Governance Information • Oct 6, 2023
Governance Information
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Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Capitale Sociale Euro 81.304.566 i.v. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e Codice fiscale: 00167460302.
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ESERCIZIO 2022/2023
ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 Settembre 2023
(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Documento disponibile sul sito internet della società www.danieli.com, sezione "Investors"
| INDICE Premessa |
Pag. 3 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Profilo dell'Emittente | 4 | ||
| 2. Informazioni sugli assetti proprietari alla data del 30.6.2023 | 4 | |||
| a) Struttura del capitale sociale | ||||
| b) Restrizioni al trasferimento di titoli | ||||
| c) | Partecipazioni rilevanti nel capitale | |||
| d) Titoli che conferiscono diritti speciali | ||||
| e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto | ||||
| f) | Restrizioni al diritto di voto | |||
| g) Voto maggiorato | ||||
| h) Accordi tra Azionisti | ||||
| i) | Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA | |||
| j) | Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie | |||
| k) | Attività di direzione e coordinamento | |||
| 3. | Compliance | 7 | ||
| 4. | Consiglio di Amministrazione | 7 | ||
| 4.1 | Nomina e sostituzione | |||
| 4.2 | Composizione | |||
| 4.3 | Ruolo del Consiglio di Amministrazione | |||
| 4.4 | Organi Delegati | |||
| 4.5 | Amministratori Indipendenti | |||
| 5. | Trattamento delle informazioni societarie | 21 | ||
| 6. | Comitati interni al Consiglio | 22 | ||
| 7. | Politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo |
23 | ||
| 8. | Remunerazione degli Amministratori | 24 | ||
| 9. | Controllo e Rischi | 25 | ||
| 10. Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi | 25 | |||
| 10.1 | Funzioni di Internal Audit e Compliance | |||
| 10.2 | Presidio per i controlli ex L. 262/2005 | |||
| 10.3 | Organismo di Vigilanza | |||
| 10.4 | Società di Revisione | |||
| 10.5 | Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari | |||
| 10.6 | Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi |
|||
| 11. Interessi degli Amministratori e Operazioni con Parti Correlate | 28 | |||
| 12. Nomina dei Sindaci | 29 | |||
| 13. Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale | 30 | |||
| 14. Rapporti con gli Azionisti | 34 | |||
| 15. Assemblee (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) | 35 | |||
| 16. Ulteriori pratiche di Governo Societario | 35 | |||
| Tabelle | ||||
| Tab. 1- Informazioni sugli Assetti Proprietari | 37 | |||
| Tab. 2- Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati | 38 | |||
| Tab. 3- Struttura del Collegio Sindacale | 39 |
Sin dal 2010 il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver effettuato l'analisi del proprio sistema di governance, ha assunto la decisione di non proseguire nell'adesione al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate elaborato dal Comitato per la Corporate Governance costituito - nell'attuale configurazione - ad opera delle Associazioni di imprese (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni) e da Borsa Italiana S.p.A., sostanzialmente per rispondere all'esigenza di fruire di una struttura essenziale e dinamica in funzione del mercato in cui la società opera, rafforzando l'efficienza con un Governo Societario accentrato negli amministratori operativi e affidando il ruolo di sorveglianza, controllo e assistenza a quelli non operativi e al collegio sindacale. Altre considerazioni che, al tempo, hanno influito su tale decisione sono le seguenti:
Il Consiglio di Amministrazione, sebbene oggi mutato rispetto al passato con l'introduzione di un numero maggiore di amministratori indipendenti e competenze variegate, conferma lo stato di non adesione al Codice, mantenendo le funzioni - che teoricamente sarebbero attribuibili ai comitati endoconsiliari, eccezion fatta per l'ambito rischi e sostenibilità affidate ad un comitato appositamente istituito - sotto il coordinamento del suo Presidente (che è anche il responsabile della gestione dell'impresa) e di due Amministratori Delegati. Condividendo, tuttavia, lo spirito di trasparenza e correttezza che informa le disposizioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione sul Governo Societario che contiene una sintesi delle pratiche effettivamente seguite dalla Società nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
Il Gruppo, che fa capo alla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (di seguito DANIELI o la Società), le cui principali società operative si trovano in Italia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Regno Unito, Francia, Spagna, India, Thailandia, Cina, Vietnam, Austria e Giappone, progetta, costruisce e installa macchine ed impianti - anche su base "chiavi in mano" - per l'industria metallurgica, con tecnologie e prodotti che coprono l'intero ciclo di produzione, dal trattamento del minerale alla gestione dei prodotti siderurgici finiti in vasta gamma e dimensione.
Nello specifico DANIELI, il cui fatturato è indirizzato per oltre il 90% ai mercati esteri, opera con circa 2.358 dipendenti (9.732 il Gruppo) ed è tra i primi tre costruttori mondiali sia di impianti e macchine per l'industria metallurgica che nella progettazione e produzione degli stessi; presta particolare attenzione ai profili della sostenibilità ("SustSteel") e del "Recycling" dell'acciaio nel settore delle miniacciaierie a forno elettrico; è il secondo costruttore mondiale di impianti per la produzione di prodotti piani e, infine, è leader mondiale nel settore degli impianti per la produzione di prodotti lunghi.
Il Gruppo Danieli è inoltre direttamente presente nel settore della produzione siderurgica di prodotti lunghi con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) in Italia e ABS Sisak d.o.o. in Croazia (acciai speciali per l'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera).
DANIELI ha sviluppato un sistema di Governance e di Controllo Interno adeguato a gestire, a livello nazionale ed internazionale, le situazioni complesse della sua attività, nell'interesse degli stakeholders e delle comunità in cui la Società opera.
La Società promuove il rispetto delle regole di efficienza e sicurezza all'interno della sua struttura, richiedendo impegno, responsabilità ed adesione a questi principi ad ogni livello della propria organizzazione.
Il personale della DANIELI è tenuto ad osservare le leggi ed i regolamenti nazionali e sovranazionali vigenti in Italia e all'estero, rispettando in particolare la trasparenza ed il principio etico secondo il quale la convinzione di agire a vantaggio della società non può in alcun modo giustificare comportamenti in contrasto con le cogenti normative.
Il sistema di amministrazione e controllo della DANIELI è quello tradizionale, affidato pertanto a un Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente è il rappresentante del socio di maggioranza (Sind International s.r.l.).
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 81.304.566, ed è composto da n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili, prive del valore nominale (v. Tabella 1).
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione, né sono stati approvati piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale.
Non vi sono restrizioni – se non quelle previste dalla legge vigente - al trasferimento dei titoli.
Le partecipazioni rilevanti nel capitale sociale della DANIELI, anche da quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), sono quelle possedute dai seguenti azionisti:
La Società non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo.
Lo statuto della Società non prevede un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.
Non vi sono restrizioni – se non quelle previste dalla legge vigente - al diritto di voto.
In data 28 ottobre 2020 l'Assemblea dei soci ha approvato la modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale e l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato secondo cui ciascuna azione ordinaria attribuisce un voto doppio (e dunque due voti per ogni azione) nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo.
In data 5 giugno 2023 ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente di n. 27.681.459 azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 127-quinquies del T.U.F. e in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale e dal Regolamento voto maggiorato.
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili dal 5 giugno 2023:
| Situazione attuale dal 5.6.2023 | Situazione precedente | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero delle azioni che compongono il capitale sociale |
Numero diritti di voto esercitabili |
Numero delle azioni che compongono il capitale sociale |
Numero diritti di voto esercitabili |
|
| Totale di cui: | 81.304.566 | 68.560.992 | 81.304.566 | 40.879.533 |
| Azioni di risparmio IT0000076486 |
40.401.033 | 0 | 40.401.033 | 0 |
| Azioni di risparmio nominative IT0000076494 |
24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
| Azioni ordinarie IT0000076502 |
13.198.074 | 13.198.074 | 40.879.533 | 40.879.533 |
| Azioni ordinarie con voto maggiorato |
27.681.459 | 55.362.918 | N.A. | N.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT000005442162 |
Non sono noti alla Società accordi tra azionisti ex art. 122 del TUF.
Non esistono accordi significativi con terzi stipulati dalla Società o da una sua controllata che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Lo statuto non contiene disposizioni in materia di OPA; per esse si fa quindi riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate. Allo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., è altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili per un importo massimo di Euro 150.000.000.
Tali attribuzioni sono state rinnovate per un quinquennio dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 ottobre 2020.
Per quanto alle azioni proprie, alla data del 30 giugno 2023 la Società aveva in portafoglio n. 3.333.192 azioni ordinarie, pari al 8,15% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e n. 3.953.863 azioni di risparmio pari al 9,78% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.
L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 28 ottobre 2022 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio della Società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento con le seguenti modalità:
a) acquisti ed alienazioni devono essere negoziati, salvo situazioni del tutto particolari, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti consentiti dalla disciplina pro-tempore vigente, sui mercati regolamentati e con riferimento alle quotazioni dagli stessi praticate, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art.132 del TUF;
b) in nessun caso il valore delle azioni, tenuto conto delle azioni ordinarie e di risparmio attualmente in portafoglio e delle azioni eventualmente in portafoglio delle società controllate, può eccedere la quinta parte del capitale sociale, fermo il disposto dell'art.2357, comma 3, del codice civile;
c) l'autorizzazione ha validità sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2023 e comunque non oltre il 30 novembre 2023;
d) il corrispettivo minimo e massimo di acquisto per entrambe le categorie di azioni è determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua l'operazione;
e) il corrispettivo di vendita delle azioni di cui al punto d) e di quelle attualmente in portafoglio non deve essere inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell'alienazione.
La Società, pur essendo controllata da altra società (la Sind International s.r.l.), non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di questa ex artt. 2497 e seguenti del codice civile; tale attività viene invece esercitata dalla DANIELI sulle sue controllate dirette ed indirette. L'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2019 ha approvato il "Regolamento in materia di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo" pubblicato sul sito internet della Società www.danieli.com alla Sezione Investors/Communication/Corporate Documents.
Si precisa infine che:
La Società, come disposto dall'art. 89-bis del Regolamento Emittenti Consob, dichiara di non aderire ad alcun codice di comportamento.
Gli organi sociali sono stati nominati dall'assemblea del 28 ottobre 2021 tenendo conto delle disposizioni contenute nella Legge 12 Luglio 2011 n. 120 che ha introdotto l'equilibrio tra i generi.
La scadenza naturale del loro mandato è allineata alla chiusura del bilancio al 30 giugno 2024.
La nomina degli amministratori - disciplinata dall'art. 15 dello statuto che li prevede nel numero da cinque a undici - avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale, nei termini di legge (anche tramite mezzi di comunicazione a distanza), da azionisti che da soli o con altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale in azioni ordinarie stabilita dalle disposizioni normative (la Consob ha fissato la soglia del 2,5%), con le particolarità qui di seguito riassunte:
-Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.
