Danske Andelskassers Bank

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2016

Selskabsmeddelelse nr. 18/2016 | 31. oktober 2016

I henhold til vedtægternes § 11, stk. 2 indkalder bestyrelsen for Danske
Andelskassers Bank A/S hermed på begæring af Lind Invest ApS og Farringdon
Netherlands B.V. i deres egenskab af aktionærer i banken, der hver især
repræsenterer mere end 5 % af bankens aktiekapital, til ekstraordinær
generalforsamling, der afholdes

Mandag den 5. december 2016 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S´ lokaler,
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til
Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 1. november 2016 på bankens
hjemmeside, www.andelskassen.dk, eller ved henvendelse i en af bankens
filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med
vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan
bestilles til og med torsdag den 1. december 2016 kl. 23:59.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil
findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes
indtil den 4. december 2016 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse
adgangskort for at brevstemme.

Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der
gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal
være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort.
Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år
forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt
generalforsamling.

Hammershøj, den 31. oktober 2016

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S