DAOU DATA CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)다우데이타 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명: (주)다우데이타&cr주 소: 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층&cr전화번호: 02-3410-5113
작 성 자:	성 명: 하정미&cr부서 및 직위: 재무팀 차장&cr전화번호: 02-3410-5113
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 다우데이타본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 18일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 다우데이타보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김익래최대주주보통주13,326,105 34.79최대주주-㈜이머니특수관계인보통주10,936,439 28.55계열사-김동준특수관계인보통주1,300,000 3.39최대주주친인척-김용래특수관계인보통주141,900 0.37최대주주친인척-김형주특수관계인보통주30,388 0.08최대주주친인척-김동섭특수관계인보통주5,000 0.01최대주주친인척-이진환특수관계인보통주54,202 0.14계열사 임원-25,794,03467.33-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류기화보통주0직원--하정미보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 18일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 18일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)다우데이타 홈페이지https://www.daoudata.co.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처&cr ·주소 : 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 본사 재무팀&cr ·전화번호 : 02-3410-5113&cr ·팩스번호 : 02-702-7160&cr- 우편접수여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제29기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 30일 오전 9시서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 18일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

-기간 중 24시간 이용가능

(단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

-시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별

의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.&cr 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 기 공시된 주총소집공고의 사업의 개요 참조 (상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기말 2020년 12월 31일 현재
제 28 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주석	제29(당)기말	제28(전)기말
자 산
유동자산		1,324,264,918,874	20,827,759,950,796
현금및현금성자산	5	77,395,263,263	393,922,009,805
매출채권	6	8,803,951,602	72,103,956,442
유동계약자산	7	227,164,843	6,965,040,364
유동성금융리스채권		11,932,350,023,484	220,877,617
유동성상각후원가측정금융자산	8	21,179,410,314,549	6,505,492,564,081
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	9	16,040,540,255	13,745,638,628,623
파생상품자산	10	287,015,009,231	5,708,209,739
기타유동자산	11	2,872,333,929	94,024,509,017
재고자산	12	-	3,684,155,108
매각예정자산		-	-
비유동자산		4,233,351,148,969	4,387,052,793,595
비유동계약자산	7	2,944,180,028	3,236,380,494
비유동성상각후원가측정금융자산	8	1,733,988,389,357	1,969,587,976,709
비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산	9	484,356,349,429	390,020,650,826
비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산	13	376,057,330,217	430,485,369,942
비유동성파생상품자산	10	57,724,407,031	104,802,586,469
관계기업투자	14	338,595,124,547	410,210,117,185
비유동성금융리스채권		658,601,169	885,766,012
투자부동산	15	644,682,920,887	466,043,219,766
유형자산	16	355,596,803,057	383,537,488,949
영업권	17	102,850,571,690	109,919,501,820
영업권 이외의 무형자산	17	76,271,101,019	70,892,803,367
사용권자산	18	11,678,972,579	12,840,445,411
기타비유동자산	11	30,178,493,871	26,972,484,129
이연법인세자산	26	17,767,904,088	7,618,002,516
자 산 총 계		39,061,730,668,999	25,214,812,744,391
부 채
유동부채		33,950,015,224,607	19,489,691,204,292
매입채무		35,949,290,124	35,729,041,913
유동계약부채	7	34,653,139,535	29,090,541,861
예수부채	19	14,095,062,873,638	6,116,559,888,744
단기차입금	20	11,273,076,701,783	7,589,177,551,047
유동금융리스부채	18	7,720,397,983	4,065,443,076
기타유동금융부채	21	4,084,395,308,332	1,335,351,532,758
당기손익-공정가치측정금융부채	22	3,941,576,181,724	4,192,754,280,401
기타유동부채	23	277,445,928,331	73,022,684,109
유동충당부채	24	1,693,048,174	2,863,737,978
당기법인세부채	26	195,643,566,652	62,527,053,695
파생상품부채	10	2,798,788,331	48,549,448,710
비유동부채		1,787,525,454,831	2,948,175,671,382
장기차입금	20	838,324,983,733	2,254,988,633,619
비유동계약부채	7	371,060,002	620,102,261
비유동예수부채	19	217,204,195,877	218,829,223,421
비유동금융리스부채	18	3,851,542,906	9,097,156,956
기타비유동금융부채	21	29,494,482,621	21,971,424,447
기타비유동부채	23	368,582,601,518	187,424,028,125
비유동충당부채	24	3,383,670,259	2,379,584,259
비유동파생상품부채	10	23,744,199,147	66,312,932,791
순확정급여부채	25	5,175,147,417	2,836,013,333
이연법인세부채	26	297,393,571,351	183,716,572,170
부 채 총 계		35,737,540,679,438	22,437,866,875,674
자 본
자본금	27	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	27	142,033,770,433	142,298,507,938
자기주식및기타자본	27	84,279,766,043	31,385,983,018
기타포괄손익누계액	27	(1,607,002,972)	2,207,452,252
이익잉여금	27	523,352,212,456	413,396,800,702
지배기업소유주지분		767,208,745,960	608,438,743,910
비지배지분		2,556,981,243,601	2,168,507,124,807
자 본 총 계		3,324,189,989,561	2,776,945,868,717
부채와 자본총계		39,061,730,668,999	25,214,812,744,391

