DAOU TECHNOLOGY INC

AGM Information • Mar 26, 2025

다우기술/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		57,147,924	- 매출액
- 부채총계		50,855,367	- 영업이익	1,174,682
- 자본금		22,433	- 당기순이익	852,763
- 자본총계		6,292,557	*주당순이익(원)	8,246
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,235,317	- 매출액
- 부채총계		506,265	- 영업이익	57,488
- 자본금		22,433	- 당기순이익	68,648
- 자본총계		729,052	*주당순이익(원)	1,591
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			60,411,188,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> - 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호: 사외이사 김인 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사외이사 김경원 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 이영민 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1949-08	1	재선임	'03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장 '10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장 '15~'18 삼성SDS 고문 '19~'22 (주)사람인 사외이사	-
김경원	1958-06	1	재선임	'12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장 '16~'18 한국지역난방공사 사장 '18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수	-
이영민	1965-01	1	재선임	'08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사 '16~'19 윤민창의투자재단 이사 '19~'22 한국벤처투자 대표이사 '22~'23 (주)매스프레소 비상임감사 '23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수	포스코스틸리온 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	61) 금융상품판매대리중개업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 73) 대부중개업 74) 대부업 76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업		미영위 사업 목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-