DAOU DATA CORP. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

다우데이타/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항         1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1)   제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 현금배당예정금액 : 주당 250원 (2)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3)   제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건 (4)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5)   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익래	1950-12	3	신규선임	㈜다우기술 대표이사 ㈜다우데이타 대표이사 ㈜다우엑실리콘 대표이사 ㈜국민은행 사외이사 국세청 세정자문위원회 위원 다우키움그룹 회장 키움증권㈜ 이사회의장 ㈜다우데이타 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고성학	1959-12	1	신규선임	국회의장 정무수석비서관 한국정보인증㈜ 대표이사 한국정보인증㈜ 부회장 한국 PKI 포럼 부회장 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장 한국인증산업발전협의회 회장 ㈜다우데이타 사외이사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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