DAOU DATA CORP. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

다우데이타/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 300원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 제2-2호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-3호 의안 : 제14조의4(주주명부 작성ㆍ비치) 제2-4호 의안 : 제50조(이익배당) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 성백진 재선임의 건) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 류재수 신규선임의 건) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성백진	1967-12	3년	재선임	- 이머니 경영지원총괄 - 다우데이타 CFO - (現)다우데이타 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류재수	1962-02	3년	신규선임	상근	- 키움증권 IT본부장 - 에스원 CIO 및 R&D본부장 - BC카드 CIO 및 자문의원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 해외 데이타뱅크, 온라인, 오프라인 서비스업 44. 공중 정보통신망을 이용한 원격정보처리 서비스업 45. 결제대금 예치업 46. 환급 창구 운영사업		합병으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
43. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 45. 각 호에 관련된 부대사업	47. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 48. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 49. 각 호에 관련된 부대사업	사업목적 추가로 인한 순번 변경
사업목적 삭제	-		-