AGM Information • Apr 25, 2012
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Selskabsmeddelelse nr.8/2012
25. april 2012
Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 25. april 2012 holdt sin ordinære generalforsamling i Tinghallen i Viborg.
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.
1. Valg af dirigent
Chefjurist Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde på vegne af bestyrelsen beretning.
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Bestyrelsens forslag om at dække årets resultat via egenkapitalen blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke valg af bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen fortsætter således uændret.
6. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
Preben Arndal blev godkendt som revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.
7. Valg af revisor
Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Viborg, blev genvalgt som ekstern revisor.
Bestyrelsens forslag til honorar for 2012 jf. vedtægternes § 20, stk. 7 blev godkendt af generalforsamlingen.
Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Der fremkom ikke indlæg under punktet.
I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Jens Jørgensen Hald som næstformand.
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:
HR- og kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33
!
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.