DAOU TECHNOLOGY INC — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

다우기술/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 600원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1호: 사외이사 김인 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김경원 선임의 건 제2-3호: 사외이사 이영민 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1949-08	2	신규선임	'03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장 '10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장 '15~'18 삼성SDS 고문 '19~'22 사람인에이치알 사외이사	-
김경원	1958-06	2	신규선임	'12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장 '16~'18 한국지역난방공사 사장 '18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수	-
이영민	1965-01	2	신규선임	'08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사 '16~'19 윤민창의투자재단 이사 '19~'22 한국벤처투자 대표이사 '22~'23 (주)매스프레소 비상임감사 '23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수	-