Danske Andelskassers Bank

AGM Information • Apr 28, 2014

Selskabsmeddelelse nr. 9/2014

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 28. april 2014 holdt sin ordinære
generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
   Juridisk direktør Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til
   dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
   Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
   godkendelse
   Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
   godkendte regnskab
   Bestyrelsens forslag om at dække årets resultat via egenkapitalen blev godkendt
   af generalforsamlingen.

5. Vederlag og lønpolitik
   Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt de af
   bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede
   lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Som følge af udløbet af den i vedtægternes §19a beskrevne overgangsordning for
   Danske Andelskassers Banks bestyrelse var alle generalforsamlingsvalgte
   medlemmer af bestyrelsen på valg.

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet
af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 8 (inklusive revisionskyndigt
bestyrelsesmedlem jf. punkt 7). Det blev ved lodtrækning afgjort, hvilke af de
valgte bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt for to år, og hvilke, der blev
valgt for et år.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år:

Kenneth Hyldig Clausen (genvalg)
Helle Okholm (genvalg)
Asger Pedersen (genvalg)

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for et år:

Jakob Fastrup (genvalg)
Jens J. Hald (genvalg)
Jens Nørvang Madsen (genvalg)
Poul Weber (genvalg)

Fra og med generalforsamlingen i 2015 vil valgte bestyrelsesmedlemmer blive
valgt for to år, således at der etableres et rotationsprincip.

1. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
   Preben Arndal, statsautoriseret revisor, blev genvalgt som revisionskyndigt
   bestyrelsesmedlem, og det blev i forbindelse med ovennævnte lodtrækning
   afgjort, at Preben Arndal er valgt for to år.

2. Valg af revisor
   Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern
   revisor.

3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
   Bankens bestyrelse havde foreslået redaktionelle ændringer i vedtægterne med
   henblik på at tilpasse disse til ændringer i Selskabsloven og Lov om finansiel
   virksomhed samt udløbet af de overgangsordninger, der har været gældende frem
   til generalforsamlingen i 2014, mv.. På generalforsamlingen kom der forslag fra
   en aktionær om en ændring til en af de foreslåede vedtægtsændringer, således at
   det af § 6, stk. 1 fremgår, at ”Bankens geografiske arbejdsområde er opdelt i
   4-6 regioner” i stedet for, som oprindeligt foreslået af bestyrelsen, at
   ”Bankens geografiske arbejdsområde er opdelt i flere regioner”. Bankens
   bestyrelse ændrede sit forslag i overensstemmelse med aktionærens forslag, og
   dette forslag blev sat til afstemning og godkendt. Samtlige øvrige forslag til
   vedtægtsændringer blev godkendt som anført i indkaldelsen af 2. april 2014.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Eventuelt
   Der fremkom enkelte kommentarer under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand
og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33