Remuneration Information • Oct 6, 2016
Remuneration Information
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Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.
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ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 Settembre 2016
Documento disponibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione "Investors"
Politica di remunerazione per l'esercizio 2016/2017 e procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
Tabella 1 – Partecipazioni detenute dai componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
Il Gruppo Danieli è tra i principali leader mondiali per la costruzione e vendita di impianti per l'industria siderurgica (Plant Making) e tra i maggiori produttori di acciai speciali a livello europeo (Steel Making).
La Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DANIELI), società Capogruppo, detiene la subholding Industrielle Beteiligung SA con sede in Lussemburgo, che a sua volta partecipa in tutte le società operative del Gruppo.
La relazione sulla remunerazione viene elaborata in ottemperanza all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e si inserisce nel quadro normativo previsto dall'art. 2389 del codice civile con l'obiettivo di:
La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della DANIELI in data 27 settembre 2016, è articolata in due sezioni:
-la prima ha la finalità di illustrare la politica adottata dalla società per l'esercizio 2016/2017 sulla remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (dette politiche e procedure saranno portate in approvazione della prossima Assemblea);
-la seconda indica le singole voci che concorrono a formare i compensi di ciascun componente gli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, evidenziandone la coerenza con la politica adottata in proposito dalla società e dalle società controllate e collegate sulla base di quanto approvato dall'assemblea dell'esercizio precedente. In questa sezione sono inoltre riportati analiticamente i compensi corrisposti agli stessi soggetti a qualsiasi titolo e forma dalla società e dalle sue controllate nell'esercizio di riferimento (2015/2016).
Infine, nell'ultima tabella (Schema 7-ter) sono riportate le partecipazioni detenute - nella società e in società da questa controllate - dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché da soggetti ad essi strettamente legati.
Si evidenzia che al 30 giugno 2016 la struttura organizzativa e gestionale del Gruppo prevede due Chief Operating Officers a capo dei due settori operativi "Plant Making" (attualmente non in carica) e "Steel Making", che rivestono anche la carica di consiglieri di amministrazione nella Capogruppo; che non è prevista la funzione del direttore generale e - da ultimo - che in organico non vi è alcun dirigente con responsabilità strategiche, così come definito dal Regolamento Consob.
L'adozione di una Politica di Remunerazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea esonera la società dall'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento Consob e dal Regolamento interno sulle operazioni con parti correlate in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ove presenti.
L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015/2016 è chiamata ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, sulla prima sezione della presente Relazione (art. 123 ter comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998).
L'esito del voto è messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente.
Politica di remunerazione per l'esercizio 2016/2017 e procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
La politica di remunerazione che il Consiglio di Amministrazione presenta annualmente all'assemblea è il risultato di un'attività collegiale che coinvolge la direzione delle Risorse Umane e l'Amministratore Delegato, con l'obiettivo di rendere trasparenti le forme di remunerazione e di semplificare la loro applicazione.
Il compenso complessivo per gli amministratori è determinato dall'Assemblea; la sua ripartizione è decisa dal consiglio di amministrazione che stabilisce sia il compenso da attribuire all'Amministratore Delegato sia il compenso per gli altri componenti.
I compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione della DANIELI sono fissi e non sono correlati ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
La politica di remunerazione della società, periodicamente sottoposta a revisione, non è mutata sostanzialmente nel corso degli anni e si ritiene troverà conferma anche per il prossimo esercizio.
Per quanto agli amministratori investiti di particolari incarichi:
L'organo amministrativo - il cui Presidente e Amministratore Delegato è espressione dell'azionista di maggioranza – non ha ravvisato l'esigenza di istituire il Comitato per le Remunerazioni, ne' di far
ricorso ad esperti indipendenti per la predisposizione di una politica di remunerazione. Spetta all'Amministratore Delegato, con l'ausilio della Direzione delle Risorse Umane, la facoltà di provvedere all'eventuale assegnazione di bonus monetari ai dirigenti, basandosi sul principio della meritocrazia con l'obiettivo di premiare sia l'impegno che i risultati ottenuti dagli interessati.
In generale il trattamento retributivo del personale che ricopre posizioni di maggiore responsabilità è soggetto a valutazione con periodicità annuale al fine di verificare il suo allineamento alla situazione di mercato ed alla politica di remunerazione attuata da società di dimensioni comparabili operanti nel medesimo settore di riferimento.