-Le liste devono presentare un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente, e indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto; se i candidati presentati sono almeno tre, la lista deve contenere - del genere meno rappresentato - un numero di candidati almeno pari alla quota minima stabilita dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
-Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF.
Inoltre, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, a pena di decadenza dalla carica.
Unitamente a ciascuna lista, che deve riportare l'identità dei soci proponenti con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, sono depositate, a pena di invalidità:
una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza, con questi ultimi, di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e -qualora ricorrano- di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.
Sono eletti, nel rispetto del numero dei componenti stabilito dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti meno uno, che è invece il primo eletto nell'ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti.
Qualora l'applicazione della procedura di cui al paragrafo precedente non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si intenderà invece eletto, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.
In caso di presentazione di un'unica lista o nel caso di nessuna lista presentata e per le delibere di nomina degli amministratori necessari per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
In caso di dimissioni, revoca o decadenza della maggioranza degli amministratori nominati in carica, decade l'intero consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e purché venga rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora occorra sostituire consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il Consiglio coopta scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista della quale faceva parte il consigliere da sostituire - nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quali rinnovino per iscritto l'accettazione della propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.
La Società non è soggetta ad altre disposizioni in materia.
Per un esame più approfondito delle modalità di nomina si rimanda allo statuto.
La Società non ha uno specifico piano di successione in caso di sostituzione anticipata di un Amministratore esecutivo; a decidere al riguardo viene chiamato il Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda l'organizzazione societaria nel suo insieme, la mappatura degli esponenti dirigenziali curata dalla Direzione Risorse Umane prevede, accanto ad ogni funzione "chiave", figure di adeguato livello professionale che, in qualsiasi momento, sarebbero in grado di subentrare nel medesimo ruolo del dirigente responsabile da sostituire. La Direzione Risorse Umane, inoltre, ha curato l'adozione di nuovi metodi da applicare alla ricerca del personale, facilitando l'individuazione e l'arricchimento delle specializzazioni professionali all'interno dell'azienda e si è preoccupata di potenziare la formazione continua del personale con periodica verifica delle prestazioni, garantendo così ottimi livelli di preparazione.
Lo statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque e un numero massimo di undici membri; l'Assemblea del 28 ottobre 2021, che ha rinnovato gli organi sociali, ha nominato dieci consiglieri.
Alla data del 30 giugno 2023 i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica sono:
In data 30 aprile 2023 la prof.ssa Chiara Mio, amministratore indipendente e non esecutivo ai sensi di legge, ha rassegnato le dimissioni e il Consiglio di amministrazione, non avendo individuato una candidatura idonea per la sostituzione della prof.ssa Mio, ha ritenuto opportuno che fosse l'Assemblea a pronunciarsi in merito.
Gli amministratori sono stati eletti in base alla normativa vigente e alle previsioni dello statuto sociale, su indicazione di due liste, presentate una dall'azionista di maggioranza Sind International s.r.l. e una da un gruppo di azionisti di minoranza (Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Pia¬no Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia).
La lista dell'azionista di maggioranza ha proposto i seguenti candidati: Gianpietro Benedetti, Camilla Benedetti, Giacomo Mareschi Danieli, Rolando Paolone, Alessandro Brussi, Antonello Mordeglia, Carla de Colle, Chiara Mio, Cecilia Metra e Nico Bleijendaal ed è stata votata dal 67,72% degli aventi diritto; la lista degli azionisti di minoranza ha proposto i seguenti candidati: Giulio Gallazzi e Lorenza Morandini ed è stata votata dal 10,51% degli aventi diritto.
Il Consiglio di Amministrazione rispecchia il requisito ex lege dell'equilibrio tra i generi. E' composto, per quanto agli amministratori con delega, da figure chiave all'interno del Gruppo, accreditatesi occupando ruoli via via di sempre maggior rilievo e responsabilità; portatori di percorsi formativi differenti, accrescono in tal modo l'efficienza ai fini di una proficua conduzione delle attività aziendali. Sono stati presi in considerazione anche il fattore generazionale, introducendo nel Consiglio, accanto a figure più esperte, soggetti giovani, portatori di visioni meno tradizionali e più innovative. Del Consiglio fanno parte, inoltre, tre amministratori indipendenti provenienti due dal settore universitario1 e l'altro dal settore della consulenza commerciale e manageriale di livello nazionale e internazionale.
Grazie al contributo degli Amministratori indipendenti, il Consiglio ritiene di disporre di validi strumenti per affrontare con successo le sfide future che attendono la Società.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024.
Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore:
Nato a Udine il 16.5.1942
Formazione:
1961 Diplomato all'Istituto Tecnico Malignani di Udine.
La sua prima nomina ad amministratore in DANIELI risale al 1985.
1 A partire dal 30.04.2023, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Chiara Mio, i consiglieri indipendenti sono diventati due.
In Danieli inizia e continua tuttora il suo percorso personale e professionale:
Presidente del Comitato Esecutivo
2006 Laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale conferita dall'Università degli Studi di Udine
Titolare di numerosi brevetti di macchine e processi per la siderurgia.
| Nata a Udine il 14.06.1980. | |
|---|---|
| Formazione: |
2012-2014 Contabilità Generale: Responsabile Ufficio Contabilità fornitori e Responsabile Ufficio Cassa per Danieli & C S.p.A. 2015 Consigliere della DANIELI e Responsabile Sviluppo Organizzativo per Gruppo Danieli nell'ambito delle Risorse Umane. 2016-2019 Responsabile Risorse Umane Gruppo Danieli. 2016 Consigliere di amministrazione del MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business. Membro del comitato scientifico del MIB di Trieste – Graduate School of Business. 2017 Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Danieli. 2018 Consigliere di amministrazione del MIB di Trieste – Graduate School of Business. 2020 Responsabile Risorse Umane Overseas e Danieli Asia Audit Consigliere di amministrazione di Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.
Nato a Latisana (UD) il 4.11.1980.
Formazione: Laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano.
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli risale al 2009.
| 2005 | Stage operativo presso le Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. su "Sviluppo e manutenzione dei software di automazione di 1° Livello per un impianto di colata e laminazione". |
|
|---|---|---|
| 2006 | Project Coordinator presso il cantiere E.S.I. in Abu Dhabi (EAU) | |
| 2008 | Site Manager per la controllata Danieli Construction International S.p.A. in Ucraina | |
| 2008-2016 | Membro del Consiglio di Amministrazione della controllante Sind International s.r.l. | |
| 2009 | Membro del Consiglio di Amministrazione della Danieli senza deleghe operative. Responsabile della Macro Pianificazione presso la controllata tailandese Danieli Co. Ltd. |
|
| 2011 | Membro del Consiglio di Amministrazione della Danieli Co. Ltd. | |
| Direttore della divisione "Flat Products" e C.E.O. della Danieli Co. Ltd. | ||
| 2015 | Consigliere con delega per i settori "Sales" e "Danieli Plant Engineering". | |
| Membro del Comitato Esecutivo. | ||
| 2017 | Amministratore Delegato della DANIELI. |
Nato a Udine il 02.11.1962
Formazione:
I.T.I.A. Malignani - Udine: Diploma di Perito Meccanico
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli avviene nel 2021.
| 1981/1982 Operaio |
Cuccovaz & Zompicchiatti - Orsaria/Premariacco Italia - Fabbricazione sedie in legno - |
|---|---|
| 1983/1984 | Esercito Italiano - Esercito - Sottotenente |
| 1984/1984 Operaio |
Cuccovaz & Zompicchiatti - Orsaria/Premariacco Italia - Fabbricazione sedie in legno - |
| 1985/1986 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Disegnatore "Rolling Mill Handling Area UIL" |
| 1986/1988 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Progettista Junior "Rolling Mill Handling Area UIL" |
| 1989/1993 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Team Leader - Ufficio Progettazione "Rolling Mill Handling Area DMH" |
1994/2000 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Responsabile Ufficio Progettazione "Rolling Mill Handling Area DMH"
2001/2006 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Responsabile Ufficio Progettazione "Rolling Mill Long Products DMH"
2007/2008 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Responsabile "Process Dept. Rolling Mill Long Products DMH"
2008/2010 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - EVP - Divisione "Rolling Mills for Long Products DMH"
2011/2013 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - EVP - Divisione "Rolling Mills for Heavy Sections DMH-S"
2013/2017 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Codirettore del Centro Ricerche DANIELI
2018/Oggi DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Industria metallurgica - Direttore Tecnico e membro del C.d.A.
Nato a Gorizia il 08.03.1961.
Formazione:
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli avviene nel 2015.
Dopo un periodo di attività quale ricercatore per l'Università di Trieste, ha lavorato per alcuni anni presso la società di revisione contabile Coopers & Lybrand svolgendo sia compiti di certificazione obbligatoria dei bilanci in società quali Assicurazioni Generali e Fincantieri, sia compiti di analista senior in operazioni di merger & acquisition nazionali ed internazionali.
Dal 1991 lavora presso la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. svolgendo attività di tipo amministrativo/contabile/fiscale sino ad assumere una posizione dirigenziale con i seguenti incarichi:
Svolge inoltre l'attività di Risk Manager e di Investor Relator.
Ricopre inoltre alcune cariche in società controllate e collegate del Gruppo Danieli
Nel 2015 è entrato nel Consiglio di Amministrazione della Danieli con delega di funzioni amministrativa e finanziaria. Fa anche parte del Comitato Esecutivo della società.
Il 12 dicembre 2019 è stato nominato Vice-Presidente della Società.
Antonello Mordeglia Nato a Celle Ligure (SV) il 9.1.1966 Formazione: 1985 diploma di perito industriale con la specializzazione elettronica all'I.T.I. "Don Bosco" di Genova
Laurea in Ingegneria elettronica all' Assumption University di Bangkok
| 1985 | Tecnico progettista elettronico e collaudatore alla North Electronic System. |
|---|---|
| Si specializza nella progettazione di alimentatori ad alta tensione per il CERN di Ginevra. Nello stesso periodo viene incaricato alla progettazione dei prototipi di inverter a tensione impressa a semiconduttori IGBT. Il Gruppo 3M lo incarica alla realizzazione di HW e SW per l'elettronica di controllo delle sviluppatrici automatiche di Raggi X per applicazioni medicali. |
|
| 1986-1992 | progettista di elettronica di potenza e tecnico di avviamento impianti all'Ansando Industria di Genova. Partecipa alla progettazione di numerosi impianti e processi industriali e automazione navale, fra cui la propulsione e la stabilizzazione dinamica della SSCV Micoperi 7000, i tubifici Seamless di Siderca in Argentina e Tamsa in Messico, il tandem mill a freddo di Isfahan, in Iran, il sistema di alimentazione e propulsione per i sottomarini della Marina Militare Sud Koreana presso la Korea Takoma Marine Industries. Matura importanti esperienze nella progettazione dei primi inverter a corrente impressa per motori asincroni in bassa tensione con potenza fino a 1MW. |
| 1992 | trasferimento in Thailandia prima come tecnico commerciale, poi come Branch Manager, responsabile della filiale in Asia. |
| 1996 | Regional Manager Asia-Pacific per i prodotti low voltage presso il Gruppo ABB. |
| 2000-2004 | entra a far parte del Gruppo Danieli di Udine come responsabile delle vendite per gli impianti siderurgici nel Sud-Est Asia, incarico che ricopre con successo fino al 2004. |
| 2004 | Responsabile dell'Ufficio Commerciali di area del Gruppo, |
| 2012 | direttore operativo e successivamente Amministratore Delegato di Danieli Automation SpA |
| 1995-2004 | direttore della Thai-Italian Chamber of Commerce. |
E' il promotore e co-inventore dell'unico alimentatore di potenza al mondo per il controllo e la fusione nei forni elettrici ad arco con il beneficio dell'azzeramento della potenza reattiva, delle armoniche e del flicker. Attualmente è Membro del Group Executive Board di Danieli SpA, Presidente del CdA di Danieli Automation. Ricopre inoltre i ruoli di Chairman di Danieli Enjineering Japan, Presidente di Danieli Rotelec (Francia), Amministratore Delegato di Danieli Automation in Thailandia, membro del Consiglio di amministrazione di Danieli Fata e Presidente di AIS Automazione.
