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Mar 13, 2026

다우데이타/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층 제1교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제34기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) ④ 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	- 현금배당예정금액: 주당 550원
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 김상준 선임의 건	-
제4호 의안	감사 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사 양일홍 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상준	1964-06	2년	재선임	- (주)다우데이타 사업부장('01-'02) - (주)다우기술 영업본부장('02-'11) - 한국정보인증(주) 경영본부장('12-'15) - 한국정보인증(주) 대표이사('16-'23) - (주)다우데이타 대표이사('24-현재) - (주)이머니 기타비상무이사('24-현재) - (유)씨엑스케이 이사('25-현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양일홍	1965-10	3년	신규선임	상근	- (주)다우데이타 경영지원부문장('93-'13) - 키움증권(주) 경영지원본부장('14-'18) - 키움에셋플래너(주) 경영본부장('18-'23) - (주)서일글로벌 대표이사('24-'26)