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주석	제29(당)기	제28(전)기
매출액	29	6,122,937,170,876	3,261,975,998,573
매출원가	30,31	4,491,715,376,382	2,196,755,646,935
매출총이익		1,631,221,794,494	1,065,220,351,638
판매비와관리비	31	585,661,043,735	506,242,831,774
영업이익		1,045,560,750,759	558,977,519,864
기타수익	31	55,246,205,673	31,672,196,104
기타비용	31	63,300,371,493	29,269,971,167
금융수익	31	6,647,328,520	6,522,946,459
금융원가	31	17,840,131,071	12,924,587,727
지분법손익	14	20,744,694,591	(8,708,204,451)
법인세비용차감전계속영업이익		1,047,058,476,979	546,269,899,082
계속영업법인세비용	26	372,688,053,951	137,422,461,580
계속영업이익		674,370,423,028	408,847,437,502
중단영업이익			-
당기순이익		674,370,423,028	408,847,437,502
기타포괄손익:		(33,325,815,338)	(77,161,274,537)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이		(297,368,191)	402,644,383
지분법자본변동		11,668,017	58,212,459
현금흐름위험회피평가손익		(48,306,196)	323,667,058
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익&cr (채무상품)		(666,762,958)	211,295,295
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
해외사업장외화환산차이		(958,682,972)	2,350,823,216
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익&cr (지분상품)		(28,042,234,812)	(76,475,799,406)
당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익		1,594,383,954	(389,544,103)
확정급여제도의 재측정요소		(4,918,512,180)	(3,553,114,108)
지분법이익잉여금		-	(89,459,331)
당기총포괄이익		641,044,607,690	331,686,162,965
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분		117,913,569,586	68,248,791,681
비지배지분		556,456,853,442	340,598,645,821
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분		113,034,956,530	57,883,654,116
비지배지분		528,009,651,160	273,802,508,849
주당이익	32
기본 및 희석 주당계속영업이익		3,079	1,782
기본 및 희석 주당이익		3,079	1,782

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식및&cr기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	합 계
2019년 1월 1일(전기초)(이전보고금액)	19,150,000,000	145,405,018,810	(92,728,041,019)	10,740,803,497	352,813,042,412	435,380,823,700	2,141,738,409,653	2,577,119,233,353
회계정책변경 의 효과	-	-	-	-	12,215,339	12,215,339	18,102,602	30,317,941
2019년 1월 1일(전기초)(재작성금액)	19,150,000,000	145,405,018,810	(92,728,041,019)	10,740,803,497	352,825,257,751	435,393,039,039	2,141,756,512,255	2,577,149,551,294
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	68,248,791,681	68,248,791,681	340,598,645,821	408,847,437,502
기타포괄손익:
해외사업장외화환산차이	-	-	-	402,644,383	-	402,644,383	2,350,823,216	2,753,467,599
지분법자본변동	-	-	-	60,872,968	-	60,872,968	(2,660,509)	58,212,459
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	41,201,640	-	41,201,640	282,465,418	323,667,058
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	(9,574,393,139)	-	(9,574,393,139)	(66,690,110,972)	(76,264,504,111)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익의 자본내 대체	-	-	-	(231,249,670)	231,249,670	-	-	-
당기손익-공정가치측정금융부채 &cr 평가손익	-	-	-	(49,587,548)	-	(49,587,548)	(339,956,555)	(389,544,103)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,210,582,195)	(1,210,582,195)	(2,342,531,913)	(3,553,114,108)
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(35,293,674)	(35,293,674)	(54,165,657)	(89,459,331)
소 계	-	-	-	(9,350,511,366)	67,234,165,482	57,883,654,116	273,802,508,849	331,686,162,965
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	(1,079,666,452)	17,162,172	-	56,527,887	(1,005,976,393)	(296,781,007)	(1,302,757,400)
종속기업 처분	-	(213,267,195)	153,219,666	-	226,009,701	165,962,172	1,137,784,186	1,303,746,358
지배력을 상실하지 않는 종속&cr 기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	(1,813,577,225)	123,943,642,199	817,160,121	(817,160,119)	122,130,064,976	(204,747,322,370)	(82,617,257,394)
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	266,219,340	266,219,340
배당	-	-	-	-	(6,128,000,000)	(6,128,000,000)	(43,411,796,446)	(49,539,796,446)
소 계	-	(3,106,510,872)	124,114,024,037	817,160,121	(6,662,622,531)	115,162,050,755	(247,051,896,297)	(131,889,845,542)
2019년 12월 31일(전기말)	19,150,000,000	142,298,507,938	31,385,983,018	2,207,452,252	413,396,800,702	608,438,743,910	2,168,507,124,807	2,776,945,868,717
2020년 1월 1일(당기초)	19,150,000,000	142,298,507,938	31,385,983,018	2,207,452,252	413,396,800,702	608,438,743,910	2,168,507,124,807	2,776,945,868,717
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	117,913,569,586	117,913,569,586	556,456,853,442	674,370,423,028
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	(297,368,191)	-	(297,368,191)	(958,682,972)	(1,256,051,163)
지분법자본변동	-	-	-	93,318,958	5,466,109	98,785,067	(87,117,050)	11,668,017
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(1,015,572)	-	(1,015,572)	(47,290,624)	(48,306,196)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	(5,123,652,702)	(788,405)	(5,124,441,107)	(26,315,718,229)	(31,440,159,336)
당기손익-공정가치측정금융부채 &cr 평가손익	-	-	-	401,059,428	-	401,059,428	1,193,324,526	1,594,383,954
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,068,835,536)	(1,068,835,536)	(3,849,676,644)	(4,918,512,180)
기타금융업포괄손익	-	-	-	1,113,202,855	-	1,113,202,855	1,617,958,711	2,731,161,566
소 계	-	-	-	(3,814,455,224)	116,849,411,754	113,034,956,530	528,009,651,160	641,044,607,690
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	999,280,000	999,280,000
종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	-
지배력을 상실하지 않는 종속&cr 기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	(264,737,505)	52,893,783,025	-	-	52,629,045,520	(89,875,179,479)	(37,246,133,959)
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	(415,666,357)	(415,666,357)
배당	-	-	-	-	(6,894,000,000)	(6,894,000,000)	(50,243,966,530)	(57,137,966,530)
소 계	-	(264,737,505)	52,893,783,025	-	(6,894,000,000)	45,735,045,520	(139,535,532,366)	(93,800,486,846)
2020년 12월 31일(당기말)	19,150,000,000	142,033,770,433	84,279,766,043	(1,607,002,972)	523,352,212,456	767,208,745,960	2,556,981,243,601	3,324,189,989,561