Nata a Udine il 14.4.1943
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli risale al 1999.
Nata a Pordenone il 19.11.1964.
Formazione: laurea in Economia e Gestione delle imprese all'Università Cà Foscari di Venezia La sua prima nomina ad amministratore in Danieli avviene nel 2015.
E' iscritta all'Albo Dottori Commercialisti Ordine di Pordenone al Registro dei Revisori Contabili.
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università Cà Foscari e titolare dei corsi di: Corporate Reporting (laurea magistrale in inglese), Management Control (laurea magistrale in inglese) e Pianificazione strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale).
Direttore del Master Mummiss, master universitario di primo livello in innovazione strategica
E' Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale "Economia e gestione delle aziende". Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009 al 2014.
E' specializzata nei seguenti settori:
Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che delle aziende pubbliche e non profit;
Misure di performance;
Misure di performance in ottica di Triple bottom line;
Corporate social responsibility e sistemi di governo delle aziende;
L'informativa societaria pubblica e la componente volontaria sociale e ambientale;
Asseverazione e controllo della comunicazione di sostenibilità;
Integrated Reporting.
Collabora con varie riviste quali Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità aziendale e Social and Environmental Accountability Journal.
Dal 2010 è componente del Comitato editoriale e reviewer della rivista Corporate social responsibility and environmental management.
E' socio di Aidea — Accademia italiana di economia aziendale.
Nel 2006 è stata nominata nel SEAP (Sustainability Expert Advisory Panel), organismo consultivo dell'IFAC (International Federation of Accountants).
Presidente della Commissione "Consulenza Ambientale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per vari anni.
Presidente del Comitato scientifico del GBS gruppo bilancio sociale.
Dal 2012 è stata member of WCOA Scientific Committe, International Ifac congress 2014; nel 2011 è Presidente del gruppo di lavoro sul Bilancio sociale e ambientale del Cilea (Cilea (association of accountancy profession of Latin European and American countries – Cilea Comité de Integracion Latino Europa America).
Nel 2011 è stata member of Expert Group istituito dalla European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting ed è altresì member of Integrated Reporting Academic Network. Dal 2019 è coordinatrice del Gruppo di Lavoro Corporate Reporting Forum.
Nel 2015 è stata membro del B20 Business Leaders.
E' Chairwoman ESG Task Force in Accountancy Europe, Bruxelles dal 2015 ad oggi.
E' iscritta all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 – Ordine di Pordenone e dal 2000 è iscritta al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000.
Già Presidente della Commissione "Consulenza Ambientale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Dal 2018 è Presidente del Consiglio Direttivo del GBS, gruppo di studio del bilancio sociale (in precedenza presidente del Comitato Scientifico); è stata membro dello Steering Committee Global Compact Italia oltre ad essere member of Integrated Reporting Academic Network.
E' stata Presidente del Comitato Sostenibilità di Benetton dal 2015 al 2017.
E' Presidente del Comitato di Sostenibilità di Atlantia dal 2010 al 2018.
Dal novembre 2015 è Componente il Cda Fondazione Pordenonelegge.
Dal febbraio 2018 è Componente il Cda Fondazione Burlo Garofolo.
Dal marzo 2018 è Componente del Comitato Scientifico Fondazione Nord Est.
Dal 2006 al 2012 è stata assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione).
Nel 2017 ha ricevuto da AIDDA Friuli Venezia Giulia, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, il Premio "Donna di Eccellenza"
Da marzo 2014 è componente del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole Italia), della quale è Presidente dall'ottobre 2014.
Dal 26 ottobre 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione Danieli con i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.
Attualmente è membro dei Consigli di amministrazione delle società quotate: Eurotech SpA, Nice Group SpA, OVS SpA e delle società non quotate: BluEnergy Group SpA, MCZ Group, Corà Domenico & Figli S.p.A. e Sofidel S.p.A..
Nato l'08.01.1964 a Bologna.
Formazione:
Giulio Gallazzi si è laureato nel 1987 in Economia Aziendale con il massimo dei voti, ha conseguito nel 1990 un M.B.A. presso la SDA Bacconi di Milano con Riconoscimento di Alto Merito ed è stato successivamente Visiting Scholar presso l'Harvard Business School di Boston (USA).
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli avviene nel 2021.
Già Senior Consultant di un importante gruppo statunftense di Management Consulting, nel 1994 Giulio Gallazzi è entrato in Vaidani & Vicari Associati, una delle maggiori società di consulenza di direzione italiane, divenendo Partner, azionista e Consigliere di Amministrazione.
Nel 2001 ha fondato SRI spa, Società che offre servizi per lo svIluppo di strategie di Business Development e di Finanza "socialmente responsabili".
Tra iI 2002 e iI 2007 SRI ha data vita a un costante percorso di crescita, generando inoltre diverse startup e realizzando varie acquisizioni strategiche, trasformandosi cosi in SRI Group nel 2009.
Nel 2009 nasce a Londra SRI Capital Advisers, una SIM, autorizzata e regolata della Financial Conduct Authority, che offre analisi, consulenza e soluzioni di Investimenti finanziari sostenibili e innovativi dedicati agli investitori istItuzionali e professionali.
SRI Group Global, che nel 2010 ha preso forma, è oggi una holding Internazionale che controlla nove società legate da forti interdipendenze strategiche dl business, con sede principale a Londra e uffici operativi a Milano, Roma, Bruxelles, Shanghai, Pechino (P.R.C.) e numerose collaborazioni (Joint Ventures) stabilite in 15 paesi a Iivello globale.
II Gruppo è oggi un riferimento importante per le aziende europee che pongono lo sviluppo internazionale al centro delle proprie strategie. SRI Group opera sui temi del Business Development Advisory, della Corporate Finance, del Business Management Internazionale, della Corporate e Governance Restructuring.
In questi anni ha maturato rilevanti esperienze nelle operazloni di Private Equity nel settore Bancario, Assicurativo e Fintech di alta Tecnologia industriale e dell' Entertainment, acquisendo notevoli capacità nella gestione del cambiamento strategico da Economia Tradlzionale alle Digital Economy, nella Finanza Internazionale e nell'industria.
Giulio Gallazzi ha svolto attività di docenza presso autorevoli business school europee sui temi della Strategia dello Sviluppo internazionale del Business, dell'Organizzazione dei Gruppi Complessi, della Finanza Sostenibile.
È, inoitre, advisor di alcuni importanti enti, fondazioni e organizzazioni no-profit per Ia valutazione degli investimenti dl sviluppo territoriale e di valenza sociale.
Già Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS dal 2014 al 2016, azienda itallana leader a livello mondiale nelle tecnologia del segnalamento per il trasporto ferroviario a metropolitano, quotata alla borsa di Milano, dove ha svolto anche il ruolo di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione.
È stato Consigliere dl Amministrazione di Banca Carige, Istituto a capo dell'omonimo Gruppo bancario, uno dei principali gruppi bancari in Italia. È stato Presidente del CDA f.f. in un particolare momento di transizione della Banca impegnata in un difficile percorso di turn around (2018).
È Consigliere dl Amministrazione di Mediaset S.p.A. (Gruppo Mediaset), la più grande "Broadcasting Company" itallana e operatore leader in ambito multimedia a livello europeo, ove è anche membro del Comitato Parti Correlate.
È anche membro del Consiglio dl Amministrazione di ASTM S.p.A., una della principali holding che opera nel settore della gestione autostradale e dell'ingegneria della grandi infrastrutture. ASTM S.p.A. è iI terzo operatore stradale a pedaggio più grande al mondo.
Ha pubblicato numerosi lavori e articoli approfondendo i temi dello svlluppo aziendale e della finanza sosteniblle.
Nel 2010 ha ricevuto ii prestigioso Internationalisation Business Award, premio assegnato dal Governo Britannico alle Imprese e alle personalità itallane che hanno svolto un importante ruolo nell'Internazionalizzazione scegliendo il Regno Unito quale mercato di riferimento.
Nel 2013 ha ricevuto iI premio "Panda d'Oro' a Shanghai, consegnato in occasione del Gran Gala italiano, dalla Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) con il patrocinio dei Ministeri italiani degli Affari Esteri e Sviluppo Economico e del Governo Cinese. _
II significato del Premio è riconoscere meriti e risultati delle imprese, italiane e cinesi, che attuando strategle vincenti contribuiscano al rafforzamento e allo svlluppo della relazioni economiche bilaterall tra l'Italia e Ia Cina.
Nata il 28.11.1965 a Borgo Val di Taro (PR)
Formazione:
Dicembre 1990 - Laurea in Ingegneria elettronica a pieni voti con lode, Università di Bologna
Ottobre 1995 – Ph.D. in Electronic Engineering and Computer Science, Università di Bologna
La sua prima nomina ad amministratore in Danieli avviene nel 2021.
Esperienza professionale:
Cecilia Metra è Presidente della Scuola di Ingegneria dell'Università di Bologna. E' Professore Ordinario in Elettronica dell'Università di Bologna, presso cui lavora dal 1991, e da cui ha ricevuto la Laurea in Ingegneria Elettronica (summa cum laude) e il PhD in ingegneria elettronica e informatica. Nel 2002, è stata Visiting Faculty Consultant per Intel Corporation (Santa Clara California). E' parte del Centro Nazionali Italiano su High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Settembre 2022-presente) e dell' Italian Research Project su Security and Rights In the CyberSpace – SERICS (Gennaio 2023-presente).
E' 2022-2023 IEEE Director/Division V Delegate, ed è stata 2019 President della IEEE Computer Society.
