Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 26, 2023

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-023

道明光学股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023 年第二次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2023 年7 月13 日（星期四）下午13:00。 网络投票时间为：2023 年7 月13 日，其中，通过深圳证券交易

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关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年7 月13 日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 年7 月13 日上午9：15 至下午15：00 的任意时间。

5、股权登记日：2023 年7 月6 日（周四）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果 为准。

7、会议出席对象

（1）2023 年7 月6 日（周四）下午收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东 大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

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关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

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（3）本公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581 号道明

光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表

	表 1：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李海峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举金盈女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会 股东代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李文彬先生为公司股东代表监事的议案	√

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	关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告	关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告
3.02	选举陈桃花女士为公司股东代表监事的议案	√
非累积投票提案
4.00	《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过。具体内容分别详见2023 年6 月27 日刊登于《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。第1、2 项议案及其子议案详见《关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2023-024）；第3 项议案及其子议案详见《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）；第4 项议案详 见《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-021）

提案1、2、3 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次议案涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独 计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2023 年7 月7 日（周五）上午 9：00—11：30， 下午 14：00—17：00。

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关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581 号本公司证 券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在2023 年 7 月7 日下午17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注 明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程见附件一。

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五、其它事项

• 1、会议联系方式

• 联系人：钱婷婷

• 联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

• 邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

• 2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十六次会议决议公告；

• 2、第五届监事会第十四次会议决议公告；

• 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2023 年6 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362632

• 2、投票简称：道明投票

• 3、提案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人 数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数 为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年7 月13 日的交易时间，即上午9:15 -9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

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关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年7 月13 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出 席道明光学股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均 代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	填写选票数
		该列打勾的栏 目可以投票
累计投票提案		采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人（股东所代表 的有表决权的股份总数股×6）
1.01	选举胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人（股东所代表 的有表决权的股份总数股×3）
2.01	选举陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李海峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举金盈女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人（股东所代表 的有表决权的股份总数股×2）

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关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

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3.01	选举李文彬先生为公司股东代表监事的议案	√
3.02	选举陈桃花女士为公司股东代表监事的议案	√
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议 案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见填写票数/选择同 意、反对或者弃权，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委 托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投 票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会 结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

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