의 건2) 2024년 4분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결가결 | ||
| 2024.12.23 | 1) 2025년 1분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건2) 계열회사 지급 보증의 건 | 가결가결 | ||
| 보수위원회 | 김인(위원장),김경원 | 2024.02.22 | 1) 보수위원회 위원장 선정의 건2) 제39기 이사보수 한도 심의의 건 | 가결가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,800 | 135 | 45 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 계약 | 키움증권(주)(계열회사) | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 | 600 | 20.36 |
| 매출 계약 | 키움증권(주)(계열회사) | 2024년 11월 22일 ~ 2026년 6월 30일 | 48 | 1.62 |
| 매출 계약 | (주)키다리스튜디오(계열회사) | 2024년 4월 01일 ~ 2025년 3월 31일 | 31 | 1.05 |
| MMF | 키움투자자산운용(주)(계열회사) | 2024년 1월 05일 ~2024년 3월 29일 | 150 | 5.09 |
| 2024년 4월 05일 ~2024년 6월 26일 | 150 | 5.09 | ||
| 2024년 7월 03일 ~2024년 9월 25일 | 150 | 5.09 | ||
| 2024년 10월 2일 ~2024년 12월 26일 | 150 | 5.09 |
※ 상기비율은 2023년 K-IFRS 별도 재무제표의 매출총액에 대한 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주)(계열회사) | 매출 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 | 915 | 31.04 |
| 키움투자자산운용(주)(계열회사) | 매출, MMF | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 | 633 | 21.47 |
※ 상기비율은 2023년 K-IFRS 별도 재무제표의 매출총액에 대한 비율임
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성IT시장조사기업 KRG는 2025년 국내 기업용 ICT 시장 규모를 2024년 39조 8,930억원 대비 3.3% 성장한 41조 2040억원으로 전망하였습니다. 생 성형AI 등 기술 수요는 늘고 있지만 장기간의 경기 침체 속에 기업실적이 여전히 불투명하다는 점이 투자를 위축시키고 있습니다. 2025년 국내 ICT 시장의 주요 이슈로는 멀티클라우드, 사이버보안 AI, 로봇, 환경과 기술의 융합등이 주목받을 것으로 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 다만, 전반적인 산업의 트렌드가 디지털화되고 있다는 점에서 디지털 전환에 대한 속도는 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다.(4) 경쟁요소IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다.당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사 ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스 시장 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성당사는 영업활동으로 벌어들인 이익을 우선적인 자금조달원으로 사용하고 있으며, 필요한 경우 회사채 발행 및 은행 등 국내 금융기관의 차입을 통해 자금을 조달하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 영위하는 IT서비스사업은 정보통신산업에 해당하여 정보통신산업 진흥법 및 소프트웨어 진흥법 등의 적용을 받으며, 문자메세지 발송 및 IDC서비스 운영을 위해 전기통신사업법에 따라 특수한 유형의 부가통신사업자 및 기간통신사업자 등록 후 사업을 진행하고 있습니다. 또한 온라인으로 서비스를 제공하는 사업자로서 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등을 준수하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1986년 설립된 ㈜다우기술은 새로운 정보문화의 창조를 가치로 인간과 기업에게 풍요로운 정보 사회를 제공하기 위해 노력해 왔으며, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 전문기업으로 발전하였습니다. 당사의 2024년 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 7.7% 증가한 3,173억원이며, 영업이익은 약 1.7% 증가한 575억원입니다. 연결대상 종속회사에는 키움증권을 포함한 금융업이 포함되어 있으며, 금융업 부문이 연결 매출액의 약 97%를 차지하고 있습니다. 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 18% 증가한 11조 6,258억원과 영업이익은 약 84% 증가한 1조 1,746억원을 시현하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분① 서비스부문서비스 부문의 사업은 비즈마케팅과 커머스로 구분됩니다. 비즈마케팅은 문자메세지, 알림톡, 팩스, 메일, DM 등을 대량으로 전송하는 뿌리오 서비스와 다양한 브랜드의 모바일쿠폰을 발송하는 서비스 등 온/오프라인 기업을 위한 마케팅 툴을 제공하고 있습니다.
커머스 사업은 온라인 판매자들을 위한 서비스로 쇼핑몰 통합관리 서비스인 사방넷과 이커머스에 특화된 물류관리시스템인 사방넷 풀필먼트 서비스를 제공하고 있습니다. 쇼핑몰 통합관리 서비스는 다수의 쇼핑몰에 다량의 상품을 취급하는 온라인 판매자들이 상품정보, 주문정보, CS관리, 재고관리, 매출정산관리 등을 통합하여 한번에 처리할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 풀필먼트 서비스는 기존의 물류관리 업무 뿐만 아니라 이커머스에 특화되어 주문확인부터 입출고처리까지 일원화하여 처리할 수 있는 서비스입니다.
② IT Outsourcing IT Outsourcing은 회사의 시스템 설계, 개발, 통합, 구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업으로 정보시스템 구축과 관련한 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅, 요구 분석, 시스템 설계, 설치, 운영, 유지보수 기능을 종합적으로 수행합니다. 다우기술은 지난 39년간 축적된 IT기술을 기반으로 그룹사 IT Outsourcing 사업을 진행하고 있습니다. 키움증권 및 금융계열사의 시스템 운영 경험과 SLA등 차별화된 노하우를 가지고 있으며, 금융계열사 이외에도 전반적인 그룹사 IT 역량 강화를 위해 IT 협업체계를 구축하여 프로젝트를 진행하고 있습니다.