E' Co-Chair dell'"IEEE Metaverse" Initiative dell'IEEE Future Directions, e membro dell'IEEE European Public Policy Committee - EPPC (2020-2023), dell'IEEE Conferences Committee (2021-2024), dell'IEEE Award Committee (2022-presente), dell'IEEE Smart Village Governing Board (2020-presente), dell'IEEE Theodore W. Hissey Outstanding Young Professional Award Committee (2022-presente), dell'IEEE AdHoc Committee on Innovative Funding Models (2023), e dell'IEEE AdHoc Committee on Coordinating IEEE's Response to Multimedia-Based Digital Reality Technologies (2023). E' stata Chair dell'IEEE EPPC Working Group su ICT (2021-2022), Co-Chair dell'IEEE Digital Reality Initiative Project su "Reliable, Safe, Secure and Time Deterministic Intelligent Systems" (2019-2022), e membro dell' IEEE Young Professionals Committee (2021- 2022), dell'IEEE Diversity & Inclusion Committee (2022), dell'IEEE CS Task Force su Diversity & Inclusion (2020), dell'IEEE TAB/PSPB Products and Services Committee (2020), dell'IEEE Systems Council Advisory Committee (2020-2022), dell'IEEE Council on Electronic Design Automation (CEDA) Board of Governors (2015-2017), e dell'IEEE Computer Society Board of Governors (2013-2017).
E' stata Editor-in-Chief dell'IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing e di Computing Now, e Associate Editor-in-Chief dell'IEEE Transactions on Computers. Ha contribuito a numerosi IEEE international conferences/symposia/workshops come General/Program Chair/Co-Chair (per 18 volte), technical program committee member (più di 100 volte), e keynote/invited Speaker/Panelist (più di 50 volte).
Ha pubblicato (più di 200 articoli) su riviste internazionali/Proceeding di conferenze internazionali con revisione tra pari sul collaudo e la progettazione orientata al collaudo di circuiti/sistemi elettronici, su circuiti/sistemi elettronici affidabili, safe, sicuri e resilienti ai guasti, su circuiti/systemi per Intelligenza Artificiale (IA) trustworthy, su tecniche di tolleranza ai guasti, su codici a correzione degli errori, protocolli di comunicazione sicura, sistemi fotovoltaici e di energy harvesting, tecnologie emergenti. La sua ricerca ha ricevuto finanziamenti pubblici e privati (e.g., dalla EU, dai Ministeri Italiani MISE e MIUR, e da Industrie quali Intel Corporation, STMicroelectronics, Alstom Transport, Thales, ecc.) a livello nazionale e internazionale.
E' IEEE Fellow, IEEE Computer Society Golden Core Member, e membro della IEEE Honor Society IEEE-HKN. Ha ricevuto due Meritorious Service Awards, otto Certificates of Appreciation e lo Spirit of the Computer Society award dalla IEEE Computer Society.
Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.unibo.it/sitoweb/cecilia.metra
Il Consiglio di Amministrazione, pur non avendo definito criteri generali riguardanti il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società da doversi ritenere incompatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società, ha effettuato specifiche valutazioni in proposito; gli Amministratori esecutivi risultano ricoprire incarichi prevalentemente all'interno del Gruppo Danieli; gli Amministratori Indipendenti garantiscono lo svolgimento dei loro compiti in DANIELI con costante ed efficace impegno.
Al 30 giugno 2023 gli Amministratori della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. rivestono le seguenti cariche di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché in società facenti parte del Gruppo come controllate (*) o collegate (**):
| Gianpietro Benedetti | Gestion JP s.r.l. | Amministratore unico |
|---|---|---|
| Sind International srl | Presidente | |
| *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Consigliere | |
| Camilla Benedetti | Sind International srl | Consigliere |
| *Danieli Metallurgical Industry (China) | Consigliere | |
| *Morgardshammar AB | Consigliere | |
| Thuya s.r.l. | Amministratore unico | |
| MIP Politecnico di Milano | Consigliere | |
| *Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Presidente | |
| Giacomo Mareschi Danieli | *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Consigliere |
| *FATA S.p.A. con socio unico | Consigliere | |
| Sind International srl | Consigliere – V.Presidente | |
| *Danieli Co. Ltd. | Presidente | |
| *Innoval Technology Limited | Consigliere | |
| *Danieli Metallurgical Industry (China) | Consigliere | |
| Rolando Paolone | *Danieli Centro Combustion | Consigliere - Presidente |
| * Danieli UK Holding | Consigliere | |
| * Sund Birsta AB | Consigliere | |
| * Morgardshammar AB | Consigliere | |
| *More | Consigliere | |
| *Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Consigliere | |
| **DSR Sider Engineering SpA | Consigliere | |
| Alessandro Brussi | *Danieli Automation SpA | Consigliere – V-Presidente |
| *Danieli Construction International SpA | Consigliere | |
| *Fata SpA con socio unico | Consigliere | |
| **Interrail SpA | Sindaco effettivo | |
| **Telefriuli SpA | Sindaco effettivo e dal 27.6.2023 Consigliere |
|
| *Danieli Finance Solutions SA | Presidente |
| *Danieli Co. Ltd | Consigliere | |
|---|---|---|
| *Danieli Engineering Japan Co. Ltd. | Consigliere | |
| *Danieli Holdings, Inc. | Presidente | |
| *Danieli Middle East for Eng. Serv. LLC | Consigliere | |
| *Industrielle Beteiligung SA | Presidente | |
| *Rotelec SA | Consigliere | |
| *Termo Makina AS | Consigliere | |
| Carla de Colle | *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Presidente onorario |
| Antonello Mordeglia | *Danieli Automation S.p.A. | Presidente |
| *Danieli Telerobot Labs srl | Presidente | |
| *Fata S.p.A. | Consigliere | |
| *Danieli Automation Co. | Consigliere | |
| *Danieli Engineering Japan Co. Ltd. | Consigliere | |
| *Rotelec SA | Consigliere | |
| Crédit Agricole FriulAdria SpA | Presidente | |
| Mio Chiara*** | Corà Domenico & Figli S.p.A. | Presidente |
| Eurotech SpA | Consigliere | |
| Mcz Group | Consigliere | |
| Bluenergy Group Spa. | Consigliere | |
| O.V.S. Spa | Consigliere | |
| Sofidel SpA | Consigliere | |
| *** Consigliere che in data 30.04.2023 ha rassegnato le dimissioni |
||
| Giulio Gallazzi | Telecom Italia SpA | Consigliere |
| VMS Vintage Market Selection sas di Sitalberghi srl |
Rappres. Società amministratrice |
|
| Bologna Sport Center srl | Presidente | |
| SRI Group Italia srl | Presidente | |
| Project High Tech srl | Amm. unico | |
| Social Housing Italia srl | Amm. unico | |
| GSVF srl | Amm. unico | |
| Sitalberghi srl | Amm. unico | |
| Atletico Alcione ssd a rl | Amm. Unico | |
| Alcione Milano soc. Sportiva a rl | Consigliere | |
| Credit Adv srl | Presidente | |
| GM Sport Ventures srl | Presidente | |
| Boato Holding srl | Consigliere | |
| Bros Real Estate srl | Amministratore delegato | |
| Boato International SpA | Consigliere |
18
Amm. Unico Consigliere Presidente
Incitatus srl
Kerimus srl
Banca del Fucino SpA
I consiglieri esecutivi della DANIELI si sono formati professionalmente nell'ambito del Gruppo DANIELI maturando via via maggiori competenze nel settore di attività in cui la società e le sue controllate operano; partecipano alle frequenti riunioni convocate dal Presidente, il quale promuove anche molteplici iniziative (eventi, convegni, corsi di formazione manageriale, ecc.) finalizzate ad approfondire le dinamiche aziendali, la loro evoluzione, il contesto normativo e l'etica aziendale. A queste iniziative possono partecipare anche gli amministratori indipendenti.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione si è riunito cinque volte.
La durata media delle riunioni è stata di circa due ore.
Nell'esercizio in corso (2023/24), tenuto conto dell'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione delle relazioni intermedie preliminarmente approvate, le riunioni programmate dedicate all'approvazione dei dati finanziari sono una, già tenutasi in data 26 settembre 2023; si evidenzia che il Consiglio ritiene opportuno riunirsi con cadenza regolare anche per esaminare i dati finanziari intermedi ed in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché a tutti i Consiglieri e Sindaci siano fornite con ragionevole anticipo le informazioni e la documentazione necessarie per l'assunzione consapevole delle decisioni. Nel caso in cui gli argomenti posti all'ordine del giorno richiedono particolari illustrazioni o approfondimenti, vengono chiamati a partecipare alle riunioni anche dirigenti della società o delle società del Gruppo, oltre che i responsabili di funzioni aziendali, tempestivamente preavvertiti.
Raramente vengono trattati in Consiglio argomenti dei quali non sia stata fornita informazione in via preventiva.
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo e ne monitora l'attuazione; al Consiglio è riservata la definizione del sistema di governo societario della Danieli e la definizione della struttura del Gruppo che fa capo alla Danieli.
Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, predisposto dai delegati, con particolare riguardo al sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi. Le operazioni rilevanti segnalate dal Responsabile della funzione di Internal Audit è previsto siano oggetto di valutazione da parte del Collegio Sindacale ovvero degli Amministratori Indipendenti o dell'Organismo di Vigilanza, a seconda dei casi.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di controllo e coordinamento dell'attività delle controllate, valuta altresì – sempre sotto l'aspetto dell'adeguatezza - l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dagli Amministratori delegati delle controllate e presta attenzione soprattutto al sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi. La verifica in concreto dei risultati prodotti dall'assetto organizzativo, amministrativo e contabile è poi affidata agli organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza – quando nominato - delle medesime società controllate.
Nello specifico, quanto sopra illustrato è accaduto nei confronti delle seguenti controllate che, in rapporto al loro fatturato e patrimonio, sono considerate funzionalmente rilevanti per il Gruppo:
Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, richiedendo all'occorrenza ulteriori chiarimenti o approfondimenti ai fini di una corretta valutazione dei fatti sottoposti al suo esame.
Secondo quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2010, successivamente modificata in data 14 novembre 2012 e aggiornata alla luce delle modifiche del 10 dicembre 2020 al Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010), al Consiglio di Amministrazione sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva:
A tal proposito, la Procedura, in linea con il Regolamento Consob del settore, prevede la definizione delle operazioni con parti correlate, suddividendole in operazioni di importo esiguo – la cui soglia è fissata in 0.5 milioni di Euro – e in operazioni di minor rilievo e di maggior rilievo, fissando per queste ultime specifici parametri di individuazione.
Tutte le operazioni straordinarie di natura finanziaria vengono illustrate dal Presidente agli Amministratori, esaminate nel dettaglio e commentate in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto per gli amministratori di esercitare attività concorrenti per conto proprio o di terzi previsto dall'art. 2390 del codice civile.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo; tale valutazione viene formulata esaminando le risposte fornite dai Consiglieri a un questionario che viene distribuito loro con congruo anticipo. Il questionario viene riformulato annualmente tenendo conto di molteplici aspetti tra cui la composizione del Consiglio stesso, le caratteristiche professionali dei consiglieri e la loro anzianità di carica.
