Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 15, 2013

关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-063

道明光学股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年11月14日 召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开2013年第二次临时股 东大会的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：2013年12月5日（周四） 上午9:30。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公 司四楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十八次会议审议 通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1 、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举第三届董事会非独立董事；

1.1.1、选举胡智彪先生为第三届董事会董事；

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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• 1.1.2、选举胡智雄先生为第三届董事会董事；

• 1.1.3、选举尤敏卫先生为第三届董事会董事；

• 1.1.4、选举张益丰先生为第三届董事会董事；

• 1.1.5、选举胡刚进先生为第三届董事会董事；

• 1.1.6、选举何健先生为第三届董事会董事。

• 1.2、选举第三届董事会独立董事

• 1.2.1、选举黄董良先生为第三届董事会独立董事；

• 1.2.2、选举钟明强先生为第三届董事会独立董事；

• 1.2.3、选举奚必仁女士为第三届董事会独立董事。

• 本议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证

• 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2013-060

• 《第二届董事会第二十八次会议决议公告》；本议案采取累积投票制。

• 2 、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1、选举周国良先生为第三届监事会监事；

• 2.2、选举施跃进先生为第三届监事会监事。

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2013-061 《第二届监事会第十七次会议决议公告》；本议案采取累积投票制。

• 3 、审议《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2013-060

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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《第二届董事会第二十八次会议决议公告》

4 、审议《关于年产 1000 万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项 目调整为年产 1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目》

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的公告编号2013-060 《第二届董事会第二十八次会议决议公告》及公告编号2013-062《关 于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产 1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目的公告》

三、股权登记日 ：2013年11月29日（周五）

四、会议出席人员

1、2013年11月29日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大 会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师。

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

五、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2013 年 11 月 30 日（上午 8:00-11:30 ，下午

13:00-17:00）

2、登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一 号四楼本公司证券部。

3、登记方式：

• 1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

的有效证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法 定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

• 4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填

• 写 《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2013年11月 30日17:00前到达公司证券部。本公司不接受电话方式办理登记。 六、其它事项

• 1）会议联系方式

联系人：尤敏卫 求海滨

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321313（信封请注明“股东大会”字样）

电子邮件：stock@chinadaoming.com

• 2）会议费用：与会股东或股东代理人在参会期间的交通、通讯、

• 食宿费用自理。

3）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时至会议 地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入 场。

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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特此公告。

道明光学股份有限公司董事会 2013年11月14日

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附件1：

道明光学股份有限公司2013年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席道明 光学股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

议案1、2均以累计投票方式表决

署本次会议需要签署的相关文件。	署本次会议需要签署的相关文件。	署本次会议需要签署的相关文件。	署本次会议需要签署的相关文件。
议案1、2均以累计投票方式表决
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		表决意见
1.1	选举第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举胡智彪先生为第三届董事会董事		同意 股
1.1.2	选举胡智雄先生为第三届董事会董事		同意 股
1.1.3	选举尤敏卫先生为第三届董事会董事		同意 股
1.1.4	选举张益丰先生为第三届董事会董事		同意 股
1.1.5	选举胡刚进先生为第三届董事会董事		同意 股
1.1.6	选举何健先生为第三届董事会董事		同意 股
1.2	选举第三届董事会独立董事		表决意见
1.2.1	选举黄董良先生为第三届董事会独立董事		同意 股
1.2.2	选举钟明强先生为第三届董事会独立董事		同意 股
1.2.3	选举奚必仁女士为第三届董事会独立董事		同意 股
2	《关于监事会换届选举的议案》		表决意见
2.1	选举周国良先生为第三届监事会监事		同意 股
2.2	选举施跃进先生为第三届监事会监事		同意 股
		议案3、4均以非累计投票方式表决
3		《关于第三届董事会独立董事年度薪酬	表决意见

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

	预案的议案》	同意	反对	弃权
4	《关于年产1000万平方米微棱镜型光学 膜生产线建设项目调整为年产1500万平 方米功能性薄膜生产线建设项目》	同意	反对	弃权

注1： 议案1、2均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应

栏写明同意票数；议案3、4均实行非累计投票方式表决，请在表决意 见的对应栏内画“O”。

注2： 审议议案1.1.1至1.1.6时，累积表决票总数：股东所持有 表决权股份总数×6，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额 下自主分配。

注3 ：审议议案1.2.1至1.2.3时，累积表决票总数：股东所持有 表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额 下自主分配。

注4： 审议议案2.1至2.2时，累积表决票总数：股东所持有表决 权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自 主分配。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户 ： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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• 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束；

• 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章。

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