DAOU DATA CORP. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

다우데이타/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 250원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 박광호 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상준	1964-06	2년	신규선임	- ㈜다우데이타 사업부장 - ㈜다우기술 영업본부장 - 한국정보인증㈜ 경영본부장 - 한국정보인증㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광호	1950-07	1년	재선임	- ㈜동부 대표이사 - ㈜동부고속 대표이사 - ㈜동부팜흥농 대표이사 - ㈜동부팜한농 대표이사 - ㈜동부대우전자서비스 대표이사 - ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장 - ㈜DB Inc.경영고문 - ㈜다우데이타 사외이사	-