Le risposte vengono raccolte in forma anonima dall'ufficio Affari Societari per essere esaminate e commentate dagli Amministratori Indipendenti; per l'esercizio appena concluso la valutazione di merito espressa dal Consiglio è intervenuta dopo che sull'argomento ha manifestato il suo parere anche il Collegio Sindacale.
In conclusione, il giudizio sull'adeguatezza, sull'efficienza e sul funzionamento dell'organo amministrativo anche per l'esercizio 2022/2023 è stato nel complesso positivo.
Dei nove Amministratori in carica, cinque sono muniti di delega e sono:
Il Presidente è il principale responsabile della gestione della Società (Chief Executive Officer) ed elabora le strategie aziendali della Danieli e del Gruppo; rappresenta inoltre l'azionista di controllo.
Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili a norma di legge, delle deleghe in materia di sicurezza, di tutela ambientale e in campo amministrativo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione.
Per statuto, la firma sociale e la rappresentanza della Società, anche in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, solo in caso di sua assenza o impedimento, ai due Vice-Presidenti.
Soprattutto in virtù delle necessità imposte dal mercato dell'impiantistica siderurgica internazionale, che richiedono rapidità nelle decisioni, alle deleghe del Presidente non è stato fissato alcun limite, se non quelli previsti dalla legge.
Per quanto possibile, vengono tuttavia privilegiate le decisioni collegiali.
Al Comitato Esecutivo sono conferiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili a norma di legge e di statuto, con obbligo di riferire delle decisioni assunte al Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione immediatamente successiva.
E' composto da quattro membri: il Presidente sig. Gianpietro Benedetti, il sig. Alessandro Brussi, il sig. Rolando Paolone e il sig. Giacomo Mareschi Danieli.
Il Comitato Esecutivo si riunisce in caso di urgenze operative e alle riunioni sono sempre inviatati a partecipare i membri del Collegio Sindacale.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 si è tenuta una sola riunione.
Gli Amministratori muniti di delega informano il Consiglio di Amministrazione delle operazioni più significative effettuate o da effettuare in virtù della delega ricevuta.
Dei nove membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la prof.ssa Cecilia Metra e il dott. Giulio Gallazzi sono in possesso dei requisiti di indipendenza - rispetto alla società, agli amministratori ed al management aziendale - previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF. La sussistenza dei suddetti requisiti è stata valutata e confermata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre che dichiarata dagli interessati in occasione della loro nomina da parte dell'assemblea del 28 ottobre 2021.
Anche il Collegio Sindacale, nell'ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole del governo societario, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dell'indipendenza adottate dal Consiglio di Amministrazione ed ha confermato la sussistenza di tali requisiti in capo agli Amministratori Indipendenti.
I Consiglieri indipendenti partecipano con assiduità alle attività consiliari e nel corso dell'esercizio si sono anche riuniti come indipendenti; a queste riunioni partecipano –su loro invito- anche altri Consiglieri.
Lo scopo di questi incontri è quello di affrontare le questioni riguardanti le sfide che l'azienda dovrà o potrà affrontare nel futuro per mantenere e consolidare la sua posizione sul mercato internazionale. Nel corso delle riunioni, inoltre, si analizzano documenti, procedure e processi oggetto di delibere del Consiglio di amministrazione (precedenti o imminenti) con l'obiettivo di discutere e approfondire tematiche di interesse aziendale, dando modo anche agli Amministratori Indipendenti di comprenderle appieno.
I Consiglieri Indipendenti si riuniscono con la frequenza ritenuta più opportuna per lo svolgimento del loro mandato, non essendo previsto un calendario delle riunioni per ciascun esercizio.
Gli amministratori indipendenti svolgono altresì la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti correlate seguendo la normativa vigente in materia e la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Danieli, pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, alla sezione Investors/Communication/Corporate Documents.
La gestione delle informazioni societarie è demandata al Presidente.
I rapporti con gli analisti finanziari e con gli investitori istituzionali sono coordinati dal Presidente per il tramite del servizio di "Investor Relations".
I comunicati stampa riguardanti le deliberazioni aventi in genere ad oggetto l'approvazione dei risultati semestrali e annuali, nonché le operazioni straordinarie, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
In attuazione dell'art. 115-bis del TUF dal 1° aprile 2006 la Società ha istituito il "Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate", sottoposto a periodico aggiornamento.
Con l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2016, della normativa europea "MAR" (Regolamento UE n. 596/2014) la Società, nel corso dell'esercizio 2015-16, ha elaborato ed adottato una "Procedura per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate" nel formato stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 (ITS 347), il cui fine è di monitorare la circolazione delle notizie sensibili prima della loro diffusione al pubblico, oltre che di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs 231/2001. Tale Procedura è stata modificata nel corso dell'esercizio 2019/20 dalla "Procedura per la gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate".
Il Registro è diviso in sezioni (una per ogni singola Informazione Privilegiata), in cui sono riportati i dati delle sole persone aventi accesso alla specifica Informazione Privilegiata annotata nel Registro stesso ("Sezione Singola").
Il Registro contiene inoltre una "Sezione Permanente" nella quale sono riportati i dati delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate della Società e del Gruppo, individuate nelle seguenti cariche e funzioni:
I Soggetti iscritti nel Registro vengono contestualmente informati della loro iscrizione e degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti, nonché delle sanzioni penali e amministrative di cui sono passibili in caso di violazione delle regole.
L'accesso al Registro è consentito, oltre che al Soggetto Preposto (il Responsabile dell'Ufficio Affari Societari), ai componenti l'organo amministrativo e di controllo della Società, al responsabile della funzione di Internal Audit e ai componenti l'Organismo di Vigilanza.
La suddetta Procedura è pubblicata sul sito internet della società www.danieli.com, alla sezione Investors/Communication/Corporate Documents.
Comitato Rischi e Sostenibilità
Oltre al Comitato esecutivo, in data 14 dicembre 2022 il Consiglio di amministrazione ha nominato il Comitato Rischi e Sostenibilità, che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 30 giugno 2024 ed è composto da tre membri:
| MEMBRI | CARICA | RIUNIONI 2023 | QUALIFICA ALL'INTERNO COMITATO |
DEL |
|---|---|---|---|---|
| Chiara Mio2 | Amministratore | 100% | Presidente |
2 La prof.ssa Mio ha rassegnato le dimissioni il 30 aprile 2023.
| indipendente | |||
|---|---|---|---|
| Alessandro Brussi | Vice-presidente e Chief Financial Officer |
100% | Membro |
| Giulio Gallazzi | Amministratore indipendente |
100% | Membro |
Il Comitato può essere composto da tre o quattro Consiglieri in maggioranza indipendenti e non esecutivi ed è, infatti, composto da due Consiglieri indipendenti3 e da un Consigliere esecutivo, scelto per la sua competenza in ambito finanziario e per la sua conoscenza nell'ambito rischi.
I compiti e il funzionamento del Comitato sono definiti in un proprio Regolamento, disponibile sul sito internet della Società www.danieli.com, alla sezione Investors/Communication/Corporate Documents. Nello specifico il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale attraverso un'attività istruttoria, in esito alla quale formula valutazioni e/o pareri, in particolare nell'ambito della gestione dei rischi e delle politiche di sostenibilità volte ad assicurare la creazione di valore nel tempo, nonchè del monitoraggio delle iniziative internazionali in materia di sostenibilità e la partecipazione ad esse della Società, volta a consolidare la reputazione aziendale sul fronte internazionale. Il Comitato relaziona il Consiglio periodicamente o almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre.
Alle riunioni possono partecipare i componenti del Collegio sindacale. Su invito del Presidente del Comitato, a singole riunioni possono assistere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, nonché altri amministratori. Inoltre, su invito del Presidente del Comitato, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, possono partecipare esponenti della struttura della Società competenti per materia.
Nel corso dell'esercizio 2022/23 il Comitato si è riunito due volte nelle seguenti date: 20 gennaio 2023 e 28 marzo 2023 e nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e può avvalersi, altresì, di consulenti esperti nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, gli Amministratori Indipendenti formulano proposte che siano in linea con le pratiche di mercato in materia e le conseguenti decisioni vengono poi assunte collegialmente, previo parere del Collegio Sindacale.
Anche per quanto concerne le nomine e le politiche di diversità di composizione degli organi sociali, è il Consiglio di Amministrazione, nel suo insieme, che assume decisioni che competerebbero al Comitato per le Nomine, al momento non costituito. Ampia considerazione viene riservata al parere fornito dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.
Le funzioni del Comitato per le Nomine e quelle del Comitato per le Remunerazioni sono pertanto riservate all'intero Consiglio di Amministrazione, sotto il coordinamento del Presidente.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 254/2016 e dall'art. 123-bis, comma 2, lettera d-bis) del TUF, vengono di seguito illustrate le politiche applicate dalla DANIELI in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo in materia di diversità di genere, di età e di percorso formativo e professionale.
La composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo rispettano le disposizioni di legge dettate dalla legge 120/2011 e della Delibera Consob n. 18098 del 2012. DANIELI ha introdotto specifiche previsioni nel proprio Statuto volte a garantire un'equilibrata presenza e rappresentanza dei generi all'interno degli organi sociali.
In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede a tenere conto della suddetta previsione sia nell'eventualità di sostituzione di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. e artt. 15 e 22 dello Statuto, sia
3 Sino al 30.04.2023. Il Consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Mio, si è riservato di nominare un altro/a consigliere indipendente.
nella raccomandazione agli Azionisti in sede di relazione illustrativa sui relativi punti all'ordine del giorno di presentare liste che tengano in considerazione l'equilibrio dei generi.
Si riportano di seguito i dati relativi alle diversità di genere, età e di percorso formativo e professionale degli organi di amministrazione, gestione e controllo alla data del 30.06.2023:
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Femminile | 33,33% |
| Maschile | 66,66% |
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Femminile | 66,67% |
| Maschile | 33,33% |
L'attuale diversità di età presente negli organi sociali è descritta nelle tabelle raffigurate di seguito: è garantita, soprattutto nel Consiglio di amministrazione, la rappresentanza di tutte le generazioni.
Consiglio di amministrazione
| Diversità di età | |
|---|---|
| 30 - 40 | 0 |
| 41 - 50 | 22,22% |
| 51 - 60 | 44,44% |
| 61 - 70 | 11,11% |
| 71 - 80 | 22,22% |
| Diversità di età | |
|---|---|
| 30 - 40 | 16,67% |
| 41 - 50 | 16,67% |
| 51 - 60 | 16,67% |
| 61 - 70 | 50,00% |
I componenti degli organi sociali hanno seguito - in prevalenza - percorsi accademici in ambito economico e ingegneristico. Tali indirizzi sono in linea con lo specifico ambito di business della DANIELI.
