DAOU DATA CORP. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

다우데이타/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31)  재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)    * 현금배당 (1주당 160원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사외이사 고성학 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고성학	1959-12	2	신규선임	- 국회의장 정무수석 - 한국정보인증㈜ 대표이사 - 한국 PKI 포럼 부회장 - 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장 - 한국인증산업발전협의회 회장	-