Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 6, 2020
Proxy Solicitation & Information Statement
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In applicazione del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020 dell'articolo 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 10, nonché visto quanto indicato nell'avviso integrativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. del 28 ottobre 2020, pubblicato dalla Società in data 6 ottobre 2020, la presente sub-delega può essere rilasciata solo a favore dello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (P.IVA 07271340965), (il "Rappresentante Designato") secondo le modalità e nei termini indicati di seguito.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Rappresentante Designato al Numero Verde: 800 134 679 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite email all'indirizzo: [email protected].
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle seguenti istruzioni di voto.
Completare con le informazioni richieste sulla base delle "Istruzioni per la compilazione" riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato 1
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *…………………………………………………..
| il * |
C.F. (o altro codice equivalente) *…………………………………………………………………………………………………… |
|---|---|
| residente a (città) ………………………………… (via, piazza) ………………………………………………………………………………………………. |
telefono *.……………………………………………………..…, e-mail……………………………………………….……………………………………….
in qualità di delegato con potere di subdelega da n. ………………… titolari del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 19 ottobre 2020 (record date) per n. ………………… azioni ordinarie Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A come da copia delle deleghe di voto rilasciate e allegate alla presente
SUB-DELEGA il Rappresentante Designato con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), tutti domiciliati, ai fini della presente sub-delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, o dall'Avv. Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982 (C.F. GRBRRT82H52C111X), o da Luisa Trinca nata a Montebelluna (TV) il 14/07/1976 (C.F. TRNLSU76L54F443E), o dall'Avv. Mirta Samengo nata a Trieste il 31.03.1980 (SMNMRT80C71L424P), a partecipare e votare all'assemblea straordinaria e ordinaria di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2020, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari;
• del fatto che la sub-delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di sub-delega.
| Doc. | identità | *(tipo)…………….……………………… | rilasciato | da | *…………………………………………… | n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *……….…………………………………………………………. | ||||||
| DATA…………………………………………………. | FIRMA………………………………………… |
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
Il sottoscritto 2…………………………….………………………SUB-DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni
all'Assemblea3
a) per conto di tutti i propri deleganti1 o
b) per conto di ……………………………2:
| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto |
||
|---|---|---|---|
| 1. Bilancio d'esercizio della società e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Distribuzione di un dividendo ordinario. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F | ||
(nominativo azionista proponente) |
C | A |
1 Cerchiare la lett. a) nel caso vi siano più deleganti.
2 Cerchiare la lett. b) nel caso vi sia un solo delegante, del quale occorrerà, altresì, indicare il nominativo.
Modulo per il conferimento della sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
| 2. Nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. |
|||
|---|---|---|---|
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 3. Approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Politica in materia di remunerazione" |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 4. Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Compensi corrisposti". |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F | C | A |
(nominativo azionista proponente) |
|||
|---|---|---|---|
| 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 6. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020
Modulo per il conferimento della sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
| Voto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori eventualmente proposta dagli azionisti ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile in occasione della discussione sul bilancio d'esercizio della società (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario) |
F | C | A |
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --- | --- | --- |
| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto |
||
|---|---|---|---|
| 7. Modifica dello statuto sociale: art. 6 ("Capitale sociale" e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio) e art. 28 (clausola transitoria) per sopravvenute modifiche normative. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 8. Eliminazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
Modulo per il conferimento della sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto |
||
|---|---|---|---|
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 9. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli articoli 6, 7 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F (nominativo azionista proponente) |
C | A |
| 10. Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
|||
| – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A |
F | C | A |
| – voto per proposta del socio pubblicata 5 Sezione A2 |
F |
C | A |
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020
Modulo per il conferimento della sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto |
|---|---|
| (nominativo azionista proponente) |
| DATA…………………………………………………. | FIRMA………………………………………… |
|---|---|
| -------------------------- | ----------------------- |
1. Il modulo di sub-delega, da notificare alla Società per il tramite del Rappresentante Designato con le istruzioni di voto a esso riservate, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità del sub-delegante, e, qualora il sub-delegante sia una persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), nonché copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega, copia della carta di identità o documento equivalente di ciascuno Azionista delegante o, qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:
(i) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [email protected] ovvero e-mail: [email protected] (Rif. "Delega Assemblea DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE 2020")
entro le ore 12.00 del 27 ottobre 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).
2. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della sub-delega.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
5. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020
Modulo per il conferimento della sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma
4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")
Lo Studio Legale Trevisan & Associati (il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'articolo 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (articolo 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante allo Studio Legale Trevisan & Associati mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'articolo 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato articolo 135-undecies del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:
Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla Società.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dallo Studio Legale Trevisan & Associati alla Società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
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