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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

다우기술/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 현금배당예정금액 : 주당 600원     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)     제2-1호: 사외이사 김광원 선임의 건     제2-2호: 사외이사 이문세 선임의 건     제2-3호: 사외이사 김성한 선임의 건             - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광원	1955-05	1	재선임	'04~'09 KIS정보통신 대표이사 '10~'12 코밴 대표이사 '13~'17 한국정보인증(주) 사외이사 '19~'20 (주)키다리스튜디오 사외이사	-
이문세	1957-01	1	재선임	'00~'13 삼정회계법인 부대표 '14~ 現 대주회계법인 '20.02~06 스포츠토토코리아 감사	-
김성한	1980-01	1	재선임	'16~'19 동아대학교 기계공학과 교수 '19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수	-