La componente variabile della remunerazione dei dirigenti (determinata esclusivamente con decisioni di breve periodo) è correlata ai risultati ottenuti (complessivi dell'azienda ovvero delle singole linee di prodotto, rispetto ai valori di budget) e non supera il 30% della retribuzione. Ogni eccezione è soggetta a delibera da parte del consiglio di amministrazione.
La politica della società sulle remunerazioni non persegue interessi a lungo termine né è influenzata da strategie di gestione del rischio.
Non vi è alcuna politica di remunerazione perseguita attraverso l'attribuzione di benefici non monetari.
Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria o con altri strumenti finanziari a favore degli amministratori (neppure esecutivi) o dei dirigenti.
Non sono previsti termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), ne' sistemi di pagamento differito o meccanismi di correzione ex post; non esistono clausole per il mantenimento in portafoglio di strumenti finanziari dopo la loro acquisizione da parte di amministratori e dirigenti.
Non sono applicati accordi collettivi né esistono prassi aziendali erga omnes che prevedano automatici compensi indennitari in favore dei dirigenti cessati, per impegni di non concorrenza od altro.
Nel caso in cui si manifestino cessazioni dalla carica, dimissioni, licenziamenti o risoluzioni anticipate del rapporto di lavoro, non sono riconosciute specifiche indennità a favore degli amministratori o dei dirigenti, salvo quanto previsto dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti d'Azienda.
Non sono previste coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche nell'interesse di amministratori e dirigenti oltre a quelle obbligatorie o indicate dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti d'Azienda, ad eccezione di una copertura per il caso di morte e/o invalidità permanente da infortunio a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi "D&O" (Director & Officer).
Per la definizione della politica retributiva della società non viene fatto riferimento alcuno alle politiche di altri soggetti.
I compensi dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sono stati decisi dall'Assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2015; per la carica di consigliere il compenso annuale è fisso e complessivo, ripartito fra i componenti in forma uguale dal Consiglio di Amministrazione.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato è aggiuntiva, è fissa ed è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015.
La retribuzione dell'amministratore esecutivo (anche Chief Operating Officer del settore Plant Making), dipendente della società fino al 30 giugno 2016, ha fatto riferimento, come quella degli altri dirigenti, al Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti d'Azienda.
Il compenso complessivo dell'amministratore esecutivo che ricopre la carica di Chief Operating Officer del settore Steel Making comprende gli emolumenti corrisposti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS), che opera nel settore della produzione di acciai speciali.
Non sono previsti compensi aggiuntivi per gli amministratori facenti parte del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione non ha assegnato bonus straordinari all'Amministratore Delegato.
Esiste una copertura per il caso di morte e/o invalidità permanente da infortunio a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione ed una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi "D&O" (Director & Officer).
Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione sindacale di livello nazionale (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per l'Industria Metalmeccanica e Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dirigenti d'Azienda), in DANIELI non sono in essere accordi collettivi o prassi aziendali che prevedano indennità aggiuntive in caso di cessazione dalla carica, di risoluzione del rapporto di lavoro o di licenziamento senza giusta causa.
Le indennità spettanti secondo contratto sono proporzionali all'anzianità ed alla posizione aziendale ricoperta.
La società non ha dirigenti con responsabilità strategiche, così come da definizione contenuta nel Regolamento Consob.
Si precisa tuttavia che la retribuzione dei dirigenti della società risulta in linea con quelle di mercato; la eventuale componente variabile delle suddette remunerazioni (fissata esclusivamente con decisioni di breve periodo) è correlata ai risultati ottenuti (complessivi dell'azienda ovvero delle singole linee di prodotto, rispetto ai valori di budget) e non supera il 30% della retribuzione. L'assegnazione di eventuali bonus a fronte di impegni particolari o di risultati ottenuti è decisa dall'Amministratore Delegato.
Le tabelle che seguono riportano: la prima, le voci che compongono i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, dalla società e da società controllate o collegate; l'entità dei compensi conferma la continuità e la coerenza della politica della società sulla remunerazione (condivisa anche dalle società controllate e collegate), secondo le indicazioni approvate dall'assemblea del 26 ottobre 2015; la seconda, le partecipazioni nella nostra società detenute dagli stessi soggetti.
COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI DIRIGENTI CON
RESPONSABILITA' STRATEGICHE DALLA SOCIETA' DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA E DALLE SUE CONTROLLATE AL 30.6.2016
(Valori in migliaia di Euro) Nome e cognome Carica Periodo per cui è stata Scadenza Compensi Compensi per Benefici Altri Totale Fair value Indennità di ricoperta la carica della carica fissi la partecipaz. non compensi dei compensi fine carica o comitati Bonus e altri Partecipaz. monetari equity di cessaz.del incentivi agli utili rapporto di lavoro Amministratori GIANPIETRO BENEDETTI Presidente 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Amministratore delegato Comp. nella società che redige il bilancio: - Emolum. deliberato da assemblea 11 11 - Comp. per la carica di Amm.Delegato 650 650 Totale 661 661 CARLA DE COLLE Vice-Presidente e amministratore 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio: -Emolum. deliberato da assemblea 11 11 Compenso da controllate e collegate 70 305 375 Totale 11 70 305 386 FRANCO ALZETTA Amministratore 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2016 Comp. nella società che redige il bilancio 4 4 -Emolum.deliberato da assemblea 11 11 - Retribuz. da lavoro dipendente 376 376 Totale 387 4 391 CAMILLA BENEDETTI Amministratore 26.10.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio -Emolum.deliberato da assemblea 7 7 - Retribuz. da lavoro dipendente 73 73 Totale 80 80 ALESSANDRO BRUSSI Amministratore 26.10.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio -Emolum.deliberato da assemblea 7 7 - Retribuz. da lavoro dipendente 193 25 6 224 -Compenso da controllate e collegate 62 62 Totale 200 25 6 62 293 AUGUSTO CLERICI BAGOZZI Amministratore 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio -Emolum.deliberato da assemblea 19 19 Totale 19 19 GIACOMO MARESCHI DANIELI Amministratore 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio -Emolum.deliberato da assemblea 11 11 -Retribuz. da lavoro dipendente 104 104 -Compenso da controllate e collegate 5 5 Totale 115 5 120 MIO CHIARA Amministratore 26.10.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio 11 11 -Emolum.deliberato da assemblea 14 14 Totale 14 11 25 ALESSANDRO TRIVILLIN Amministratore 26.10.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio -Emolum.deliberato da assemblea 7 7 Compenso da controllate e collegate 11 248 259 Totale 7 11 248 266 Totale compensi 1.494 95 21 631 2.241 Sindaci RENATO VENTURINI Presidente 01.07.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 Comp. nella società che redige il bilancio 57 57 Compenso da controllate e collegate 57 57 Totale 57 57 114 GAETANO TERRIN Sindaco effettivo 01.07.2015- 30.06.2016 30.6.2018 38 38 VINCENZA BELLETTINI Sindaco effettivo 26.10.2015 - 30.06.2016 30.6.2018 25 25 CHIARA MIO Sindaco effettivo 01.07.2015 - 26.10.2015 26.10.2015 12 12 Totale compensi 132 57 189 Compensi variabili non equity
Non sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche.
TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo.
| Cognome e nome | Carica | Società partecipata |
Numero azioni possedute alla fine dell'eserci zio precedente (30.6.2015) |
Numero azioni acquistate |
Numero Azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine dell'eserci zio 1.7.2015- 30.6.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sind International S.p.A. (*) |
Controllante | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | 27.461.013 | 27.461.013 | ||||
| Risparmio | 0 | 0 | ||||
| Benedetti Gianpietro | P – AD | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | 68.537 | 68.537 | ||||
| Risparmio | 17.000 | 17.000 | ||||
| De Colle Carla | V-P | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | ||||||
| Risparmio | 7.000 | 7.000 | ||||
| Alzetta Franco | A | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | 32.000 | 32.000 | ||||
| Risparmio | ||||||
| Mareschi Danieli Giacomo | A | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | 2.500 | 1.400 | 3.900 | |||
| Risparmio | ||||||
| Ravasio Giuliano | S.S. | DANIELI & C.SpA | ||||
| Ordinarie | 1.000 | 1.000 | ||||
| Risparmio |
(*) Società facente capo in forma paritetica all'Ing. Gianpietro Benedetti e agli eredi della Dott.ssa Cecilia Danieli.
Le persone indicate possiedono le suddette partecipazioni a titolo di proprietà.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (Udine) Capitale sociale euro 81.304.556 i.v. Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 00167460302 REA: 84904 UD Tel. +39 0432 1958111 - Fax +39 0432 1958289 www.danieli.com [email protected]
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari: fax +39 0432 1958863 e-mail: [email protected]
Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE sul sito internet della società: www.danieli.com, sezione Investors.
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