③ Biz Infra 당사는 오랜 IT서비스 경력과 연구를 바탕으로 자체 개발한 기업용 서비스를 제공하고 있습니다. 그룹웨어 솔루션인 다우오피스는 기업내 소통과 협업을 위한 도구로 전자결재, 일정관리, 게시판, 메신저 등 모바일 오피스에 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다. 경리회계(매출입,세무)서비스와 경비관리, 경영지원(인사,급여), 차량 관리 기능, 전자계약 기능을 연동하여 그룹웨어뿐만 아니라 기업 운영 전반을 지원하는 올인원 업무플랫폼을 제공하고 있습니다. 또한, 서울/경기 지역에 인터넷 데이터센터(IDC)를 운영하고 있으며, 서버 호스팅, 도메인, 클라우드 등 기업에서 필요한 인프라를 안정적으로 제공하고 있습니다. 최근 클라우드 수요 증가에 따라 사업확대를 위해 Hyper-Scale 클라우드 데이터센터 구축을 진행하고 있으며, 고집적, 고성능, 고효율 센터 설립으로 고객들이 IT 인프라를 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있도록 최적의 환경을 제공할 예정입니다.
(2) 시장점유율
당사가 주력하는 서비스 중 기업용 문자메세지 발송서비스인 비즈뿌리오는 기간통신사업자인 KT와 LGU+가 약 60~70%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있고, 그외 당사를 포함한 문자중계사업자는 모두 10%미만의 점유율을 나타내고 있습니다. 카카오 알림톡 출시 이후 문자메세지에서 알림톡으로 전환이 이뤄지고 있으며, 당사는 알림톡 공식 딜러사로서 문자메세지와 알림톡 영업을 함께 진행하고 있습니다.IT 아웃소싱 사업은 각 기업의 상황을 고려한 고객의 요구사항에 맞춰 다양한 규모의서비스를 제공하고 있기에 일반적인 기업과 객관적으로 비교할 수 있는 평가지표를 제시할 수 없습니다. 그러나 다우기술은 39년간 쌓아온 기술력과 축적된 노하우를 바탕으로 다수의 공공 및 금융 프로젝트 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 키움증권을 비롯한 다우키움그룹 내에 안정적인 IT서비스를 제공하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
① 서비스부문인터넷 이용이 보편화 되고 활용범위가 확대됨에 따라 인터넷을 기반으로 한 서비스는 다양하고 트렌드의 변화도 빠릅니다. 신규사업에 대한 진입장벽이 낮고 초기 설비투자 비용 등이 적어 고부가가치사업이라 할 수 있지만 유사한 경쟁업체의 출현이 빠르고 이용자가 비교적 손쉽게 서비스를 전환하는 것이 가능하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 또한 초기에 선점한 거대 기업들의 플랫폼안에서 서비스를 제공하는 경우 사용자확보가 보다 용이한 점을 이용하여 중소규모 사업자의 진입장벽을 높이고 있습니다.② IT Outsourcing국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행 처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다. 대내시장은 그룹내 영업기밀보호 및 정보보안 등의 이슈로 대외시장에 비해 진입장벽이 높은편입니다. 또한 국내 IT서비스 시장은 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 다우기술과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제39(당)기말 | 제38(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 47,687,656,704,946 | 44,695,467,208,396 |
| 현금및현금성자산 | 2,035,112,004,523 | 1,842,163,320,488 |
| 매출채권 | 75,009,012,256 | 61,599,936,324 |
| 단기계약자산 | 17,281,292,569 | 13,907,514,488 |
| 유동성금융리스채권 | 3,571,176 | 10,441,803 |
| 유동성상각후원가측정금융자산 | 16,159,068,458,257 | 14,065,606,613,520 |
| 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,567,038,251,058 | 28,163,280,678,276 |
| 파생상품자산 | 608,798,500,990 | 333,227,037,574 |
| 기타유동자산 | 224,866,000,531 | 214,896,673,130 |
| 재고자산 | 479,613,586 | 774,992,793 |
| 매각예정비유동자산 | 23,283,474,367 | 24,018,908,367 |
| 비유동자산 | 9,436,983,864,006 | 8,622,973,213,387 |
| 비유동성상각후원가측정금융자산 | 4,882,390,060,906 | 4,735,495,510,681 |
| 비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 | 1,367,480,905,453 | 1,178,442,875,400 |
| 비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 | 530,506,389,336 | 464,577,731,815 |
| 비유동성파생상품자산 | 235,535,633 | - |
| 관계기업투자 | 973,487,852,401 | 945,014,602,246 |
| 투자부동산 | 873,310,262,313 | 613,674,863,646 |
| 비유동성금융리스채권 | - | 3,571,176 |
| 유형자산 | 425,928,119,094 | 408,077,174,259 |
| 영업권 | 115,890,874,965 | 81,579,936,814 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 129,795,486,166 | 124,443,332,112 |
| 사용권자산 | 64,842,105,067 | 9,652,844,372 |
| 기타비유동자산 | 50,967,238,435 | 43,525,036,765 |
| 이연법인세자산 | 22,149,034,237 | 18,485,734,101 |
| 자 산 총 계 | 57,147,924,043,319 | 53,342,459,330,150 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 47,941,097,923,479 | 45,790,889,448,507 |
| 매입채무 | 63,288,735,934 | 50,570,992,087 |
| 계약부채 | 59,911,009,364 | 51,875,092,339 |
| 예수부채 | 15,681,199,002,816 | 16,743,205,358,428 |
| 단기차입금 | 22,959,032,637,576 | 18,912,997,475,561 |
| 유동금융리스부채 | 15,592,952,120 | 5,511,358,357 |
| 기타유동금융부채 | 3,217,520,255,185 | 3,236,023,829,992 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 5,003,291,108,263 | 6,371,647,491,750 |
| 파생상품부채 | 607,817,015,869 | 261,951,407,327 |
| 기타유동부채 | 121,914,768,216 | 121,290,030,321 |
| 유동충당부채 | 3,096,308,056 | 3,455,828,031 |
| 당기법인세부채 | 208,434,130,080 | 32,360,584,314 |
| 비유동부채 | 2,914,269,383,765 | 2,001,036,846,704 |
| 장기차입금 | 2,545,482,831,883 | 1,506,114,816,114 |
| 비유동계약부채 | 2,876,631,830 | 2,454,472,917 |
| 비유동금융리스부채 | 45,171,043,085 | 3,153,353,068 |
| 기타비유동금융부채 | 163,305,063,944 | 327,429,339,269 |
| 기타비유동부채 | 2,531,248,353 | 1,619,945,345 |
| 비유동충당부채 | 5,368,057,067 | 1,955,783,556 |
| 순확정급여부채 | 2,249,292,224 | 2,130,829,463 |
| 이연법인세부채 | 147,285,215,379 | 156,178,306,972 |
| 부 채 총 계 | 50,855,367,307,244 | 47,791,926,295,211 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 22,433,308,500 | 22,433,308,500 |
| 자본잉여금 | 336,473,963,539 | 317,302,854,084 |
| 자기주식및기타자본 | (20,843,103,781) | (20,988,054,942) |
| 기타포괄손익누계액 | 22,919,545,880 | (5,398,481,236) |
