Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 13, 2014

关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-033

道明光学股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月13日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第一 次临时股东大会的议案》，现就关于召开2014年第一次临时股东大会 的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：2014年5月29日（周四） 上午10:00。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明 光学股份有限公司四楼会议室

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议审议通过 后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1. 审议《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》；

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本议案内容具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2014-032

• 《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》

  • 三、 股权登记日 ：2014年5月26日（周一）

四、 会议出席人员

1. 2014年5月26日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股 东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。（授权委托书附后）

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

4. 公司董事会同意列席的相关人员。

五、 会议登记办法

1. 登记时间：2014年5月27日（上午8:30--下午17:00）

2. 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号 本公司证券部。

3. 登记方式：

• 1. 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明进行登记；
• 1. 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他

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能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

• 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明登记；
• 1. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信 函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

• 六、 其它事项

• 1. 会议联系方式

联系人：尤敏卫 钱婷婷

联系电话：0579-87321111

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电子邮件：stock@chinadaoming.com

• 1. 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

• 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场； 特此公告。

道明光学股份有限公司董事会 2014年5月13日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席道明光学股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议，并就会议通知所列议题行使表决权，被委托 人有权按其自己的意思表决。

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

议案	同意	反对	弃权
《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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