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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

다우데이타/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층 제2교육실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액: 주당 450원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김학용 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 김익래 재선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 홍익태 선임의 건 4) 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학용	1970-10	2년	신규선임	- ㈜상상인 재경팀 부장('00-'07) - ㈜디지털존 이사('07-'19) - 에이치디현대플라스포㈜ 상무('19-'22) - ㈜디지털존 상무('22-'24) - (現) ㈜다우데이타 상무('24-현재)
김익래	1950-12	2년	재선임	- ㈜국민은행 사외이사('00-'02) - 키움증권㈜ 고문('00-'02) - 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08) - ㈜다우데이타 대표이사('15-'22) - 키움증권㈜ 이사회의장('13-'23) - (現) ㈜다우데이타 기타비상무이사('22-현재) - (現) ㈜사람인 기타비상무이사('14-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍익태	1960-02	2년	신규선임	- 제25대 전북지방경찰청 청장('12-'13) - 경찰청 경무인사기획관('13-'14) - 제30대 경찰청 차장('14-'14) - 국민안전처 해양경비안전본부 본부장('14-'17) - 흥국생명보험㈜ 사외이사('18-'22)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 특수부가통신사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
45.결제대금 예치업 46.환급 창구 운영사업	45.환급 창구 운영사업 46.특수부가통신사업	사업목적 삭제 및 추가로 인한 순번 변경
사업목적 삭제	45. 결제대금 예치업		중복된 항목으로 표기 삭제