| 이익잉여금 | 2,526,305,130,356 | 2,205,550,956,068 |
| 지배기업소유주지분 | 2,887,288,844,494 | 2,518,900,582,474 |
| 비지배지분 | 3,405,267,891,581 | 3,031,632,452,465 |
| 자 본 총 계 | 6,292,556,736,075 | 5,550,533,034,939 |
| 부채와 자본총계 | 57,147,924,043,319 | 53,342,459,330,150 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 11,625,798,455,732 | 9,855,141,797,134 |
| 매출원가 | 9,693,444,811,348 | 8,625,638,689,171 |
| 매출총이익 | 1,932,353,644,384 | 1,229,503,107,963 |
| 판매비와관리비 | 757,671,701,665 | 589,623,090,804 |
| 영업이익 | 1,174,681,942,719 | 639,880,017,159 |
| 기타수익 | 143,026,349,380 | 60,040,956,976 |
| 기타비용 | 137,799,291,008 | 66,202,274,484 |
| 금융수익 | 12,026,473,363 | 15,058,405,629 |
| 금융원가 | 27,699,752,149 | 12,028,911,435 |
| 지분법손익 | (8,621,428,775) | 29,831,236,679 |
| 법인세비용차감전계속영업이익 | 1,155,614,293,530 | 666,579,430,524 |
| 법인세비용 | 302,851,604,078 | 176,563,684,750 |
| 당기순이익 | 852,762,689,452 | 490,015,745,774 |
| 기타포괄손익: | 59,678,131,192 | (10,541,442,846) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업장외화환산차이 | 12,339,809,019 | 926,230,353 |
| 지분법자본변동 | 329,790,458 | 1,466,289,531 |
| 현금흐름위험회피평가손익 | (33,276,930) | (672,705,095) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품) | 352,079,159 | 553,324,532 |
| 지분법이익잉여금 | (13,715,326) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품) | 47,248,050,473 | 20,032,869,055 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 | 3,843,698,552 | (29,742,299,725) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (4,388,304,213) | (3,105,151,497) |
| 당기총포괄이익 | 912,440,820,644 | 479,474,302,928 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | 355,835,455,442 | 225,975,071,295 |
| 비지배지분 | 496,927,234,010 | 264,040,674,479 |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | 379,277,795,704 | 219,271,942,700 |
| 비지배지분 | 533,163,024,940 | 260,202,360,228 |
| 주당이익 | ||
| 기본 주당이익 | 8,246 | 5,237 |
| 희석 주당이익 | 7,756 | 5,167 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자기주식및기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일(전기초) | 22,433,308,500 | 307,023,731,135 | (20,988,054,942) | (10,056,920,793) | 2,016,827,962,325 | 2,315,240,026,225 | 2,873,173,206,404 | 5,188,413,232,629 |
| 연결총포괄이익: | ||||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 225,975,071,295 | 225,975,071,295 | 264,040,674,479 | 490,015,745,774 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | 208,516,551 | - | 208,516,551 | 717,713,802 | 926,230,353 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (343,691,877) | - | (343,691,877) | 1,809,981,408 | 1,466,289,531 |
| 현금흐름위험회피평가손익 | - | - | - | (281,529,991) | - | (281,529,991) | (391,175,104) | (672,705,095) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 7,567,389,027 | - | 7,567,389,027 | 13,018,804,560 | 20,586,193,587 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 | - | - | - | (2,492,244,153) | (9,503,825,847) | (11,996,070,000) | (17,746,229,725) | (29,742,299,725) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,857,742,305) | (1,857,742,305) | (1,247,409,192) | (3,105,151,497) |
| 소 계 | - | - | - | 4,658,439,557 | 214,613,503,143 | 219,271,942,700 | 260,202,360,228 | 479,474,302,928 |
| 자본에 인식된 주주거래: | ||||||||
| 연결범위의 변동 등 | - | 10,279,122,949 | - | - | - | 10,279,122,949 | (43,422,361,049) | (33,143,238,100) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | - | - | - | 220,773,090 | 220,773,090 |
| 배당 | - | - | - | - | (25,890,509,400) | (25,890,509,400) | (58,541,526,208) | (84,432,035,608) |
| 소 계 | - | 10,279,122,949 | - | - | (25,890,509,400) | (15,611,386,451) | (101,743,114,167) | (117,354,500,618) |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 22,433,308,500 | 317,302,854,084 | (20,988,054,942) | (5,398,481,236) | 2,205,550,956,068 | 2,518,900,582,474 | 3,031,632,452,465 | 5,550,533,034,939 |
| 2024년 1월 1일(당기초) | 22,433,308,500 | 317,302,854,084 | (20,988,054,942) | (5,398,481,236) | 2,205,550,956,068 | 2,518,900,582,474 | 3,031,632,452,465 | 5,550,533,034,939 |
| 연결총포괄이익: | ||||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 355,835,455,442 | 355,835,455,442 | 496,927,234,010 | 852,762,689,452 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | 6,815,478,728 | - | 6,815,478,728 | 5,524,330,291 | 12,339,809,019 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 255,129,149 | (13,715,326) | 241,413,823 | 74,661,309 | 316,075,132 |
