Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzie 19 czerwca 2019 roku

[ zwołanie Zgromadzenia ]

Zarz d Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Rafaela 14, 03 – 604 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem 0000367947, (zwana dalej równie "Spółką"), działaj c na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej równie "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na dzie 19 czerwca 2019 roku, na godzin 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya- ele skiego Tadeusza 6 lok. 26 w Warszawie.

[ porz dek obrad ]

Szczegółowy porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast puj cy:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
• 1. Przyj cie porz dku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
• 1. Podj cie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018.
• 1. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018.
• 1. Podj cie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
• 1. Zamkni cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dat Zgromadzenia ("dzie rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzie 3 czerwca 2019 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwróci si , nie wcze niej ni po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 4 czerwca 2019 roku), do podmiotów prowadz cych ich rachunki papierów warto ciowych, o wystawienie imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[ procedury dotycz ce uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

Zmiana porz dku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest (1/20) kapitału zakładowego mog żąda umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie pó niej ni na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2019 roku. Żądanie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed dat ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest (1/20) kapitału zakładowego mog przed terminem Zgromadzenia zgłosi Spółce na pi mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnie wynikaj cych z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., mo e nast pi , je eli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystaj cy z danego uprawnienia, w dniu zło enia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

• · imienne wiadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
• · imienne za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynika b dzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystaj cych z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. ka dy akcjonariusz mo e podczas trwania Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu i wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nieb d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do składania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wła ciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ci gu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielaj ce pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie b d cego osob fizyczn powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z wła ciwego rejestru.

Regulacje wewn trzne Spółki nie przewiduj mo liwo ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, wypowiadania si w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej lub drog korespondencyjn .

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz mo e żąda przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, poczt elektroniczn , podaj c własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zosta wysłana. Żądanie powinno zosta przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (danks@danks.com.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno by udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawiera co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl/) zakładka "Relacje Inwestorskie". Dokument pełnomocnictwa nie musi by sporz dzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego wła ciwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (danks@danks.com.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz mo e udzieli pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl/) zakładka "Relacje Inwestorskie".

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecno ci, pełnomocnik powinien okaza dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami okre lonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególno ci, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpo rednio przed sal obrad na pół godziny przed rozpocz ciem obrad. Wy ej wymienione osoby obowi zane s do posiadania dokumentu pozwalaj cego na ustalenie ich to samo ci.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Ka da osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma by przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarz du Spółki (ul. Rafaela 14, 03 – 604 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Informacje i dokumenty dotycz ce Zgromadzenia s zamieszczane na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl/) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Wszelk korespondencj akcjonariuszy, kierowan do Spółki w zwi zku z ZWZ, nale y kierowa na adres:

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (danks@danks.com.pl).