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제29(당)기	제28(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익	674,370,423,028	408,847,437,502
비현금항목의 조정
퇴직급여	6,981,846,476	8,495,755,099
감가상각비 및 무형자산상각비	42,164,613,124	38,217,370,660
사용권자산 감가상각비	460,726,794	4,283,007,284
유형자산손상차손	-	692,813,992
무형자산손상차손	3,123,945,000	4,165,160,984
대손상각비	8,584,377,026	18,440,145,544
기타의대손상각비	7,717,969,434	4,054,775,540
재고자산평가손실	(615,248,693)	304,658,380
외화환산손익	14,814,700,690	(3,145,933,903)
지분법손익	(20,744,694,591)	8,708,204,451
파생상품평가손익	10,451,882,040	(1,769,451,783)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(301,344,641,506)	(53,399,987,237)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익	(14,420,906,532)	(339,937,261)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익	-	3,635,190
관계기업투자주식처분손익	(5,864,434,788)	(8,093,915,698)
매각예정자산처분손익	(7,886,911,666)	1,739,718,418
유형자산처분손익	9,454,151	133,855,262
투자부동산처분손익	8,778,950	(1,279,511,066)
투자부동산손상차손	1,745,000,000	467,610,000
무형자산처분손익	-	(16,813,456)
기타충당부채전입	235,335,598	13,481,815,273
기타충당부채환입	(65,147,906)	(15,551,493,824)
이자수익	(613,340,717,032)	(527,270,000,761)
이자비용	234,791,200,655	229,932,470,875
주식보상비용	395,918,418	266,219,340
배당금수익	(142,845,744,091)	(69,001,457,136)
법인세비용	372,688,053,951	137,422,461,580
기타	49,485,014,978	(2,984,179,450)
소 계	(353,469,629,520)	(212,043,003,703)
운전자본의 조정
매출채권	(5,594,694,121)	(11,744,207,422)
계약자산	149,750,401	(8,542,229,962)
당기손익-공정가치측정 금융자산	(7,543,777,567,244)	(4,345,642,663,808)
당기손익-공정가치측정 금융부채	153,799,946,331	474,878,309,975
예치금	(1,074,981,803,266)	363,357,038,305
파생상품자산	29,015,154,504	(57,479,316,352)
파생상품부채	(88,624,715,191)	71,833,702,668
상각후원가측정 금융자산	(23,339,612,201)	(151,004,296,023)
대출채권	(1,535,258,840,655)	(1,016,218,809,979)
기타자산	(3,412,399,959,626)	(75,665,271,448)
재고자산	1,993,874,625	4,834,946,993
기여금 납입	(8,259,111,031)	(10,661,992,227)
퇴직금 지급	(6,805,390,177)	(971,101,773)
매입채무	1,310,501,539	7,376,641,035
계약부채	5,379,327,844	(3,613,025,474)
예수부채	7,975,713,067,229	1,130,526,569,479
기타금융부채	6,374,935,605	161,364,897,445
기타부채	3,365,602,881,491	109,439,769,876
소 계	(2,159,702,253,943)	(3,357,931,038,692)
이자의 수취	619,724,800,190	515,508,417,716
배당금의 수취	153,782,108,705	83,165,853,236
법인세의 납부	(116,880,180,023)	(134,493,099,460)
이자의 지급	(215,102,502,835)	(217,591,426,333)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(1,397,277,234,398)	(2,914,536,859,734)
투자활동현금흐름
상각후원가측정 금융자산의 순증감	109,217,472,335	(67,175,486,089)
종속기업투자의 취득	(4,346,435,810)	(4,683,250,526)
종속기업투자의 처분	-	6,213,211,533
관계기업투자의 취득	(129,864,942,000)	(156,536,642,940)
관계기업투자의 처분	221,616,172,485	100,479,651,230
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(691,653,705,346)	(164,602,579,413)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	712,986,350,186	38,532,616,273
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(59,973,990,000)	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	74,841,464,848	328,161,410
투자부동산의 취득	(199,297,599,368)	(108,521,791,867)
투자부동산의 처분	352,797,000	42,348,388,894
유형자산의 취득	(31,070,189,820)	(80,424,805,204)
유형자산의 처분	102,345,426	235,168,103
무형자산의 취득	(23,615,490,872)	(10,337,046,733)
무형자산의 처분	551,880,000	815,454,546
기타비유동자산의 증가	(116,052)	(22,000)
기타비유동자산의 감소	-	16,100,000
기타비유동부채의 증가	249,144,000	30,887,048
매각예정자산의 처분	31,000,000,000	3,147,161,650
선급금(고정자산)의 취득	(6,825,497,280)	-
투자활동으로 인한 순현금흐름	4,269,659,732	(400,134,824,085)
재무활동현금흐름
종속기업의 유상증자	205,133,640	-
차입금의 순증감	1,261,176,127,829	362,565,104,408
콜머니의 순증감	10,000,000,000	(50,000,000,000)
환매조건부매도의 순증감	1,022,731,097,651	2,220,182,380,275
전자단기사채의 순증감	73,480,980,606	750,096,246,377
기타금융부채의 순증감	(4,207,340,882)	(2,280,548,173)
리스부채의 상환	(3,515,107,057)	(4,717,625,748)
배당금의 지급	(63,292,305,678)	(49,539,757,665)
지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감	28,092,441,499	(65,356,494,125)
재무활동으로 인한 순현금흐름	2,324,671,027,608	3,160,949,305,349
현금및현금성자산의 증가(감소)	931,663,452,942	(153,722,378,470)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,320,543,873)	1,505,406,226
기초 현금및현금성자산	393,922,009,805	546,138,982,049
기말 현금및현금성자산	1,324,264,918,874	393,922,009,805

