Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 10, 2020

关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-038

道明光学股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2020年第三 次临时股东大会的议案》，现就关于召开2020年第三次临时股东大会 的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东 大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2020 年 7 月 27 日（周一）下午 13:00。

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网络投票时间为：2020 年 7 月 27 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 27 日上午 9： 15 至下午 15：00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2020 年 7 月 20 日（周一）

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

• 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果 为准。

• 7、会议出席对象

（1）2020 年 7 月 20 日（周一）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股 东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席

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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学

• 股份有限公司四楼会议室

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十四次会议、第四 届监事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议 事项具体如下：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》

• 1.01选举胡智彪先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.02选举胡智雄先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.03选举胡锋先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.04选举陈樟军先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.05选举张亚东生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.06选举陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事

• 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》

• 2.01选举陈连勇先生为公司第五届董事会独立董事

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• 2.02选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.03选举金盈女士为公司第五届董事会独立董事

• 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候 选人的议案》

• 3.01选举朱献勇先生为第五届监事会股东代表监事

• 3.02选举陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事

• 4、审议《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

上述议案具体内容分别详见2020年7月11日刊登于《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2020-036）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2020-037）等相关公告。

特别提示：上述1、2、3提案采取累积投票的方式进行表决，即 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与 独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开 使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则 该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中 小投资者 的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资

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者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	选举胡智彪先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.02	选举胡智雄先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.03	选举胡锋先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
1.04	选举陈樟军先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.05	选举张亚东先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.06	选举陈文甲先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第 五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举陈连勇先生为公司第五届董事会独 立董事	√
2.02	选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立 董事	√
2.03	选举金盈女士为公司第五届董事会独立	√

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	董事
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名公司第 五届监事会监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱献勇先生为第五届监事会股东代 表监事	√
3.02	选举陈纯洁女士为第五届监事会股东代 表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于第五届董事会独立董事年度薪酬 预案的议案》	√

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2020年7月21日（周二）上午 9：00—11：30，下

午 14：00—17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券 部。

3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

• 份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；

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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书

• 面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其它事项

1、会议联系方式 联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889 邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

• 2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

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证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议公告；

• 2、第四届监事会第十七次会议决议公告；

• 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362632

• 2、投票简称：道明投票

• 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

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股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2.00，应选人数为3位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案3.00，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:15 9:25，

• —

• 9:30 11:30 和 13:00 15:00

• 。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 27 日

• —

• 9:15 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出 席道明光学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举 暨提名公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人（股东所代表的有 表决权的股份总数股×6）
1.01	选举胡智彪先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡智雄先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡锋先生为公司第五 届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈樟军先生为公司第 五届董事会非独立董事	√

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1.05	选举张亚东先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈文甲先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举 暨提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案	应选人数（3）人（股东所代表的有 表决权的股份总数股×3）
2.01	选举陈连勇先生为公司第 五届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡宁先生为公司第五 届董事会独立董事	√
2.03	选举金盈女士为公司第五 届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举 暨提名公司第五届监事会 监事候选人的议案	应选人数（2）人（股东所代表的有 表决权的股份总数股×2）
3.01	选举朱献勇先生为第五届 监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈纯洁女士为第五届 监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于第五届董事会独立 董事年度薪酬预案的议 案》	√

注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中 用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应 当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制，即股东（或股东代理人） 在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本 次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名,实行分开投 票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数 的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会 结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

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