| 현금흐름위험회피평가손익 | - | - | - | (16,515,397) | - | (16,515,397) | (16,761,533) | (33,276,930) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 17,853,557,463 | - | 17,853,557,463 | 29,746,572,169 | 47,600,129,632 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 | - | - | - | 3,410,377,173 | (1,829,695,355) | 1,580,681,818 | 2,263,016,734 | 3,843,698,552 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,032,276,173) | (3,032,276,173) | (1,356,028,040) | (4,388,304,213) |
| 소 계 | - | - | - | 28,318,027,116 | 350,959,768,588 | 379,277,795,704 | 533,163,024,940 | 912,440,820,644 |
| 자본에 인식된 주주거래: | ||||||||
| 연결범위의 변동 등 | - | 19,171,109,455 | 144,951,161 | - | - | 19,316,060,616 | (104,565,663,456) | (85,249,602,840) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | - | - | - | 125,145,320 | 125,145,320 |
| 배당 | - | - | - | - | (30,205,594,300) | (30,205,594,300) | (55,087,067,688) | (85,292,661,988) |
| 소 계 | - | 19,171,109,455 | 144,951,161 | - | (30,205,594,300) | (10,889,533,684) | (159,527,585,824) | (170,417,119,508) |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 22,433,308,500 | 336,473,963,539 | (20,843,103,781) | 22,919,545,880 | 2,526,305,130,356 | 2,887,288,844,494 | 3,405,267,891,581 | 6,292,556,736,075 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 당기순이익 | 852,762,689,452 | 490,015,745,774 |
| 비현금항목의 조정 | ||
| 퇴직급여 | 11,498,384,880 | 10,685,776,913 |
| 장기종업원급여 | 338,124,626 | 275,420,621 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 53,907,592,344 | 44,820,476,050 |
| 투자부동산상각비 | 6,588,598,186 | 5,413,707,902 |
| 사용권자산 감가상각비 | 13,427,895,236 | 6,638,001,894 |
| 유형자산손상차손 | - | 361,588,050 |
| 무형자산손상차손 | 4,089,558,275 | 24,465,706,958 |
| 대손상각비 | 156,455,264,208 | 126,317,310,934 |
| 기타의대손상각비 | 5,708,619,461 | 526,941,730,085 |
| 외화환산손익 | (7,957,478,284) | (7,071,549,404) |
| 지분법손익 | 8,621,428,775 | (29,831,236,679) |
| 파생상품평가손익 | 10,152,332,845 | (27,303,781,246) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 | (577,671,250,393) | (461,669,961,870) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 | 55,502,264,501 | (141,529,659,220) |
| 관계기업투자주식처분손익 | (1,960,004,889) | (2,539,641,183) |
| 관계기업투자주식손상차손 | 470,957,816 | 1,901,907,504 |
| 종속기업투자주식관련손익 | 6,002,566,175 | (3,875,227,040) |
| 유형자산처분손익 | (9,102,936,326) | (427,492,918) |
| 투자부동산처분손익 | - | (13,270,409,422) |
| 무형자산처분손익 | (736,969,690) | (25,096,341) |
| 기타충당부채전입 | 1,087,000,198 | 774,645,791 |
| 기타충당부채환입 | (1,059,306,291) | (1,726,376,380) |
| 이자수익 | (1,714,133,434,774) | (1,678,317,020,701) |
| 이자비용 | 1,103,822,007,499 | 1,039,690,799,189 |
| 주식보상비용 | 125,145,320 | 220,773,090 |
| 배당금수익 | (183,070,649,722) | (199,126,403,465) |
| 법인세비용 | 302,851,604,078 | 176,563,684,750 |
| 기타 | (2,631,184,854) | 7,940,189,196 |
| 소 계 | (757,673,870,800) | (593,702,136,942) |
| 운전자본의 조정 | ||
| 매출채권 | 1,874,928,701 | (17,751,209,964) |
| 계약자산 | 2,254,231,571 | (4,432,846,247) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | (646,071,070,912) | (1,964,972,687,016) |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | (1,212,360,212,724) | (645,318,644,376) |
| 예치금 | (1,045,138,464,897) | (567,029,162,519) |
| 파생상품자산 | (294,707,579,117) | 450,933,284,734 |
| 대출채권 | (1,253,222,060,347) | (617,702,785,963) |
| 파생상품부채 | 342,735,252,908 | (494,018,730,521) |
| 상각후원가측정 금융자산 | (3,612,353,134) | (3,785,407,928) |
| 기타자산 | (285,916,390,834) | (1,180,478,121,714) |
| 재고자산 | 331,539,423 | 507,155,103 |
| 기여금 납입 | (4,051,265,337) | (6,926,751,891) |
| 퇴직금 지급 | (14,899,885,245) | (1,359,866,975) |
| 매입채무 | 1,365,347,579 | 21,662,547,815 |
| 계약부채 | 7,025,372,281 | 1,213,541,360 |
| 예수부채 | (1,064,689,660,754) | 1,542,107,897,017 |
| 기타금융부채 | 12,856,178,215 | (3,788,317,416) |
| 기타부채 | (219,690,446,645) | 846,325,589,122 |
| 소 계 | (5,675,916,539,268) | (2,644,814,517,379) |
| 이자의 수취 | 1,712,621,390,191 | 1,659,595,208,353 |
| 배당금의 수취 | 214,232,293,927 | 223,050,238,391 |
| 법인세의 납부 | (158,442,981,647) | (201,635,674,482) |
| 이자의 지급 | (1,095,257,917,756) | (982,267,303,031) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | (4,907,674,935,901) | (2,049,758,439,316) |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 상각후원가측정 금융자산의 증가 | (69,769,747,741) | (2,710,957,259) |
| 상각후원가측정 금융자산의 감소 | 54,402,062,665 | 28,420,996,881 |
| 관계기업투자의 취득 | (278,180,199,744) | (319,676,475,685) |
| 관계기업투자의 처분 | 249,616,346,278 | 124,820,141,952 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 | (370,469,891,256) | (495,033,435,765) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 | 303,833,433,148 | 400,992,514,049 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) | 7,413,179,369 | 8,118,112,911 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 | (2,152,816,483) | (9,659,301,133) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | 499,991,001 | 51,411,299,273 |
