Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 17, 2017

关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-060

道明光学股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第三届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议 案》，现就关于召开2017年第三次临时股东大会的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第三

• 十四次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2017 年 8 月 3 日（周四）下午 13:00。

网络投票时间为：2017 年 8 月 2 日—2017 年 8 月 3 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 3 日上午 9： 30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2017 年 8 月 2 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 3 日下午 15： 00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2017 年 7 月 28 日（周五）

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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1

关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

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（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）2017 年 7 月 28 日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出 席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东（授权委托书附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公 司四楼会议室

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第 二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体如下：

（一）、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1、选举公司第四届董事会非独立董事

（1）选举候选人胡智彪先生为公司第四届董事会非独立董事

（2）选举候选人胡智雄先生为公司第四届董事会非独立董事

（3）选举候选人尤敏卫先生为公司第四届董事会非独立董事

• （4）选举候选人胡刚进先生为公司第四届董事会非独立董事

• （5）选举候选人何健先生为公司第四届董事会非独立董事

• （6）选举候选人陈樟军先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2、选举公司第四届董事会独立董事

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• （1）选举候选人陈良照先生为公司第四届董事会独立董事

• （2）选举候选人蔡宁先生为公司第四届董事会独立董事

• （3）选举候选人陈婧女士为公司第四届董事会独立董事

上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投 票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

• （二）、审议《关于第四届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

• （三）、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

• （四）、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

• 1、选举候选人求海滨先生为第四届监事会监事

• 2、选举候选人陈纯洁女士为第四届监事会监事

本议案采取累积投票表决方式表决。

特别提示：上述（一）、（四）提案将以累积投票的方式进行表决，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数；议案（三）属特别决议须由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案具体内容分别详见2017年7月18日刊登于《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事 会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-052）、第三届监事会第二十七 次会议决议公告》（公告编号：2017-053）等相关公告。

根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资 者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上 市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
	《关于选举公司第四届董事会董事的议 案》
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举候选人胡智彪先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.02	选举候选人胡智雄先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.03	选举候选人尤敏卫先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.04	选举候选人胡刚进先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.05	选举候选人何健先生为公司第四届董事 会非独立董事	√
1.06	选举候选人陈樟军先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举候选人陈良照先生为公司第四届董 事会独立董事	√
2.02	选举候选人蔡宁先生为公司第四届董事 会独立董事	√
2.03	选举候选人陈婧女士为公司第四届董事 会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于第四届董事会独立董事年度薪酬 预案的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
累积投票提案
5.00	《关于选举公司第四届监事会监事的议 案》	应选人数（2）人
5.01	选举候选人求海滨先生为第四届监事会 监事	√
5.02	选举候选人陈纯洁女士为第四届监事会 监事	√

四、出席会议登记办法

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1、登记时间：2017年7月29日（周六）上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：

30。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

联系人：尤敏卫 钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股

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凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

七、备查文件

• 1、第三届董事会第三十四次会议决议公告；

• 2、第三届监事会第二十七次会议决议公告；

• 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2017 年 07 月 17 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362632 ；投票简称：道明投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2.00，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案5.00，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2017 年8 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年8 月2 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年8 月3 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学 股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投 票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）

承担。

承担。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投 票提案外的所有 提案	√
累积投票提案
1.00	选举公司第四届董 事会非独立董事	应选人数（6）人（股东所代表的有表决权 的股份总数股×6）
1.01	选举候选人胡智彪 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人胡智雄 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人尤敏卫 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人胡刚进 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
1.05	选举候选人何健先 生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.06	选举候选人陈樟军 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第四届董	应选人数（3）人（股东所代表的有表决权

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关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

	事会独立董事	的股份总数股×3）	的股份总数股×3）	的股份总数股×3）	的股份总数股×3）
2.01	选举候选人陈良照 先生为公司第四届 董事会独立董事	√
2.02	选举候选人蔡宁先 生为公司第四届董 事会独立董事	√
2.03	选举候选人陈婧女 士为公司第四届董 事会独立董事	√
非累积投票提案		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
3.00	《关于第四届董事 会独立董事年度薪 酬预案的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章 程>部分条款的议 案》	√
累积投票提案	提案5为等额选举，填报给候选人的选举票数
5.00	《关于监事会换届 选举的议案》	应选人数（2）人（股东所代表的有表决权 的股份总数股×2）
5.01	选举候选人求海滨 先生为第四届监事 会监事	√
5.02	选举候选人陈纯洁 女士为第四届监事 会监事	√

注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√” 的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托 人按自己的意见投票。

2、提案1.00、2.00、5.00实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非 独立董事6名，独立董事3名，监事2名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集 中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则 该票作废。

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关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

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委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。 注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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