DANIELI provvede a favorire e promuovere, sia attraverso le sessioni formative di Induction Program (rif. paragrafo 4.2 della presente Relazione), sia in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione la continua formazione e informazione sui temi di maggior rilievo per il Gruppo.
Dall'analisi delle evidenze sopra riportate, appare evidente che all'interno degli organi sociali è stato assicurato costantemente un mix di professionalità, di esperienze e punti di vista adeguati a comprendere le necessità della gestione attuale e futura della Società e del Gruppo, i rischi, la natura e complessità dell'azienda e del settore in cui opera e le opportunità da cogliere nel medio-lungo periodo.
Sebbene non sia stata formalizzata una politica in materia di diversità all'interno del Consiglio di amministrazione - ad esito dell'autovalutazione - gli Amministratori ritengono che la compresenza di diversi generi, generazioni, esperienze professionali e settori di provenienza consenta una proficua gestione ed amministrazione della Società e il perseguimento dell'efficienza del funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo.
Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.
Dal 27 settembre 2010, in seguito all'emanazione del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale ha assunto le funzioni di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", con il compito di vigilare –fra l'altrosull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Nell'ambito dei propri compiti istituzionali previsti dalle attuali normative, il Collegio Sindacale valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esprime pareri e formula proposte su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali, nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di Controllo Interno; vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile; in tale ambito valutando il piano di lavoro per la revisione ed i risultati esposti nella relazione della Società di Revisione e nella lettera di suggerimenti da quest'ultima prodotta.
Non sono state previste esclusioni dal campo di operatività del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (di seguito il "Sistema"), comprendente un sistema di procedure tese allo svolgimento di una corretta ed efficiente gestione, nonché alla prevenzione e gestione (per quanto possibile) dei rischi di natura finanziaria e operativa a danno della Società o delle società controllate, con l'obiettivo di:
assicurare la capacità di identificare, prevenire, gestire e monitorare rischi di natura finanziaria ed operativa, nonché frodi a danno della Società;
accertare, per ognuna delle aree operative, l'adeguatezza dei processi e delle procedure al fine di assicurare la conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali;
garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale;
Il Consiglio di Amministrazione persegue il rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi finalizzato, da un lato, a garantire efficienza nei processi aziendali e, dall'altro, a prevenire abusi a danno della Società e dei suoi azionisti, con l'adozione di criteri di trasparenza e legalità.
Il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Presidente il compito di stabilire le linee essenziali del Sistema, nell'ambito del perimetro di indirizzo definito dal Consiglio.
Al Presidente competono inoltre:
l'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; nonché
la nomina dei soggetti incaricati di svolgere all'interno della Società le varie attività inerenti al Controllo Interno.
Il Sistema è fondato su tre pilastri:
Il Sistema di Controllo interno di DANIELI prevede la presenza di un'unica Funzione di Compliance e Internal Audit coordinata da un unico Responsabile.
A far data dal 11 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Cristian Battistello Group Compliance Officer e Responsabile della Funzione di Internal Audit (divisone plant making) su proposta del Presidente ing. Gianpietro Benedetti - con parere favorevole del Collegio Sindacale (nella veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile).
Il Group Compliance Officer e Responsabile della Funzione di Internal Audit non è responsabile di alcuna area operativa ed ha autonomi poteri di gestione, ispezione e controllo in relazione alle tematiche di sua competenza coordinandosi sul piano organizzativo con gli Amministratori Delegati e con il Collegio Sindacale, assicurando le informazioni dovute al Consiglio di Amministrazione, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e all'Organismo di Vigilanza.
La Funzione di Compliance, sotto la diretta responsabilità del Group Compliance Officer, si occupa di assicurare adeguato supporto alle funzioni di business circa l'aggiornamento dei processi aziendali alle principali novità legislative e a quel sistema di comportamenti etici e di regole proprie a cui il Gruppo si ispira.
Il Group Compliance Officer si coordina con i referenti locali delle società controllate (plant making) per fornire supporto nell'elaborazione di un programma di compliance aderente agli standard di Gruppo e coordinare l'implementazione delle direttive su specifiche tematiche che sono formulate dalla Capogruppo.
Per il periodo 2022/2023 la Funzione di Compliance ha:
La Funzione di Internal Audit opera sulla base del mandato approvato dal Consiglio di Amministrazione in cui sono definiti la missione, l'ambito, il ruolo e le responsabilità della Funzione stessa, oltre che le risorse per l'espletamento delle attività.
Obiettivo principale della Funzione Internal Audit è la verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno di DANIELI e delle controllate (plant making).
La Funzione di Internal Audit svolge sia un'attività indipendente, autonoma ed obiettiva di verifica, validazione (assurance) sia un'attività di supporto ed assistenza (advisory) al business al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali.
Le attività della Funzione Internal Audit vengono definite annualmente dal Piano di audit, concordato con il Collegio Sindacale e di quelle manifestate dal Presidente, dagli Amministratori Delegati, dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dall'Organismo di Vigilanza.
La funzione Internal Audit ha pieno, libero e illimitato accesso a informazioni, dati, persone archivi e beni aziendali utili per lo svolgimento del proprio incarico, assumendo una specifica responsabilità in merito alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati trattati e delle informazioni acquisite, nel rispetto del mandato.
Periodicamente la Funzione Internal Audit predispone:
Per il periodo 2022/2023 il Piano di audit triennale, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021, ha previsto attività di audit di natura operativa su taluni processi presso la controllante e le società controllate italiane ed estere.
Si precisa che la Funzione di Internal Audit ha fornito supporto all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo nello svolgimento di specifiche attività di verifica rispetto all'adozione del Modello 231.
Le risultanze delle attività svolte dalla Funzione di Internal Audit sono state riepilogate all'interno di Report e condivise con le Funzioni aziendali coinvolte con le quali sono stati in aggiunta definiti, ove necessari, Piani di Azione riferiti ai punti di miglioramento identificati e alle raccomandazioni emesse.
A partire dal fiscal year 2022/2023 il monitoraggio delle risultanze di audit viene effettuato tramite uno strumento informatico dedicato che permette alla Funzione di Internal Audit di conoscere in tempo reale quanto implementato e ancora da implementare da parte degli auditati a livello di Gruppo e, conseguentemente relazionare ai soggetti di cui sopra descritti.
Attività di follow-up dedicati sono svolti dalla Funzione di Internal Audit al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Piani di Azione precedentemente concordati.
Ai sensi e per gli effetti della L. 262/2005, in DANIELI opera un presidio di vigilanza sulle funzioni aziendali, finalizzato a verificare l'osservanza delle procedure aziendali relative alla redazione delle scritture contabili. Nello specifico, ogni anno il presidio di vigilanza pianifica ed esegue una serie di controlli utilizzando i seguenti tre metodi, che possono essere addottati individualmente o in forma combinata tra loro, a seconda del caso preso in esame:
Il presidio di vigilanza utilizza il software "Tesi GRC" per registrare e monitorare nel tempo l'esito dei test.
Al pari di quanto avviene in altre imprese italiane operanti nel settore dell'impiantistica industriale, il presidio riporta al Dirigente Preposto alla redazione delle scritture contabili.
Annualmente il Collegio Sindacale chiede evidenza dei risultati sui controlli effettuati.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, sin dal 2005 la Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
L'Organismo di Vigilanza (OdV), deputato a vigilare sull'aggiornamento e l'osservanza del modello è composto dal dott. Giuseppe Alessio Vernì, Presidente, dall'avv. Gianluca Buoro e dal dott. Cristian Battistello che riveste, all'interno di Danieli & C., il ruolo di Group Compliance Officer e Responsabile della Funzione di Internal Audit.
Nel corso del periodo, considerando anche le attività svolte fino ad agosto 2023, l'Organismo di Vigilanza ha svolto le seguenti principali attività:
monitoraggio dell'evoluzione normativa di riferimento;
aggiornamento del Modello nella sua parte generale e speciale:
La Società di revisione incaricata della revisione contabile per il novennio 1.7.2019 – 30.6.2028 è la Deloitte & Touche S.p.A., nominata dall'Assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2018.
Danieli ha ritenuto opportuno che l'Assemblea degli azionisti nominasse la nuova società di revisione un anno prima rispetto alla naturale scadenza del mandato della precedente società di revisione EY S.p.A. per consentire un efficace passaggio di consegne tra le due società e per garantire la totale indipendenza della nuova società di revisione, come previsto dalla vigente normativa in materia.
L'attività di revisione viene svolta secondo criteri di trasparenza e indipendenza, quest'ultima rafforzata dagli scambi informativi tra la Società di revisione ed il Collegio Sindacale, con il quale viene concordato il programma di revisione ed al quale periodicamente vengono comunicate le informazioni relative allo svolgimento di eventuali altri servizi a favore di società del gruppo diversi dalla revisione, anche se prestati da entità della rete, oltre che fornire una relazione informativa sull'attività svolta e sull'esistenza di fatti censurabili (ex art. 153 TUF).
I compensi corrisposti alla società di revisione sono quelli deliberati dall'assemblea del 28 ottobre 2020; solo in caso di nuove acquisizioni o di cessioni possono essere soggetti a revisione.
Le spese di revisione contabile a livello di Gruppo per l'esercizio di riferimento sono pari a Euro 877.000.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è il dott Alessandro Brussi, nominato (come da previsione statutaria) dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2012 e riconfermato in
occasione del rinnovo degli organi sociali il 28 ottobre 2021. Presso la Società il suddetto Dirigente riveste altresì la figura di Responsabile Amministrativo e Finanziario.
Il dott. Alessandro Brussi è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto e cioè:
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che al Dirigente Preposto siano garantiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dell'incarico attribuito, esplicitati nel documento "Linee Guida Operative in merito alle attività del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari."
Il Dirigente preposto riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni consiliari; garantisce altresì il funzionamento dei flussi informativi verso il Collegio Sindacale e la Società di revisione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 39/ 2010, il Collegio Sindacale opera in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile della Società e, in tale veste, controlla e presidia l'efficacia del Sistema di controllo interno e di revisione interna.
A tal fine, il Collegio Sindacale in particolare:
A seguito del rinnovo degli organi sociali ad opera dell'assemblea del 28 ottobre 2021, del Consiglio di Amministrazione composto da dieci consiglieri, tre sono in possesso dei requisiti di indipendenza: sussistendo le condizioni, è stato nominato il Comitato per le operazioni con parti correlate di cui fanno parte gli Amministratori indipendenti Chiara Mio, Cecilia Metra e Giulio Gallazzi.4
La "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate", esaustiva nell'individuazione delle operazioni così definite ed aggiornata con le suddette modifiche, è consultabile sul sito internet della società www.Danieli.com sezione Investors.
Nel corso dell'esercizio 2022/2023 nessuna operazione significativa di natura "atipica" risulta essere stata effettuata dai componenti degli organi sociali o dai rappresentanti delle società del gruppo con parti (neppure indirettamente) correlate.