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr

주석

제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업

1. 일반사항 &cr&cr주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다. &cr&cr지배기업은 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
김익래	15,566,105	40.64%
㈜이머니	8,530,561	22.27%
김동준	1,300,000	3.39%
김용래	141,900	0.37%
김형주	48,120	0.13%
김동섭	5,000	0.01%
기타소액주주	12,708,314	33.19%
합 계	38,300,000	100%

&cr지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 당기말 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr&cr지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 당기말 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.

1.2 종속기업의 현황 &cr&cr1.2.1 당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황&cr

종속기업	소재지	부문	지분율 (단순합산)
당기말	전기말
---	---	---	---	---
다우기술(주1)	대한민국	금융업	46.9%	44.0%
키움증권(주1)	대한민국	금융업	50.0%	48.8%
키다리스튜디오	대한민국	IT	52.7%	53.3%
사람인에이치알(주1)	대한민국	인력공급	44.2%	44.3%
미래테크놀로지	대한민국	IT	60.4%	60.4%
APPLANCER JOINT STOCK COMPANY(주3)	베트남	IT	72.9%	-
DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)	프랑스	웹툰서비스	98.8%	83.1%
사람인에이치에스	대한민국	인력공급	100.0%	100.0%
와이즈버즈(주1)	대한민국	광고대행	46.5%	46.5%
이매진스	대한민국	IT	66.7%	66.7%
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합	대한민국	금융업	60.0%	60.0%
키움이앤에스	대한민국	건물관리	81.6%	63.7%
다우홍콩	홍콩	기타투자	100.0%	100.0%
다우재팬	일본	IT	100.0%	100.0%
키다리이엔티	대한민국	IT	100.0%	100.0%
키다리스타	대한민국	IT	100.0%	100.0%
다우(대련)과기개발유한공사	중국	건물관리	100.0%	100.0%
나미빌딩주차장관리유한공사	중국	건물관리	100.0%	100.0%
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움저축은행	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움YES저축은행	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움투자자산운용	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움인베스트먼트	대한민국	금융업	96.6%	96.6%
키움프라이빗에쿼티	대한민국	금융업	80.0%	80.0%
PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4)	인도네시아	금융업	99.0%	99.0%
PT Kiwoom Investment Management(주4)	인도네시아	금융업	99.8%	99.8%
키움캐피탈주식회사	대한민국	금융업	98.0%	98.0%
Kiwoom Hong Kong Limited(주5)	홍콩	금융업	100.0%	100.0%
Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5)	싱가폴	금융업	100.0%	100.0%
Kiwoom BVI One Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.0%	100.0%
Kiwoom BVI Two Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.0%	100.0%
Kiwoom BVI Three Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.0%	100.0%
키움에프앤아이	대한민국	금융업	98.0%	0.0%
키움문화벤처제2호투자조합(주1)	대한민국	금융업	22.6%	22.6%
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	49.9%	49.9%
키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사	대한민국	금융업	56.6%	54.0%
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	20.0%	20.0%
키움히어로 제2호 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	20.0%	-
키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1,3)	대한민국	금융업	38.5%	-
키움히어로 제4호 사모투자합자회사(주3)	대한민국	금융업	52.6%	-
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	금융업	87.3%	100.0%
키움올바른증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	99.1%	100.0%
키움장기코어밸류	대한민국	금융업	63.2%	70.5%
키움분리과세하이일드K-1	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움글로벌코어밸류	대한민국	금융업	85.4%	88.8%
키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1)	대한민국	금융업	37.5%	96.9%
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	금융업	100.0%	100.0%
키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁	대한민국	금융업	92.1%	89.7%
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	98.3%	98.3%
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호	대한민국	금융업	65.4%	67.7%
지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	60.7%	61.6%
포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	91.7%	91.7%
키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호(주1)	대한민국	금융업	47.8%	66.2%
키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	60.5%	73.6%
키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	69.9%	86.1%
키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	63.7%	90.1%
키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	58.8%	87.0%
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	대한민국	금융업	90.7%	79.5%
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	대한민국	금융업	99.6%	99.6%
키움아세안성장에이스	대한민국	금융업	99.8%	98.9%
키움글로벌금리와물가연동증권	대한민국	금융업	73.9%	78.7%
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	99.4%	99.4%
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호	대한민국	금융업	61.1%	61.1%
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호	대한민국	금융업	61.1%	61.1%
키움베트남투모로우증권모투자신탁	대한민국	금융업	99.8%	100.0%
유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호	대한민국	금융업	70.8%	86.5%
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁(주3)	대한민국	금융업	75.5%	-
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(주1,3)	대한민국	금융업	37.0%	-
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1,3)	대한민국	금융업	26.1%	-
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호(주1,3)	대한민국	금융업	40.0%	-
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호(주3)	대한민국	금융업	64.1%	-
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁(주1,3)	대한민국	금융업	20.5%	-
키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁(주3)	대한민국	금융업	100.0%	-
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호(주3)	대한민국	금융업	52.8%	-
키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호(주1,3)	대한민국	금융업	45.8%	-
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁(주3)	대한민국	금융업	87.8%	-
마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사(주3)	대한민국	금융업	59.9%	-
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호(주3)	대한민국	금융업	51.2%	-
케이더블유에스지제일차(주) 외 64개 유동화 SPC(주2)	대한민국	금융업	-	-

