Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 18, 2025

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

证券代码：002632

证券简称：道明光学 公告编号：2025-026

道明光学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董 事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025 年9 月4 日（周四）下午13:00。

网络投票时间为：2025 年9 月4 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年9 月4 日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年9 月4 日上午9：15 至下午15：00 的任意时间。

1

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

5、股权登记日：2025 年8 月29 日（周五）

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

• 结合的方式。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

• 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 7、会议出席对象

（1）2025 年8 月29 日（周五）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股 东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581 号道明

• 光学股份有限公司四楼会议室

2

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

1、审议事项

表1：本次股东大会提案名称及编码表

	表1：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司2025 年中期利润分配预案的议案》	√
2.00	审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》	√
3.00	审议《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
3.01	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.02	审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.03	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.06	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.07	审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 议案》	√
3.08	审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	√
3.09	审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
3.10	审议《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
3.11	审议《关于制订<董事离职管理制度>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八

3

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告 次会议通过。具体内容分别详见2025 年8 月19 刊登于《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第1 项议案详见《关于公司2025 年中期利润分配预案的公告》（公 告编号：2025-024）；第2 项议案详见《公司章程》《章程修订对照 表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员郭 育民、李文彬、陈桃花不再担任监事一职；第3 项议案及其子议案详 见《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作 制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理 制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《授权管理制度》及《董事离 职管理制度》。

议案2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。

本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票， 单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、 高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以 外的其他股东。

三、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2025 年9 月1 日（周一）上午9：00—11：30，

• 下午14：00—17：00。

• 2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581 号本公司证

4

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

券部。

3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

• 份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在2025 年 9 月1 日下午17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注 明“2025 年第一次临时股东大会”字样。

• 4、会议联系方式

联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889 邮 编：321399 电子邮件：stock@chinadaoming.com

5

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、其它事项

• 1、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

• 身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 六、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议公告；

• 2、第六届监事会第八次会议决议公告；

• 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会 2025 年8 月17 日

6

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362632

• 2、投票简称：道明投票

• 3、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案均为非累积投票

• 提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年9 月4 日的交易时间，即上午9:15 -9:25，

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月4 日9:15—

• 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

7

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

8

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出 席道明光学股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	审议《关于公司2025 年中期利润分 配预案的议案》	√
2.00	审议《关于修订<公司章程>及其附 件制度的议案》	√
3.00	审议《关于修订并制订公司部分治 理制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案数： （11）
3.01	审议《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》	√
3.02	审议《关于修订<会计师事务所选聘 制度>的议案》	√

9

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告	关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告	关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告	关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告	关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告	关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告
3.03	审议《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》	√
3.04	审议《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》	√
3.05	审议《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》	√
3.06	审议《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》	√
3.07	审议《关于修订<控股股东和实际控 制人行为规范>的议案》	√
3.08	审议《关于修订<董事会秘书工作细 则>的议案》	√
3.09	审议《关于修订<董事、监事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.10	审议《关于修订<授权管理制度>的 议案》	√
3.11	审议《关于制订<董事离职管理制 度>的议案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或

者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指 示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一 审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事 项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

10

关于召开2025 年第一次临时股东大会的公告

==> picture [55 x 34] intentionally omitted <==

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会

结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

11