DAOU DATA CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

다우데이타/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1)   제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제2조(목적) 제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행) 제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행) 제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행) (3)   제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건 (4)   제4호 의안 : 감사 선임의 건 (5)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인복	1956-12	3년	신규선임	- 키움증권 전무 - 다우기술 부사장 - 이머니 대표이사 - (현) 다우데이타 사장
성백진	1967-12	3년	신규선임	- 유니텔네트웍스 - 다우와키움 상무 - 이머니 상무 - 다우데이타 경영지원본부장 - (현) 다우데이타 결제사업부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽진철	1950-01	3년	신규선임	상근	- 제일은행 입행 - 미국 뉴욕제일은행 현지법인 근무 - 제일은행 런던지점 근무 - 제일은행 퇴직(지점장) - (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 - (주)파이로 관리담당상무 - (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
32.전자화폐 지불결재 서비스업	32.선불 전자지급수단의 발행 및 관리업	- 금융감독원 권고 사항(전자화폐 단어 부적절)
사업목적 삭제	-		-