(주1)	지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.
(주2)	당기 중 연결대상에서 제외되었습니다.
(주3)	당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.
(주4)	PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.
(주5)	KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.
(주6)	유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

1.2.2 주요종속기업의 요약재무정보

<당기 및 당기말>

	(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	978,660,968	419,214,267	559,446,701	246,162,182	42,013,844
키움증권 (주1)	31,868,223,250	29,349,359,073	2,518,864,177	4,679,606,723	561,410,555
사람인에이치알 (주1)	145,340,992	20,523,671	124,817,321	96,294,901	21,186,633
미래테크놀로지 (주1)	126,758,883	35,023,286	91,735,597	30,577,512	(597,462)
키다리스튜디오	48,155,283	20,963,820	27,191,463	45,506,776	72,730
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	142,783,712	68,857,986	73,925,726	9,933,475	3,652,343
키움이앤에스	80,440,869	18,151,079	62,289,791	8,632,374	8,659,043
다우홍콩(주1)	42,934,405	8,699,840	34,234,565	5,846,100	1,332,913
키다리이엔티	49,544,919	24,568,921	24,975,997	17,459,211	(2,464,770)
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	65,909,419	47,118,127	18,791,292	1,174,234	(1,731)
키움저축은행	1,448,610,550	1,285,706,327	162,904,223	95,410,993	27,576,847
키움YES저축은행	1,121,112,654	988,673,513	132,439,140	66,729,508	18,981,908
키움투자자산운용	191,315,293	21,269,011	170,046,282	82,878,063	30,492,477
키움인베스트먼트	61,389,481	7,612,948	53,776,533	7,631,627	3,922,830
키움프라이빗에쿼티	85,071,198	29,633,327	55,437,871	10,498,132	6,039,920
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	35,581,560	9,639,967	25,941,593	4,178,825	(3,658,069)
키움캐피탈주식회사	1,426,703,780	1,256,260,930	170,442,850	62,196,677	16,030,881
키움에프앤아이	142,827,516	93,554,033	49,273,484	40,047	(674,186)
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문사모투자합자회사	92,956,789	249,877	92,706,913	20,248,490	18,839,093
키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사	35,341,751	609,146	34,732,605	25,009,904	17,775,358
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	37,623,028	904,467	36,718,561	12,597,794	5,318,443
키움장기코어밸류	37,097,593	443,442	36,654,152	12,715,417	9,433,708
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	33,066,629	306,574	32,760,055	7,559,684	3,320,419
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	156,927,059	22,568,383	134,358,676	291,087,802	20,401,611
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,066,728	46,299	81,020,429	2,450,891	975,416
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	39,266,429	9,609	39,256,820	536,562	497,539
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호	43,059,200	13,933	43,045,267	3,277,172	1,637,721
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호	43,059,200	13,933	43,045,267	3,277,172	1,637,721
유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호	136,712,710	121,747,992	14,964,718	244,499	(6,100,354)
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	36,595,016	24,764	36,570,252	3,422,234	677,268
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	40,488,715	3,885,498	36,603,217	32,951,408	13,870,706
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	65,909,419	47,118,127	18,791,292	1,174,234	(1,731)
마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사	52,054,937	37,805,667	14,249,271	404,640	(774,729)

(주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다 .

&cr<전기 및 전기말>

	(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	784,889,266	247,557,981	537,331,285	221,308,508	37,261,552
키움증권 (주1)	19,722,827,396	17,689,008,673	2,033,818,723	2,284,552,150	286,001,642
키움이앤에스	86,124,656	32,504,638	53,620,018	10,705,376	1,314,326
다우홍콩(주1)	42,286,734	9,555,026	32,731,708	5,466,542	976,545
키다리이엔티	49,654,075	22,179,482	27,474,593	12,946,561	(1,081,305)
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	65,891,205	46,675,037	19,216,168	1,206,717	(411,777)
키다리스튜디오	39,356,151	18,697,507	20,658,644	25,189,266	339,024
사람인에이치알 (주1)	124,432,598	16,915,790	107,516,808	67,733,872	23,876,775
미래테크놀로지	60,573,769	3,472,239	57,101,530	25,352,649	3,569,440
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	147,438,057	75,914,984	71,523,073	9,486,480	3,348,843
키움저축은행	1,146,949,077	1,003,627,105	143,321,972	88,236,926	29,048,684
키움YES저축은행	1,030,124,896	910,522,161	119,602,735	60,637,200	17,951,674
키움투자자산운용	161,962,632	15,761,632	146,201,000	60,319,192	17,230,387
키움인베스트먼트	68,002,116	9,842,510	58,159,606	13,674,017	9,476,836
키움프라이빗에쿼티	81,457,241	32,053,635	49,403,606	3,989,302	(3,656,120)
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	37,634,946	6,749,094	30,885,852	5,504,784	2,241,553
키움캐피탈주식회사	874,412,958	719,950,151	154,462,807	35,859,140	6,694,893
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	54,760,076	333,837	54,426,239	2,870,735	(690,013)
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	49,947,813	960,195	48,987,618	895,702	(8,264,941)
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S	158,422,649	29,165,523	129,257,126	65,947,506	10,227,209
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	82,514,030	46,817	82,467,213	3,592,665	3,545,475
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	38,768,930	9,648	38,759,282	7,217,558	7,185,203
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호	43,444,938	1,220,892	42,224,046	1,206,063	(910)
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호	43,444,938	1,220,892	42,224,046	1,206,063	(910)
베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제58호	43,254,677	31,171,283	12,083,394	49	(716,605)
유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호	69,326,635	48,976,223	20,350,412	23,488	(8,545,693)

