DAOU DATA CORP. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

다우데이타/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항         1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1)   제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 현금배당예정금액 : 주당 300원 (2)   제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 정윤환 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 박광호 선임의 건 (3)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익래	1950-12	3	신규선임	㈜다우기술 대표이사 ㈜국민은행 사외이사 국세청 세정자문위원회 위원 다우키움그룹 회장 키움증권㈜ 이사회의장 ㈜다우데이타 대표이사
정윤환	1972-09	3	신규선임	㈜다우데이타 재무팀장 ㈜다우데이타 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광호	1950-07	2	신규선임	㈜동부 대표이사 ㈜동부고속 대표이사 ㈜동부팜한농 대표이사 ㈜동부대우전자서비스 대표이사 ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장 ㈜DB Inc.경영고문	-