Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2012-030

浙江道明光学股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江道明光学股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年8月16日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大 会的议案》，现就关于召开2012年第三次临时股东大会的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：2012年9月3日（周一） 上午9:30。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议

室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过后提交，程 序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1. 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容详见公司于2012年8月18日 在巨潮资讯网披露的信息，公告编号2012-028《公司二届董事会第十三次会议决 议公告》。

• 2、审议《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》详见公司于2012年8月18日在巨 潮资讯网披露的信息。

3、审议《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容详见公司于2012年8月18日 在巨潮资讯网披露的信息，公告编号2012-031《关于年产1000万平方米微棱镜型 光学膜生产线建设项目的公告》。

三、 股权登记日 ：2012年8月29日（周三）

四、 会议出席人员

1. 2012年8月29日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

4. 公司董事会同意列席的相关人员。

五、 会议登记办法

1. 登记时间：2012年8月30日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00）

2. 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公 司证券部。

3. 登记方式：

4. 1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记；

5. 2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记；

6. 3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证 明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账

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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

• 4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以 当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、 其它事项

• 1) 会议联系方式

联系人：尤敏卫 求海滨

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321313

电子邮件：stock@chinadaoming.com

• 2) 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

• 3) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司 董事会

2012年8月16日

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