DAOU TECHNOLOGY INC — AGM Information 2026

Feb 24, 2026

다우기술/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 1,800원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 홍은주 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 사외이사 김동현 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤덕	1961-04	2	재선임	-1995.04~2001.02 한국 Informix -2003.01~2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 -2016.01~現 (주)다우기술 대표이사
신상범	1964-09	2	재선임	-1995.06~2004.03 동양시스템즈 부장 -2004.04~現 (주)다우기술 기술부문총괄책임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍은주	1958-12	2	신규선임	-1981~2010 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) -2012~2017 금융감독원 자문위원 -2018~2022 신용보증기금 리스크관리 위원 -2024.03~2026.03 제주은행 사외이사 -2025.01~2026.02 윤리준법경영인증원 원장 -2010.09~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 -2021.03~現 삼성그룹 준법감시위원회 위원	제주은행 사외이사(26.03.21 임기만료) 윤리준법경영인증원 원장(2026.02.27 사임예정)
김동현	1963-12	2	신규선임	-2013.01~2014.12 FICO 시니어파트너 상무 -2015.01~2018.11 도시바GCS 한국지사장 -2018.12~2024.10 오토데스크코리아 대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	62) 건강기능식품판매업 63) 전기공사업 64) 기계설비공사업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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