(주1) 연결재무제표의 요약재무정보입니다 .&cr

1.3.1 당기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명	사유
APPLANCER JOINT STOCK COMPANY	신규취득
키움히어로 제3호 사모투자합자회사	신규취득
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	신규취득
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁	신규취득
키움글로벌구독경제증권자투자신탁	신규취득
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	신규취득
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제2호	신규취득
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	신규취득
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁	신규취득
키움글로벌플랫폼리더스증권자투자신탁	신규취득
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	신규취득
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호	신규취득
키움코스닥SmartInvestor분할매수증권투자신탁제1호	신규취득
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	신규취득
마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사	신규취득
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	신규취득
카운티에이치제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유디디제이차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제이차(주)	신규 매입확약
케이더블유에이치(주)	신규 매입확약
죽전동공동주택제이차(주)	신규 매입확약
케이마스터제이차(주)	신규 매입확약
케이엠무비제일차(주)	신규 매입확약
에스에스케이제삼차(주)	신규 매입확약
에이치엠허브제일차(주)	신규 매입확약
제이더블비전제일차(주)	신규 매입확약
에이엠비히어로즈(주)	신규 매입확약
디지리플레이스(주)	신규 매입확약
케이더블유메트로뷰(주)	신규 매입확약
케이투중동(주)	신규 매입확약
카라베라제일차(주)	신규 매입확약
허브캐모마일(주)	신규 매입확약
에스케이더블유제일차(주)	신규 매입확약
펜타스톰제일차(주)	신규 매입확약
파고베이제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유가림유동화제일차(주)	신규 매입확약
에이엔제오차(주)	신규 매입확약
위드케이더블유아현(주)	신규 매입확약
하남미사드림제이차(주)	신규 매입확약
케이블루밍제일차(주)	신규 매입확약
케이에스에이치오제일차(주)	신규 매입확약
엠아이제일차(주)	신규 매입확약
엠아이제이차(주)	신규 매입확약
에프엠제일차(주)	신규 매입확약
래피드호그제이십구차(주)	신규 매입확약
텐디포르마(주)	신규 매입확약
케이제이퍼스트(주)	신규 매입확약
케이디씨제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유제이제일차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제삼차(주)	신규 매입확약

1.3.2. 당기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명	사유
프렌드 신기술사업투자조합 1호	보유지분 처분
키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합	보유지분 처분
키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합	보유지분 처분
프렌드신기술사업투자조합 16호	보유지분 처분
프렌드신기술사업투자조합 24호	보유지분 처분
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제14호	보유지분 처분
파이브트리전문투자형사모투자신탁제8호	보유지분 처분
베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제58호	보유지분 처분
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제18호	보유지분 처분
NH-Amundi 코스닥150 인버스	보유지분 처분
케이와이에이치제삼차(주)	확약 의무 종결
케이와이에이치제이차(주)	확약 의무 종결
윈드스타제일차(주)	확약 의무 종결
위즈덤플러스제일차(주)	확약 의무 종결
케이타이거제이차(주)	확약 의무 종결
케이타이거제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유디디제일차(주)	확약 의무 종결
더블루제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유프랑크제일차(주)	확약 의무 종결
페퍼스템(주)	확약 의무 종결
제스터레드	확약 의무 종결
지인유동화제십사차(주)	확약 의무 종결
케이에스디아이(주)	확약 의무 종결
원비전용산제일차(주)	확약 의무 종결
케이원중동(주)	확약 의무 종결
케이더블유성성(주)	확약 의무 종결
케이타이거제삼차(주)	확약 의무 종결
케이지산제일차(주)	확약 의무 종결
에스에스케이제삼차(주)	확약 의무 종결
케이더블유스카이제사차(주)	확약 의무 종결
카운티에이치제일차(주)	확약 의무 종결
에이엠비히어로즈(주)	확약 의무 종결
에이치엠허브제일차(주)	확약 의무 종결
제이더블비전제일차(주)	확약 의무 종결
디지센트럴로드(주)	확약 의무 종결
케이더블유스카이제오차(주)	확약 의무 종결
케이더블유평택(주)	확약 의무 종결
케이에스디가산(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제이차(주)	확약 의무 종결

1.4. 비연결구조화기업&cr&cr1.4.1. 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격&cr&cr당기말 현재 연결기업이 지분을 보유하고 있는 구조화기업의 형태는 다음과 같습니다.

성격	목적	활동	자금 조달 방법
자산유동화	- 보유중인 유동화자산의&cr 양도를 통한 조기 현금화&cr- SPC에 신용공여 및 ABCP 매입약정 등의&cr 제공을 통한 수수료 획득	- 자산유동화계획의 이행&cr- 유동화자산의 양수 및 회수&cr- ABS 및 ABCP의 발행 및 상환 등	- 유동화자산을 기초로 한 ABS 및&cr ABCP의 발행
프로젝트파이낸싱&cr(자산유동화 이외의&crSPC 포함)	- 사회간접자본(SOC), 부동산, &cr 선박/항공기 등에 대한 PF 자금 대출&cr- 지분 인수를 위한 자금 조달 등	- 사회간접자본 및 부동산 건설&cr- 선박건조/항공기 제조 및 구입 등	- Credit Line을 통한 대출약정 &cr 및 신용공여 및 출자약정 체결
투자펀드	- 집합투자증권에 대한 투자&cr- PEF 및 조합에 대한 투자	- 펀드자산의 관리 및 운용&cr- 펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분	- 집합투자증권상품의 판매&cr- 업무집행사원 및 유한책임사원의 출자

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr

2.1. 재무제표 작성기준

&cr연결기업의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.&cr&cr한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.&cr

