Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 10, 2020

关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-004

道明光学股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开2020年第一次临时股东大会的 事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大 会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2020 年 2 月 3 日（周一）下午 13:00。

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网络投票时间为：2020 年 2 月 3 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9： 30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2020 年 1 月 20 日（周一）

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果 为准。

• 7、会议出席对象

（1）2020 年 1 月 20 日（周一）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股 东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席

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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学 股份有限公司四楼会议室

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

（一）、审议《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议 案》；

上述议案具体内容分别详见2020年1月11日刊登于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、 《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、 《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》（公告编号： 2020-003）。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市 公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单

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独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司拟投资建设安 防小微园一期的议案》	√

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2020年1月21日（周二）上午 9：00—11：30，下 午 14：00—17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券

部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、

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授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书 面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

联系人：尤敏卫 钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

七、备查文件

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• 1、第四届董事会第十八次会议决议公告；

• 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362632

• 2、投票简称：道明投票

• 3、投票时间：2020年2月3日交易时间，即上午9:30—11:30和下

午1:00—3:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

• 行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作

• 程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

• 票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“道明投票”、“昨日收盘价”显示的数

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字为本次股东大会审议的议案总数；

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元

代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审议事项	对应申报价 格（元）
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案1	《关于全资子公司拟投资建设安防小微园 一期的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日 9:15 15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出 席道明光学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意		反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
1.00	《关于全资子公司拟投资 建设安防小微园一期的议 案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或 者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指 示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一 审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事 项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会 结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托须加盖单位公章。

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