Danske Bank — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

Selskabsmeddelelse Danske Bank
Meddelelse nr. 6/2012 Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 33440000
27. marts 2012

                  Danske Banks generalforsamling 2012

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 blev

-- Årsrapport 2011 og forslag til resultatdisponering godkendt,
-- Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Michael Fairey, Mats Jansson og Majken
Schultz genvalgt til bestyrelsen, og Urban Bäckström, Jørn P. Jensen samt
Trond Ø. Westlie valgt til bestyrelsen,
-- den eksterne revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
genvalgt,
-- bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
-- forslag om forlængelse af bemyndigelsen til handel mv. med Danske Bank
kapitalandele for en femårig periode godkendt samt
-- bestyrelsens honorar og forslag til aflønningspolitik godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens tre forslag til følgende
vedtægtsændringer:

-- ændring af navn – ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” ændres til
”Erhvervsstyrelsen”,

-- forkortelse af fristen for bestilling af adgangskort og afgivelse af
fuldmagt til generalforsamling,
-- ændring af fristen for afgivelse af brevstemme til generalforsamling.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig ved valg af Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Niels
B. Christiansen som næstformand. Jørn P. Jensen blev valgt som formand for
Revisionsudvalget. Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på
www.danskebank.com under Corporate Governance.

                            Med venlig hilsen

                              Danske Bank

                         Bestyrelsessekretariat





         Lisbeth Bak                         Lars-Johan Sandvik

Kontaktperson:

Pressechef Kenni Leth 45 14 56 83 / 51 71 43 68