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 29 기말 2020년 12월 31일 현재
제 28 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
자 산
유동자산		199,055,850,416	163,890,877,417
현금및현금성자산	4,29	95,295,952,746	78,339,640,569
매출채권	5,29	24,621,911,615	24,426,577,711
유동계약자산	6	6,071,648,480	3,623,015,515
유동성상각후원가측정 금융자산	7,29	49,334,892,428	33,941,410,247
기타유동자산	8	21,528,578,048	21,092,031,176
재고자산	9	2,202,867,099	2,468,202,199
비유동자산		247,297,883,332	221,693,682,008
비유동계약자산	6	2,944,180,028	3,236,380,494
비유동성상각후원가측정 금융자산	7,29	4,486,616,169	3,817,369,806
종속기업투자	10	192,951,938,296	167,809,870,136
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,28,29	65,000,000	2,678,887,021
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,28,29	60,000,000	60,000,000
투자부동산	13	19,872,570,503	19,884,601,197
유형자산	14	704,533,692	1,186,606,264
사용권자산	15	3,709,487,713	530,599,469
무형자산	16	3,841,936,561	4,791,952,227
기타비유동자산	8	18,661,620,370	17,697,415,394
자 산 총 계		446,353,733,748	385,584,559,425
부 채
유동부채		209,818,572,161	160,215,988,002
매입채무	27,29	10,692,653,179	12,265,980,766
유동성계약부채	6	4,388,928,258	5,071,023,107
유동성리스부채	15,27	673,339,205	508,221,997
예수부채	18,27,29	409,689,349	434,000,229
단기차입금	17,27,29	145,000,000,000	100,000,000,000
기타유동금융부채	18,27,29	47,315,697,334	40,063,160,881
기타유동부채	19	1,325,188,790	687,231,528
당기법인세부채	21	13,076,046	1,186,369,494
비유동부채		65,058,583,032	60,296,686,374
비유동성계약부채	6	371,060,002	620,102,261
비유동성리스부채	15,27,29	3,051,827,055	37,264,389
사채	17,29	49,859,670,367	49,783,571,029
기타비유동금융부채	18,27,29	536,162,830	547,784,130
퇴직급여부채	20	929,857,348	828,495,582
이연법인세부채	21	10,310,005,430	8,479,468,983
부 채 총 계		274,877,155,193	220,512,674,376
자 본
자본금	22	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	22	80,876,065,007	80,876,065,007
이익잉여금	22,32	71,450,513,548	65,045,820,042
자 본 총 계		171,476,578,555	165,071,885,049
부채와 자본총계		446,353,733,748	385,584,559,425

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과 목	주석	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
매출액	23		199,459,482,148		193,233,234,630
매출원가	24		171,688,026,031		164,145,383,205
매출총이익			27,771,456,117		29,087,851,425
판매비와 관리비	24		17,449,882,602		19,323,857,805
영업이익			10,321,573,515		9,763,993,620
기타수익	25	42,036,060		125,195,907
기타비용	25	25,324,349		16,725,457
금융수익	25,29	13,224,059,550		8,306,690,557
금융원가	25,29	6,992,075,222		4,128,821,801
법인세비용차감전계속영업이익			16,570,269,554		14,050,332,826
계속영업법인세비용	21		2,878,258,563		2,451,385,667
계속영업이익			13,692,010,991		11,598,947,159
중단영업손익			-		-
당기순이익			13,692,010,991		11,598,947,159
기타포괄손익			-		-
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 항목			(393,317,485)	-	(608,434,695)
확정급여제도의 재측정요소		(504,253,186)		(780,044,481)
법인세효과		110,935,701		171,609,786
법인세효과 차감후 금액		(393,317,485)		(608,434,695)
총포괄이익			13,298,693,506		10,990,512,464
주당손익	26
기본 및 희석 주당계속영업이익			357		303
기본 및 희석 주당이익			357		303

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

&cr

자 본 변 동 표
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)(이전보고금액)	19,150,000,000	80,876,065,007	60,193,126,502	160,219,191,509
회계정책변경의 효과	-	-	(9,818,924)	(9,818,924)
2019.1.1(전기초)(재작성금액)	19,150,000,000	80,876,065,007	60,183,307,578	160,209,372,585
당기순이익	-	-	11,598,947,159	11,598,947,159
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(608,434,695)	(608,434,695)
총포괄이익	-	-	10,990,512,464	10,990,512,464
연차배당	-	-	(6,128,000,000)	(6,128,000,000)
2019.12.31(전기말)	19,150,000,000	80,876,065,007	65,045,820,042	165,071,885,049
2020.1.1(당기초)(이전보고금액)	19,150,000,000	80,876,065,007	65,045,820,042	165,071,885,049
회계정책변경의 효과	-	-	-	-
2020.1.1(당기초)(재작성금액)	19,150,000,000	80,876,065,007	65,045,820,042	165,071,885,049
당기순이익			13,692,010,991	13,692,010,991
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소			(393,317,485)	(393,317,485)
총포괄이익			13,298,693,506	13,298,693,506
연차배당			(6,894,000,000)	(6,894,000,000)
2020.12.31(당기말)	19,150,000,000	80,876,065,007	71,450,513,548	171,476,578,555