| 투자부동산의 취득 | (20,394,548,918) | (1,806,165,070) |
| 투자부동산의 처분 | - | 15,692,105,853 |
| 유형자산의 취득 | (47,563,445,206) | (79,736,875,608) |
| 유형자산의 처분 | 8,624,074,386 | 11,034,420,660 |
| 무형자산의 취득 | (20,048,314,308) | (24,862,645,461) |
| 무형자산의 처분 | 3,934,809,940 | 928,968,250 |
| 국고보조금의 증가 | 16,080,000 | 41,808,000 |
| 리스채권의 회수 | 459,862,054 | 619,675,727 |
| 매각예정자산의 취득 | (636,566,210) | - |
| 매각예정자산의 처분 | 10,967,770,682 | - |
| 선급금의 증가 | (28,395,483,460) | (8,261,018,600) |
| 연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입 | (82,825,388,333) | (28,146,796,178) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (280,668,792,136) | (327,813,627,203) |
| 재무활동현금흐름 | ||
| 차입금의 순증감 | 1,110,737,386,695 | 1,574,928,080,028 |
| 임대보증금의 순증감 | 2,630,778,766 | - |
| 사채의 발행 | 2,550,889,722,909 | 1,375,078,617,200 |
| 사채의 상환 | (1,340,140,000,000) | (1,013,680,000,000) |
| 콜머니의 순증감 | 150,000,000,000 | (70,000,000,000) |
| 환매조건부매도의 순증감 | 1,987,889,442,164 | 1,275,824,835,136 |
| 전자단기사채의 순증감 | 1,033,121,301,370 | (211,611,821,917) |
| 기타금융부채의 순증감 | (2,337,900,623) | (2,965,988,542) |
| 리스부채의 상환 | (11,843,225,669) | (6,903,274,785) |
| 배당금의 지급 | (85,292,130,108) | (84,432,035,608) |
| 지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 | (19,638,880,318) | (112,445,749,972) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 5,376,016,495,186 | 2,723,792,661,540 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 187,672,767,149 | 346,220,595,021 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 5,275,916,886 | (464,902,586) |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,842,163,320,488 | 1,496,407,628,053 |
| 기말 현금및현금성자산 | 2,035,112,004,523 | 1,842,163,320,488 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 다우기술 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당)기말 | 제38(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 320,153,983,373 | 257,292,567,407 |
| 현금및현금성자산 | 268,927,101,134 | 212,326,390,270 |
| 매출채권 | 13,942,215,671 | 11,963,056,722 |
| 계약자산 | 9,670,466,115 | 8,034,273,630 |
| 유동성상각후원가측정 금융자산 | 25,280,878,563 | 22,676,412,500 |
| 유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 423,956,593 | 837,492,358 |
| 기타유동자산 | 1,908,395,115 | 1,257,064,747 |
| 유동성리스채권 | - | 184,688,857 |
| 재고자산 | 970,182 | 13,188,323 |
| 비유동자산 | 915,163,170,115 | 877,663,648,583 |
| 비유동성상각후원가측정 금융자산 | 7,818,510,910 | 6,510,264,892 |
| 종속기업투자 | 397,271,413,969 | 386,929,147,997 |
| 관계기업투자 | 35,142,461,760 | 35,535,795,093 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,060,647,411 | 4,003,730,384 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 27,673,981,390 | 29,768,859,540 |
| 투자부동산 | 246,288,701,888 | 235,206,847,299 |
| 유형자산 | 140,563,479,320 | 125,436,537,481 |
| 사용권자산 | 2,235,694,710 | 1,694,636,305 |
| 영업권 | 23,776,059,881 | 23,776,059,881 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 20,742,356,082 | 17,925,097,452 |
| 기타비유동자산 | 9,589,862,794 | 10,876,672,259 |
| 자 산 총 계 | 1,235,317,153,488 | 1,134,956,215,990 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 265,407,004,168 | 401,273,212,054 |
| 매입채무 | 3,062,204,302 | 2,115,593,891 |
| 계약부채 | 34,824,105,103 | 31,160,988,090 |
| 예수부채 | 6,419,412 | 6,419,412 |
| 단기차입금 | 154,500,000,000 | 304,396,011,327 |
| 유동성리스부채 | 1,264,249,952 | 1,005,851,535 |
| 기타유동금융부채 | 59,838,953,933 | 49,388,487,732 |
| 기타유동부채 | 5,893,140,742 | 5,664,492,450 |
| 기타충당부채 | 317,559,500 | 292,746,960 |
| 당기법인세부채 | 5,700,371,224 | 7,242,620,657 |
| 비유동부채 | 240,858,319,380 | 39,359,349,324 |
| 장기차입금 | 229,330,063,715 | 30,000,000,000 |
| 비유동성리스부채 | 1,103,404,524 | 1,031,730,557 |
| 이연법인세부채 | 6,859,595,993 | 5,758,691,627 |
| 기타비유동금융부채 | 1,423,468,900 | 798,110,182 |
| 기타충당부채 | 379,086,595 | 222,617,931 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,762,699,653 | 1,548,199,027 |
| 부 채 총 계 | 506,265,323,548 | 440,632,561,378 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 22,433,308,500 | 22,433,308,500 |
| 자본잉여금 | 178,512,717,239 | 178,512,717,239 |
| 자본조정 | (12,138,970,162) | (12,138,970,162) |
| 기타포괄손익누계액 | (20,291,575,449) | (18,680,614,152) |
| 이익잉여금 | 560,536,349,812 | 524,197,213,187 |
| 자 본 총 계 | 729,051,829,940 | 694,323,654,612 |
| 부채와 자본총계 | 1,235,317,153,488 | 1,134,956,215,990 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 317,309,694,702 | 294,607,005,617 |
| 매출원가 | (222,533,645,596) | (208,004,492,971) |
| 매출총이익 | 94,776,049,106 | 86,602,512,646 |
| 판매비와 관리비 | (37,287,662,703) | (30,057,302,059) |
