Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 28, 2025

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pan-ią/-a __________ __________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

• 1. Niniejsza Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.

z dnia 17 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część kapitałów własnych Spółki za lata 2015-2021 zostanie wypłacona akcjonariuszom następująco:

Kwotę 1.880.428 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy za 1 akcję wyniesie 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy).

• 1. Dzień dywidendy ustala się na 4 września 2025 r.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 18 września 2025 r.

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz Spółki, Pan Waldemar Ruszała, jako akcjonariusz zgłaszający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:

• a. praca i zaangażowanie członków Zarządu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
• b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny na lata 2025 i 2026.

1. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie Zarządu Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.

§ 2.

• 1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
• 1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu Spółki. Liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A, do objęcia których uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu Spółki, określi uchwała Rady Nadzorczej.
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.
• 1. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
• 1. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 17 września 2030 roku.
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  2. 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
  3. 2/ zawarcia przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, ze Spółką, umów o udział w programie motywacyjnym, regulujących, w szczególności, ale nie wyłącznie, warunki od spełnienia których

zależy otrzymanie określonej liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.

• 1. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 7.
• 1. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
• 1. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza w imieniu której działać będzie osoba wskazana w uchwale Rady Nadzorczej.
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A będą zdematerializowane.
• 1. Walne Zgromadzenie postanawia, że z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13:
  2. 1/ w każdym poszczególnym roku prowadzenia programu motywacyjnego, to jest w latach 2025 i 2026, uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa z nie więcej niż połowy przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A;
  3. 2/ warunkiem umożliwiającym złożenie oświadczenia o objęciu akcji na okaziciela serii G w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, za każdy poszczególny rok prowadzenia programu motywacyjnego, to jest rok 2025 i 2026, jest uzyskanie przez Spółkę, za ten rok, skonsolidowanego zysku netto w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
• 1. W przypadku:
  2. 1/ uzyskania przez Spółkę, za rok 2025, skonsolidowanego zysku netto w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa ze wszystkich przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A.
  3. 2/ nieuzyskania przez Spółkę, za rok 2025, skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pod warunkiem, że suma skonsolidowanego zysku netto za rok 2025 i 2026 jest nie niższa niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprawniony członek Zarządu może wykonać prawa ze wszystkich przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii A.
• 1. Umowa o uczestnictwie w programie motywacyjnym, o której mowa w ust.7 pkt 2, powinna zawierać zobowiązanie członka Zarządu Spółki do:
  2. 1/ pozostania w Zarządzie Spółki przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia tej umowy;
  3. 2/ niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje Spółki objęte lub nabyte w ramach programu motywacyjnego, przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia tej umowy.
• 1. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego, określającego szczegółowe zasady udziału członków Zarządu Spółki w programie motywacyjnym.
  2. § 3.
• 1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
• 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
• 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
• 1. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
• 1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 17 września 2030 roku.
• 1. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
• 1. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
• 1. Akcje serii G będą zdematerializowane.
• 1. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  3. b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 1. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4.

• 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w całości.
• 1. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje "Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Jest to szczególnie istotne w związku z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki i kluczowych członków jej zespołu. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.".

§ 5.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
  2. a. wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  3. b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
  4. c. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako "§8" dodaje się postanowienie oznaczone jako "§8a", w brzmieniu: "Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2025 roku, o kwotę nie większą niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.".

§ 7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru.

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §32 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: "§ 32.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

^1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40 proc. (czterdzieści procent) kapitału zakładowego.".

z dnia 17 września 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000367947

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zmieniony w dniu ______ 2025 roku.

§ 2.