La nomina del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 22 dello Statuto sociale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti e rispetta l'equilibrio tra i generi.
I Sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.
4 Questa situazione è perdurata fino al 30 aprile 2023, data delle dimissioni del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Mio. Il Consiglio di amministrazione si è riservato di nominare un altro/a Consigliere indipendente in sostituzione della prof.ssa Mio.
I Sindaci devono essere quindi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dalla carica, stabilendo – al fine della valutazione dell'esperienza maturata – che i settori strettamente attinenti all'attività di impresa siano quelli della produzione e del commercio di beni durevoli.
Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.
Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno quaranta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'assemblea; eguale facoltà compete loro, previa comunicazione antecedente di almeno dieci giorni, per la convocazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.
Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono altri incarichi di amministrazione e di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob.
All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti paragrafi, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
Le liste presentate sono formate da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti e contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente.
Ciascuna delle due sezioni delle liste - ad eccezione delle liste che complessivamente presentano un numero di candidati inferiore a tre - devono includere almeno un candidato di genere diverso.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale in azioni ordinarie stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, ulteriori liste possono essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data e la soglia percentuale indicata nell'avviso di convocazione è ridotta alla metà.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste è attestata con le modalità previste dalla normativa vigente purché entro il termine fissato per la pubblicazione delle liste da parte della società.
Le liste possono essere presentate anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che vengono rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, che deve riportare l'identità dei soci, devono essere depositate, a pena di invalidità:
una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi;
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3 del TUF) nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.
Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti; quest'ultimo è Presidente del Collegio.
Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.
Qualora l'applicazione della procedura di cui al precedente paragrafo non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si intende invece eletto, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire salvo che, per il rispetto della quota di genere, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla medesima lista.
Qualora nemmeno in tal caso risultasse rispettata la quota di genere, l'assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
In caso di presentazione di un'unica lista o nel caso nessuna lista fosse presentata e per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
In caso di parità di voti tra due o più liste sono eletti, quale espressione della lista di maggioranza, i candidati della lista presentata da soci in possesso della maggior partecipazione.
In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risultano eletti Sindaci i candidati delle liste di minoranza più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Nel caso in cui venisse presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere sono tratti da tale lista.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
Per un esame più approfondito delle modalità di nomina si rimanda allo Statuto.
Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti, è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2021, tenendo conto delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che regola l'equilibrio tra i generi; il mandato triennale scadrà con l'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024.
Il Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'esercizio, è composto dal dott. Davide Barbieri, Presidente, dalla dott.ssa Vincenza Bellettini e dal dott. Gaetano Terrin, quali Sindaci Effettivi; dal dott. Alessandro Ardiani, dal dott. Alessandro Gambi e dalla dott.ssa Emanuela Rollino, quali Sindaci Supplenti.
Il Collegio Sindacale è stato nominato in base alla normativa vigente e alle previsioni dello statuto sociale, su indicazione di due liste, presentate una dall'azionista di maggioranza Sind International s.r.l. e una da un gruppo di azionisti di minoranza (Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30,
Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset
Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Pia¬no Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov,
GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia).
La lista dell'azionista di maggioranza ha proposto i seguenti candidati: Vincenza Bellettini, Gaetano Terrin e Giuseppe Alessio Vernì quali Sindaci effettivi e Alessandro Ardiani, Marina Barbieri ed Alessandro Gambi quali Sindaci supplenti ed è stata votata dal 68,07%% degli aventi diritto; la lista degli azionisti di minoranza ha proposto i seguenti candidati: Davide Barbieri ed Emanuela Rollino ed è stata votata dal 10,38% degli aventi diritto.
I Sindaci sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.
Il Collegio Sindacale ha verificato l'indipendenza dei propri membri in occasione della prima riunione tenutasi successivamente alla nomina; nel corso dell'esercizio ha verificato la permanenza di tali requisiti.
Dott. Davide Barbieri, Presidente del Collegio Sindacale
Nato a Cremona il 2.7.1984.
Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'Albo dei Revisori legali di Parma dal 2012.
Esercita la professione di dottore commercialista in Parma presso uno studio associato in cui ha maturato esperienze nel campo della consulenza aziendale, societaria e tributaria; dell'assistenza in operazioni straordinarie d'impresa; del contenzioso tributario; della valutazione di aziende, perizie contabili e patrimoniali e relative due diligence; dei Bilanci d'esercizio e consolidati; delle dichiarazioni annuali; del tax audit e tax planning; della corporate finance; della pianificazione e assistenza finanziaria comprendente anche ricerca di credito per le imprese; pianificazione fiscale internazionale e consulenza contrattuale. Ricopre incarichi di Sindaco effettivo e supplente in Collegi sindacali in società di capitali.
Dott. Gaetano Terrin, Sindaco Effettivo
Nato a Padova il 16.7.1960.
Laureato in Economia Aziendale all'Università di Ca' Foscari di Venezia nel 1985.
Nominato Revisore Ufficiale del Conti con Decreto Ministeriale del 24.4.1992.
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.1995.
E' stato stretto collaboratore del prof. Giulio Tremonti dal 1988 e responsabile dello studio Tremonti e Associati di Padova sino al 1998.
Partner di primaria società di revisione internazionale dal 1998 al 2003.
Svolge la libera professione nella consulenza fiscale e societaria.
Ha contribuito come pubblicista in riviste di settore fiscale e societario.
Ricopre ed ha ricoperto incarichi di sindaco effettivo e di Presidente del collegio sindacale in grandi società, anche quotate in Borsa, operanti nel settore industriale, finanziario e assicurativo.
Nata a Fanano (MO) il 31.3.1954.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1978.
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1979.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia con decreto ministeriale del 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.
Presidente pro tempore della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna.
Svolge la libera professione di Dottore Commercialista a Bologna, presso lo studio associato "Studio di consulenza commerciale e tributaria, Dottori Commercialisti Associati".
Specializzata in consulenza aziendale, societaria, fiscale e nella revisione contabile.
Ha ricoperto e ricopre incarichi di sindaco effettivo e di Presidente del collegio sindacale in società di varie dimensioni, anche operanti nel settore bancario.
Ha ricoperto incarichi di liquidatore di società.
Attualmente ricopre l'incarico di sindaco effettivo di una banca e di altre società industriali.
Nato l'08.11.1959 a Udine
Laureato in Economia e Commercio a Trieste nel luglio 1984, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti dal settembre 1988. Dal 1988 al 1991 integrato nella struttura di un collega dottore commercialista di Udine con un rapporto di collaborazione professionale.
Dal 1991 al maggio 1995 responsabile del servizio fiscale dell'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, svolgendo in via complementare l'attivita libero professionale. In tale periodo ha maturato particolare esperienza in diritto tributario e relativo contenzioso.
Dal giugno 1995 esercita l'attivita di dottore commercialista in forma associata in Manzano.
Dallo stesso anno 1995 iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito dal D. Lgs 88/92. L'iscrizione è avvenuta con D.M. 12/04/1995 pubblicata in G.U. n. 31bis del 21/04/1995 al n. 2036.
A partire dall'anno 1991 relatore in numerosi convegni e seminari in materia tributaria contabile e societaria organizzati dall'Associazione Industriali di Udine, dall'Associazione Industriali di Trieste e dall'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine.
Ha rivestito l'incarico di Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti nel triennio 1997-1999 ed in quel periodo è stato consigliere delegato alle problematiche tributarie ed ai rapporti con l'Associazione dei Dottori
Commercialisti delle Tre Venezie.
È stato membro della Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nella prima e nella seconda sessione dell'anno 2000.
Ha maturato particolare esperienza in ambito societario per mezzo dell'assunzione di incarichi di sindaco in collegi di societa italiane appartenenti a gruppi societari controllati da capogruppo inglesi e francesi, nonchè in societa con sede in regione rientranti nella categoria comunitaria delle "grandi imprese".
Oltre che degli aspetti tradizionali della professione (contabili e fiscali) si occupo in particolare di:
Collegi sindacali e controllo legale dei conti.
Consulenza societaria e contrattualistica d'impresa.
Consulenza e assistenza in materia tributaria, con particolare riguardo al contenzioso tributario ed al patrocinio presso le Commission' provinciali e regionali.
Operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni societarie, cessioni d'azienda, liquidazioni etc.)
Analisi di bilanci, indici e flussi nonche programmazione e controllo economico finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti).
Perizie di stima di aziende e di partecipazioni societarie.
Nato il 17.05.1965 a Ferrara.
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste conseguita in data 30 novembre 1990 con il punteggio di centodieci su centodieci.
Iscritto dal 20 gennaio 1995 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, (Albo Sezione A, n° iscrizione 207).
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999 Gazzetta Ufficiale n.14, 4a Serie Speciale del 18 febbraio 2000 (numero di iscrizione 112203).
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici ed all'Albo dei Periti dal 27/08/1999.
L'attività professionale nell'ambito dello Studio è dedicata da diversi anni all'esercizio della funzione di componente di organi di controllo - con o senza revisione legale dei conti - in società - quotate e non operanti nel settore finanziario (quali società di gestione del risparmio, società fiduciarie statiche e dinamiche, banche), nel settore assicurativo rami danni e vita oltre che nei tradizionali settori dei servizi, della produzione, immobiliare ed agricolo.
Alla predetta attività si è affiancata anche quella di componente e Presidente dell'organismo di vigilanza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
È dedicato alla consulenza aziendale, societaria e tributaria in genere; quest'ultima con una netta specializzazione nell'imposta sul reddito delle società per quanto concerne le imposte dirette e l'Imposta sul Valore Aggiunto per quanto concerne le imposte indirette.
Detta attività è rivolta poi in via preferenziale a società di capitali operanti - data la vocazione transnazionale e commerciale della città di Trieste – nel settore del trading di materie prime (caffè, zucchero, glutammato, ecc.) animali vivi, prodotti per l'industria (geosintetici, lastre acriliche, ecc.) e beni durevoli; analoga assistenza professionale viene prestata dallo scrivente a società di capitali operanti nell'industria con particolare riferimento al settore del legno e delle materie plastiche e nel terziario.
Alla predetta attività di consulenza si affianca l'espletamento di incarichi di natura valutativa in occasione di operazioni straordinarie.
Con riferimento alla qualifica di componente effettivo di organi di controllo di società di capitali (quale Presidente e componente effettivo), ricopre e ha ricoperto cariche nelle seguenti società di capitali: Incarichi attualmente ricoperti
· GENERALI ITALIA S.p.a., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 13, C.F.00409920584 (Sindaco effettivo);
· ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A, con sede legale in Milano, Piazza Fidia, 1, C. F 10908160012 (Sindaco effettivo);
· LEONE ALATO S.p.a. con sede legale in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 05090510966 (Presidente del Collegio Sindacale);
· PREVIMEDICAL – SERVIZI PER SANITÀ INTEGRATIVA S.p.a., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto, 1, C.F. 04258490269 (Presidente del Collegio Sindacale);
· PROTOS S.p.a., con sede legale in Roma, Via Livenza, 3, C.F. 02495120376 (Presidente del Collegio Sindacale);
· SOA GROUP S.p.a. (già Protos SOA Spa), con sede legale in Roma, Via Lovanio, 6, C.F. 06089021007 (Sindaco effettivo);
· NEXTAM PARTNERS SIM S.p.a., con sede legale in Milano, Via Torquato Tasso, 1, C.F. 05834480963 (Sindaco effettivo).