| 영업이익 | 57,488,386,403 | 56,545,210,587 |
| 기타수익 | 5,053,327,173 | 14,874,428,777 |
| 기타비용 | (13,603,973,522) | (10,122,345,692) |
| 금융수익 | 48,409,599,130 | 51,759,235,761 |
| 금융원가 | (12,208,478,974) | (9,716,270,862) |
| 법인세비용차감전순이익 | 85,138,860,210 | 103,340,258,571 |
| 법인세비용 | (16,490,570,881) | (10,294,637,616) |
| 당기순이익 | 68,648,289,329 | 93,045,620,955 |
| 기타포괄손익: | (3,714,519,701) | (3,742,644,808) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (2,103,558,404) | (1,026,187,235) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) | (1,929,319,607) | (3,141,551,553) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) | 318,358,310 | 425,093,980 |
| 총포괄이익 | 64,933,769,628 | 89,302,976,147 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 1,591 | 2,156 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초) | 22,433,308,500 | 178,512,717,239 | (12,138,970,162) | (15,964,156,579) | 458,068,288,867 | 630,911,187,865 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 93,045,620,955 | 93,045,620,955 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) | - | - | - | (3,141,551,553) | - | (3,141,551,553) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) | - | - | - | 425,093,980 | - | 425,093,980 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,026,187,235) | (1,026,187,235) |
| 총포괄이익 | - | - | - | (2,716,457,573) | 92,019,433,720 | 89,302,976,147 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (25,890,509,400) | (25,890,509,400) |
| 2023.12.31(전기말) | 22,433,308,500 | 178,512,717,239 | (12,138,970,162) | (18,680,614,152) | 524,197,213,187 | 694,323,654,612 |
| 2024.1.1(당기초) | 22,433,308,500 | 178,512,717,239 | (12,138,970,162) | (18,680,614,152) | 524,197,213,187 | 694,323,654,612 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 68,648,289,329 | 68,648,289,329 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) | - | - | - | (1,929,319,607) | - | (1,929,319,607) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) | - | - | - | 318,358,310 | - | 318,358,310 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (2,103,558,404) | (2,103,558,404) |
| 총포괄이익 | - | - | - | (1,610,961,297) | 66,544,730,925 | 64,933,769,628 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (30,205,594,300) | (30,205,594,300) |
| 2024.12.31 (당기말) | 22,433,308,500 | 178,512,717,239 | (12,138,970,162) | (20,291,575,449) | 560,536,349,812 | 729,051,829,940 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 다우기술 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 당기순이익 | 68,648,289,329 | 93,045,620,955 |
| 조정: | (4,272,812,443) | (29,480,067,598) |
| 퇴직급여 | 3,364,686,561 | 2,935,235,437 |
| 장기종업원급여 | 338,124,626 | 275,420,621 |
| 유형자산감가상각비 | 4,636,600,064 | 3,910,755,641 |
| 사용권자산상각비 | 1,192,070,582 | 1,160,200,209 |
| 투자부동산상각비 | 2,030,745,413 | 1,393,429,249 |
| 무형자산상각비 | 3,585,721,063 | 3,157,718,673 |
| 무형자산손상차손 | 822,466,711 | 21,088,234 |
| 하자보증충당비용 | 209,571,204 | 377,371,852 |
| 대손상각비 | 11,385,549 | 54,989,325 |
| 외화환산이익 | (41,569) | (238,585) |
| 외화환산손실 | 1,875,460 | 113,993 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (7,096,478,185) | (8,334,762,330) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 122,572,377 | 68,936,295 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 | 2,369,157 | 19,630,120 |
| 종속기업투자주식손상차손환입 | - | (5,000,000,000) |
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,256,000,000 | 289,520,600 |
| 종속기업투자주식처분이익 | (1,763,460,531) | (151,075,685) |
| 유형자산처분이익 | (13,117,500) | (38,551,259) |
| 유형자산처분손실 | - | 16,548,916 |
| 유형자산폐기손실 | - | 7,731,525 |
| 무형자산처분이익 | (188,088,121) | - |
| 투자부동산처분이익 | - | (6,154,564,924) |
| 이자수익 | (2,154,153,741) | (2,599,000,777) |
| 이자비용 | 11,934,024,840 | 9,529,205,692 |
| 금융보증수익 | (355,491,480) | (403,220,395) |
| 리스이자비용 | 79,628,370 | 70,394,028 |
| 리스해지이익 | (7,209,874) | (2,468,071) |
| 리스해지손실 | - | 253,892 |
| 배당금수익 | (38,773,184,300) | (40,379,367,490) |
| 법인세비용 | 16,490,570,881 | 10,294,637,616 |
| 운전자본의 변동: | 3,997,142,029 | (13,495,238,690) |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,982,709,741) | 5,919,025,561 |
| 계약자산의 감소(증가) | (1,636,192,485) | (6,250,223,944) |
| 상각후원가측정 금융자산의 감소(증가) | (2,712,359,390) | 460,869,790 |
| 기타자산의 감소(증가) | (651,330,368) | 170,055,174 |
| 재고자산의 감소(증가) | 12,218,141 | 12,704,826 |
| 퇴직금의 지급 | (1,138,365,620) | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 944,734,951 | (543,160,312) |
| 계약부채의 증가(감소) | 3,663,117,013 | (2,311,300,822) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | (3,800,000,000) | (6,500,000,000) |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | 11,221,295,236 | (8,670,200,404) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 228,648,292 | 5,095,066,950 |