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

&cr

현 금 흐 름 표
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,405,975,660		8,456,264,498
영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)	2,580,750,825		5,169,668,024
이자의 수취	632,222,142		429,813,185
이자의 지급	(3,967,511,444)		(2,779,132,579)
배당금의 수취	8,270,594,000		6,860,676,600
법인세의 납부	(2,110,079,863)		(1,132,138,425)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(25,600,058,304)		(23,427,023,149)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(6,508,157,797)		(1,917,046,174)
상각후원가측정 금융자산의 처분	540,000,000		655,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(2,800,000,000)
종속기업투자의 취득	(19,235,708,440)		(18,901,216,530)
유형자산의 취득	(249,020,778)		(434,428,843)
유형자산의 처분	8,250,779		98,820,903
무형자산의 취득	(155,422,068)		(372,257,051)
무형자산의 처분	-		244,104,546
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		37,333,558,188		57,844,326,548
배당금의 지급	(6,894,000,000)		(6,128,000,000)
차입금의 증가	45,000,000,000		101,777,660,000
차입금의 감소	-		(37,000,000,000)
리스부채의 상환	(772,441,812)		(805,333,452)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		17,139,475,544		(11,351,432,642)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(183,163,367)		(48,838,343)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		78,339,640,569		46,859,972,454
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		95,295,952,746		35,459,701,469

주석

제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 다우데이타

1. 일반사항&cr&cr주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr

당사는 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
김익래	13,326,105	34.79%
㈜이머니	10,936,439	28.55%
김동준	1,300,000	3.39%
김용래	141,900	0.37%
김형주	30,388	0.08%
김동섭	5,000	0.01%
이진환	54,202	0.14%
기타소액주주	12,505,966	32.67%
합 계	38,300,000	100%

&cr당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.&cr

당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 당사의임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.&cr&cr&cr 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr

2.1 재무제표 작성기준&cr&cr재무제표는 아래 회계정책에서 별도로 언급하는 사항을 제외하고는 역사적 원가를&cr기준으로 작성되었습니다.&cr

2.1.1 준수사실의 기재 &cr&cr당사의 재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr

이 익 잉 여 금 처 분 익 계 산 서
제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

	(단위: 원)

과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
미처분이익잉여금		64,846,201,073		59,400,901,735
전기이월이익잉여금	51,517,501,735		48,420,208,195
순확정급여부채 재측정요소	(390,276,618)		(608,434,695)
당기순이익	13,718,975,956		11,598,947,159
회계정책변경	-		(9,818,924)
이익잉여금처분액		(11,532,500,000)		(7,883,400,000)
이익준비금	957,500,000		689,400,000
전자금융책임준비금	-		300,000,000
개인정보손해배상책임준비금	1,000,000,000		-
배당금&cr (보통주당배당금(률):&cr 보통주: 당기: 250원(50%), 전기: 180원(36%))	9,575,000,000		6,894,000,000
차기이월미처분이익잉여금		53,313,701,073		51,517,501,735

&cr ※ 상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식 등의 전자등록) …(좌동)… 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비(의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 정비.
제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.&cr - 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.
제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. <주석신설>	제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	- 3월 이후(4월, 5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.
제15조(전환사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행) ①~④ (현행과 같음)&cr ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제17조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주 총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정 하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발생주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설)	제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정 하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비. - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제47조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다. <주석신설> ④ ∼ ⑧ (생략)	제47조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제50조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.&cr <주석 신설> ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제50조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 매 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ※ 제14조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. - 배당기준일 설정에 관한 주석 신설.
	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 2. (감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 3. (감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김익래	1950.12.16	사내이사	해당 없음	본인	이사회
고성학	1959.12.15	사외이사	해당 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김익래	다우키움 그룹 회장	1986.01. ~ 2000.03.	㈜다우기술 대표이사	해당사항없음
1992.06. ~ 1995.12.	㈜다우데이타 대표이사
1997.01. ~ 2002.12.	㈜다우엑실리콘 대표이사
2000.03. ~ 2002.03.	㈜국민은행 사외이사
2007.07. ~ 2008.07.	국세청 세정자문위원회 위원
2000.04. ~ 현재	다우키움그룹 회장
2003.07. ~ 현재	키움증권㈜ 이사회의장
2015.03. ~ 현재	㈜다우데이타 대표이사
고성학	㈜ 다우데이타 사외이사	2008.07. ~ 2010.06	국회의장 정무수석	해당사항없음
2010.07. ~ 2016.01	한국정보인증㈜ 대표이사
2016.01. ~ 2016.12	한국정보인증㈜ 부회장
2010.07. ~ 2016.01	한국 PKI 포럼 부회장
2013.07. ~ 2016.01	지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장
2013.08. ~ 2016.01	한국인증산업발전협의회 회장
2019.03. ~ 현재	㈜다우데이타 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 고성학 후보자]&cr

1. 전문성&cr본 후보자는 서강대학교 정치외교학과 졸업, 국민대 정치대학원 석사 졸업, 숭실대 대학원 정치학 박사 학위를 취득하였습니다. 국회의장 정무수석(1급 상당)을 지냈으며 이후 한국정보인증의 대표이사 및 부회장으로 근무하며 이론과 실무를 겸비한 경영 전문가로 경력을 쌓았습니다. 또한 한국 PKI 포험 부회장, 지식정보보안산업협회의 부회장을 역임하였으며 한국인증산업발전협의회 회장으로도 활동하여 해당 분야에 대한 전문적 지식을 보유하고 있습니다.&cr&cr

2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것을 증명하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.&cr첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김익래 후보자]&cr후보자는 다우기술 대표이사, 다우엑실리콘 대표이사 등을 역임하였으며 현재 당사 이사회 의장 및 다우데이타 대표이사로 재직중인 금융 및 IT 전문가로서 내부사정에 정통하며 높은 전문 역량으로 다년간 회사의 기업가치 상승 및 책임 경영에 크게 기여하였습니다. 이와 같은 높은 사업 이해도와 역량 및 경험에 기반하여 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr

[사외이사 고성학 후보자]&cr후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다.

또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사_김익래.jpg 확인서_사내이사_김익래 확인서_사외이사_고성학.jpg 확인서_사외이사_고성학

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료&cr후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지&cr그 임기를 연장합니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,900만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	514백만원
최고한도액	1,900백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.