Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. — AGM Information 2012

Dec 18, 2012

关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2012-055

道明光学股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年12月17日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开2013年第一次临时股 东大会的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：2013年1月8日（周二） 上午9:30。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公 司四楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十六次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、审议《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募 集资金投资项目的议案》；

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》；指 定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 议案内容详见公

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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

司于2012年12月19日披露公告2012-053《第二届董事会第十六次会议 决议公告》

三、股权登记日 ：2013年1月4日（周五）

四、会议出席人员

1、2013年1月4日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会， 并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

五、会议登记办法

1、登记时间：2013年1月7日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00） 2、登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一 号四楼本公司证券部。

3、登记方式：

1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法 定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授

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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登 记；

4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面 信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、其它事项

1）会议联系方式

联系人：尤敏卫 求海滨

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321313

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2）会议费用：与会股东或股东代理人在参会期间的交通、通讯、 食宿费用自理。

3）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时至会议 地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会 2012年12月17日

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