| 하자보증충당부채의 증가(감소) | (28,290,000) | (758,135,509) |
| 장기종업원급여의 지급 | (123,624,000) | (119,940,000) |
| 영업에서 창출된 현금 | 68,372,618,915 | 50,070,314,667 |
| 이자의 수취 | 2,125,950,781 | 2,739,586,307 |
| 배당금의 수취 | 38,773,184,300 | 40,379,367,490 |
| 법인세의 납부 | (15,816,110,940) | (17,206,280,768) |
| 이자의 지급 | (13,339,352,100) | (11,224,698,205) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 80,116,290,956 | 64,758,289,491 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 유형자산의 처분 | 15,641,879 | 47,033,447 |
| 유형자산의 취득 | (19,427,772,851) | (47,872,665,402) |
| 투자부동산의 취득 | (12,546,113,315) | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 6,698,520,900 |
| 국고보조금의 증가 | - | 41,808,000 |
| 무형자산의 취득 | (7,444,825,924) | (5,447,993,100) |
| 무형자산의 처분 | 188,088,121 | - |
| 단기당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감 | 7,006,166,099 | 8,118,112,911 |
| 종속기업투자의 취득 | (11,610,000,000) | (7,000,758,630) |
| 종속기업투자의 처분 | 1,775,194,559 | 1,125,000,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 393,333,333 | 485,000,000 |
| 상각후원가측정 금융자산의 취득 | (3,038,156,304) | (3,603,151,320) |
| 상각후원가측정 금융자산의 처분 | 2,198,655,140 | 23,270,951,840 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 391,084,290 | 573,025,946 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (69,095,000) | (127,470,000) |
| 리스채권의 감소 | 186,858,000 | 249,144,000 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (41,980,941,973) | (23,443,441,408) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 배당금의 지급 | (30,205,518,850) | (25,890,444,730) |
| 차입금의 증가 | 200,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| 차입금의 감소 | (150,000,000,000) | (150,000,000,000) |
| 기타유동금융부채의 증가 | 102,000,000 | - |
| 기타유동금융부채의 감소 | - | (2,880,464,250) |
| 기타비유동금융부채의 증가 | 18,400,000 | 115,581,700 |
| 기타비유동금융부채의 감소 | (53,672,540) | (431,309,730) |
| 리스부채의 감소 | (1,395,846,729) | (1,454,210,104) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 18,465,361,881 | (80,540,847,114) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 56,600,710,864 | (39,225,999,031) |
| 기초 현금및현금성자산 | 212,326,390,270 | 251,552,389,301 |
| 기말 현금및현금성자산 | 268,927,101,134 | 212,326,390,270 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제39(당)기 | 제38(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 534,765,068,963 | 501,446,491,768 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 468,220,338,038 | 409,427,058,048 | ||
| 당기순이익 | 68,648,289,329 | 93,045,620,955 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (2,103,558,404) | (1,026,187,235) | ||
| 이익잉여금처분액 | (66,452,307,460) | (33,226,153,730) | ||
| 이익준비금 | 6,041,118,860 | 3,020,559,430 | ||
| 배당금 | ||||
| 주당배당금(액면배당률) : 당 기 : 1,400원 (280%) 전 기 : 700원 (140%) | 60,411,188,600 | 30,205,594,300 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | - | 468,312,761,503 | - | 468,220,338,038 |
상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2025년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 28일 입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~34) (생 략) 35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 43) 도메인등록 대행업 44) 부가통신 대리점업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 52) 구매대행 및 공동구매업 53) 창고 및 물류업 54) 상품종합 도매업, 중개업 55) 기타상품 중개업 56) 기타통신 판매업 57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 61) 마케팅대행업 62) 고객센타대행업 63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 64) 태양광발전 전력생산 판매업 65) 특수한 유형의 부가통신사업 66) 호스팅 및 관련 서비스업 67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 68) 전자상거래 소매 중개업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 72) 대출모집업 73) 대부중개업 74) 대부업 75) 신용정보제공 이용업 76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 80) 기타 운송관련 서비스업 81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 82) 가공식품 판매업 <신설> 83) 전 각호에 관련된 부대사업 |
제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~34) (현행과 같음) <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 35) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 <삭제> <삭제> <삭제> 36) 도메인등록 대행업 37) 부가통신 대리점업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 38) 구매대행 및 공동구매업 39) 창고 및 물류업 40) 상품종합 도매업, 중개업 41) 기타상품 중개업 42) 기타통신 판매업 43) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 44) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 45) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 46) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 47) 마케팅대행업 48) 고객센타대행업 49) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 50) 태양광발전 전력생산 판매업 51) 특수한 유형의 부가통신사업 52) 호스팅 및 관련 서비스업 53) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 54) 전자상거래 소매 중개업 <삭제> <삭제> <삭제> 55) 대출모집업 <삭제> <삭제> 56) 신용정보제공 이용업 <삭제> <삭제> <삭제> 57) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 58) 기타 운송관련 서비스업 59) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 60) 가공식품 판매업 61) 금융상품판매대리중개업62) 전 각호에 관련된 부대사업 |
미영위 사업목적 삭제 및 순번 조정 |
| 제45조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ ~ ④ <생 략> |
제45조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) |
분기배당 기준일을 이사회 결의로 정하도록 규정 |
| <신 설> | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다. |
시행일 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김인 | 1949.08.03 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김경원 | 1958.06.14 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이영민 | 1965.01.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김인 | 삼성라이온즈대표이사 | 2010.12~2015.122015.12~2018.122019.03~2022.032023.03~ 현재 | 삼성라이온즈 대표이사삼성에스디에스 고문(주)사람인 사외이사(주)다우기술 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 김경원 | 서울과학기술대학교석좌교수 | 2012.06~ 2015.062016.07~2018.062018.07~2021.022023.03~ 현재 | 한국전자부품연구원 원장한국지역난방공사 사장서울과학기술대학교 석좌교수(주)다우기술 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 이영민 | 서울대학교산학협력교수 | 2016.10~2019.082019.09~2022.092022.12~2023.022023.03~ 현재2023.03~ 현재2023.03~ 현재 | 윤민창의투자재단 이사한국벤처투자 대표이사(주)매스프레소 비상임감사서울대학교 경영대학 산학협력교수포스코스틸리온(주) 사외이사(주)다우기술 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김경원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보자 김인> - 전문성 : 본 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장 등의 직무를 수행한 경험으로 IT서비스 산업에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하겠습니다. 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 김경원> - 전문성 : 본 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원, 한국지역난방공사의 직무 경험과 한국에너지학회 회장 및 서울과학기술대학교 석좌교수 활동을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 최대한의 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 이영민> - 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 경영에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 수행하면서 얻은 경험을 활용하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다. - 직무수행 계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사외이사 후보자 김인> 김인 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장직을 역임하여 IT서비스와 정보통신산업 발전에 기여하였으며, 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 산업에 대한 높은 이해도와 경영전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 김경원> 김경원 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원 직무경험과 한국지역난방공사 대표, 서울과학기술대학교 석좌교수 등을 역임하여 산업/기술 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회 참석률 100%로 적극적으로 활동하고 있으며, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 회사의 발전을 위한 조언과 감독자로서의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 이영민>이영민 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 알바트로스인베스트먼트 대표이사, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 역임하여 벤처투자 및 기업경영에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 자본시장에 대한 높은 이해와 경영 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.
확인서
확인서(김인).jpg 확인서(김인)
확인서(김경원).jpg 확인서(김경원) 확인서(이영민).jpg 확인서(이영민)
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 923백만원 |
| 최고한도액 | 1,800백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 45백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
나. 의안의 요지
변경전 내용변경후 내용변경의 목적
제4조의 2 (퇴직위로금)
① 당 회사는 다음 각 호의 자에 대하여 본 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.
1) ~ 3) <생략>
<신설>
② 위 제1항의 퇴직위로금은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.
<신설>
<신설>
제4조의 2 (퇴직위로금)
① <좌 동>
1) ~ 3) <현행과 같음>
4) 임원 재임기간 5년 이상인 자
② 퇴직위로금은 지급 사유가 발생한 연도의 계약 연봉을 기준으로 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액의 한도내에서 지급한다. 단, 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 직급 기준을 1단계 상향하여 적용한다
<퇴직위로금 한도 기준>
| 직급 | 근속 기간 | ||
| 20년 이상 | 10년 ~20년 |
10년 미만 | |
| 사장 | 150% | 120% | 100% |
| 부사장 ~전무 | 120% | 100% | 80% |
| 상무~ 이사 | 100% | 80% | 80% |
③ 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 지급 여부와 금액을 이사회 결의로 결정하여 지급한다.
④ 퇴직위로금은 본 규정에 의한 퇴직금과 별도로 지급하되, 지급액은 퇴직 전 3년 평균연봉의 2배를 초과하지 않는다.
⑤ 퇴직위로금은 퇴직 후 일시 지급되며, 퇴직소득으로 분류된다.
퇴직위로금 한도 기준 설정<신설>
부칙
제1조<시행일) 본 규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
시행일
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 주주총회 1주전인 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.daou.co.kr → IR → 공고사항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART-정기공시)에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ▶ 주총 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
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