· INITIUM S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Corso d'Italia, 33, Roma C.F. 07301771007 (Revisore unico).
Incarichi precedentemente ricoperti
a) Settore assicurativo (incarichi precedentemente ricoperti)
UNI ONE ASSICURAZIONI S.p.a., sede in Roma, Via Aurelia, 294, C.F.: 06633090581 (Sindaco effettivo dal 2004 al 2005).
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.a., sede legale in Verona, Via Enrico Fermi, 9/B, C.F. 00220930234, (Sindaco effettivo dal 2007 al 2013).
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.a., sede legale in Milano, Viale Don Luigi Sturzo, 35, C.F. 01834870154, (Sindaco effettivo dal 2008 al 2009).
FATA VITA S.p.a., sede in legale in Roma, Via Urbana, 169/A, C.F.09052331007 (Sindaco effettivo dal 2009 al 2012).
FATA ASSICURAZIONE DANNI S.p.a, sede in legale in Roma, Via Urbana, 169/A, C.F.09052321008 (Sindaco effettivo dal 2009 al 2014).
RISPARMIO ASSICURAZIONI S.p.a in liquidazione, sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4, C.F.: 03109670152 (Liquidatore dal 2007 al 2009).
b) Settore bancario – finanziario (incarichi precedentemente ricoperti)
— BG SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.a, sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01092610326 (Presidente del Collegio Sindacale dal 2005 al 2012).
— BG FIDUCIARIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.a., sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01374720157 (Sindaco effettivo dal 2005 al 2009).
— SIMGENIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.a., sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 05648491008 (Sindaco effettivo dal 2005 al 2009).
— BANCA GENERALI S.p.a, sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4, C.F. 00833240328 (Sindaco effettivo dal 2009 al 2015).
— GENERFID S.p.a, sede legale in Piazza San Alessandro, 4, Milano, C.F. 03357730963 (Sindaco effettivo dal 2015 al 2021).
c) Altri settori (incarichi precedentemente ricoperti)
— GENAGRICOLA S.p.a., con sede legale in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 00117120329 (Presidente del Collegio Sindacale).
— SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.p.a, sede legale in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 00571940295 (Sindaco effettivo).
— SOCIETA' AGRICOLA CASALETTO S.r.l., sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 00830700324 (Sindaco effettivo).
— ENOFILA S.r.l., sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01009250323 (Sindaco effettivo);
— INF SOCIETA' AGRICOLA S.p.a., sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 01390660585 (Sindaco effettivo).
— SOCIETÀ AGRICOLA IL PINO S.r.l., sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 01066960327 (Sindaco effettivo).
— SEMENTI DOM DOTTO S.p.a, sede legale in Mortegliano (UD), Via Lavariano, 41, C.F 00164260309 (Sindaco effettivo).
— PRUNUS S.p.a., sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01634740151 (Sindaco effettivo).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XX S.r.l., sede legale in Torino, Via Mazzini, 53, C.F. 13019260150 (Sindaco effettivo).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XXII S.r.l., sede legale in Torino, Via Mazzini, 53,
C.F.13276120154 (Sindaco effettivo).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XXVI S.r.l., sede legale in Torino, Via Mazzini, 53, C.F.03349320964 (Sindaco effettivo).
— IMMOBILIARE DICIANNOVE S.p.a., sede legale in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 00315260323 (Sindaco effettivo).
— OPERAZIONI IMMOBILIARI 20 S.p.a, sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14, C.F. 04205390265 (Sindaco effettivo).
— SOLARIS S.r.l. in liquidazione Solaris Srl, sede legale in Milano, Via Meravigli, 2, C.F. 090222240155 (Sindaco effettivo).
— CONTINUUM S.r.l. in liquidazione, sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone, 2 C.F.:
07752681002 ( Presidente del Collegio Sindacale e successivamente sindaco unico).
— GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI S.r.l, sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, C.F. 00842100323 (Sindaco effettivo).
— PREVINET SERVIZI PER LA PREVIDENZA S.p.a., sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto, 1, C.F. 03135660268 (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale).
— ADC Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Padre Filippini, 199, C.F. 01381990306 (Sindaco effettivo).
— PACORINI METALS ITALIA S.r.l., sede legale in Trieste, Via Caboto, 19/2, C.F. 01102590328 (Sindaco effettivo).
— MASCHIO ARATRI S.r.l., sede legale in Concordia sagittaria, Via O. Bravin, 151, C.F.:
02166170270 (Presidente del Collegio Sindacale).
— TELEQUATTRO S.r.l., sede in Trieste, Via Besenghi 16, C.F.: 01791970153 (Sindaco effettivo).
Nata a Genova il 27.10.1978.
Laureata in Economia e legislazione per l'impresa all'Università L. Bocconi di Milano.
Iscritta all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e dal 2007 nel Registro dei Revisori legali.
Svolge attività di assistenza a clientela nazionale ed internazionale operante in diversi settori, con specializzazione nella fiscalità d'impresa; di consulenza in materia societaria e in relazione ai profili tributari delle operazioni straordinarie, anche nell'ambito di tax due diligence.
Ha maturato competenze specifiche con riguardo al contenzioso tributario e all'attività deflattiva del contenzioso: assistenza in tutte le fasi del contraddittorio con le autorità fiscali, anche in occasione di verifiche fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché in tutte le fasi del contenzioso tributario e nei procedimenti di conciliazione.
Il Collegio Sindacale si riunisce con una frequenza maggiore rispetto alla cadenza dei 90 giorni previsti dalla normativa. Nell'esercizio di riferimento il Collegio si è riunito 11 volte. La durata media delle riunioni è di circa 3 ore.
Qualora un Sindaco abbia interesse in una determinata operazione della società per conto proprio o di terzi, è tenuto ad informare tempestivamente ed esaurientemente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
Il Collegio Sindacale ha vigilato inoltre sull'indipendenza della Società di Revisione, verificando sia il rispetto delle disposizioni normative in materia, sia la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla società o alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
La società ha istituito sul proprio sito internet www.danieli.com l'apposita sezione Investors, dove sono facilmente reperibili le informazioni relative alla società che rivestono rilievo per i propri azionisti, per consentire loro un esercizio consapevole dei propri diritti.
Il dott. Alessandro Brussi è il dirigente incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti, coadiuvato dall'ufficio Affari Societari. La struttura si adopera per il tempestivo aggiornamento sul proprio sito delle informazioni e dei documenti rilevanti per gli azionisti.
Non sono contemplati meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva.
Per quanto ai poteri dell'Assemblea, lo statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare – con applicazione dell'art. 2436 c.c. – sulle proposte aventi ad oggetto:
i trasferimenti della sede sociale nel territorio nazionale;
l'emissione di obbligazioni, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società (che resta di competenza dell'assemblea).
La Società si è dotata di un regolamento assembleare, che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ed è parte integrante dello statuto; il testo è pubblicato sul sito internet della società www.danieli.com, sezione "Investors".
Detto regolamento riporta le modalità con le quali è garantito il diritto di ciascun socio in Assemblea di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.
Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al Presidente presentando richiesta scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, a partire dal termine della lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fintanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento.
Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.
Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo - di norma non inferiore a dieci minuti e non superiore a venti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.
Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.
Lo statuto non prevede il voto per corrispondenza, né collegamenti audiovisivi.
Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata e tempestiva informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, sin dal 1° aprile 2006, un proprio Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing, redatto inizialmente per le finalità di cui all'art. 114 del TUF, recependo la delibera CONSOB n. 15233 del 29 novembre 2005 al fine di regolamentare le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Danieli o di strumenti finanziari a queste collegati, effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
Il documento ha poi recepito le disposizioni in materia emanate dalla Consob con delibera n. 18079 del 20.1.2012.
Con l'entrata in vigore in tutta l'Unione Europea, con effetto dal 3 luglio 2016, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (Regolamento MAR), il Codice è stato rivisitato in ottemperanza a quanto previsto all'art. 19 dello stesso Regolamento e dai Regolamenti Delegati.
Il codice è pubblicato sul sito internet della società www.danieli.com, sezione "Investors".
26 settembre 2023 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
| Struttura del Capitale Sociale di Euro 81.304.566 i.v. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero totale azioni ordinarie |
% rispetto al c.s. |
Azioni ordinarie senza voto maggiorato |
% rispetto al c.s. |
Azioni ordinarie con voto maggiorato |
% rispetto al c.s. |
Quotat o |
Diritti e obblighi |
|
| Azioni ordinarie |
40.879.533 | 50,28% | 13.198.074 | 16,23% | 27.681.459 | 34,05% | Milano | Diritto di voto |
| Azioni di risparmio non convertibili (prive del diritto di voto) |
40.425.033 | 49,72% | / | / | / | / | Milano | Senza diritto di voto ma con privilegio nella riparti zione degli utili e nel rimborso del capitale |
| Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 120 TUF) | |||
|---|---|---|---|
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale votante |
| Sind International s.r.l., Milano (*) |
Sind International s.r.l., Milano |
67,824% | 80,81%(**) |
| Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (azioni proprie, alle quali non spetta il diritto di voto) |
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Buttrio (UD) |
8,154% | 8,154% |
(*) Società facente capo in forma paritetica all'Ing. Gianpietro Benedetti da un lato e a Giacomo Mareschi Danieli, Anna Mareschi Danieli e Michele Mareschi Danieli dall'altro.
(**) Sind International srl detiene 27.769.445 azioni ordinarie pari al 67,824% del capitale sociale e ha provveduto ad iscrivere n. 27.680.459 nel Registro voto maggiorato (le restanti n. 45.877 azioni ordinarie non sono state iscritte nel Registro). In data 5 giugno 2023 le azioni della Sind International s.r.l. iscritte nel predetto Registro hanno maturato il voto maggiorato e, pertanto, la Sind International srl detiene 45.877 azioni ordinarie, pari allo 0,11% sul capitale sociale (azioni ordinarie) e allo 0,07% sui diritti di voto e n. 27.680.459 azioni con voto maggiorato, pari al 67,71% sul capitale sociale (azioni ordinarie) e all'80,75% sui diritti di voto, per un totale complessivo di 67,824% sul capitale sociale (azioni ordinarie) e 80,81% sui diritti di voto.
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | COMITATO ESECUTIVO |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Anno di nascita |
Data prima nomina |
In carica da |
In carica fino ass, di approv.bil. |
Lista (*) |
Esec. | Non esec. |
Indip. Codice |
Indip. TUF |
N.altri incari chi |
(**) | (***) | (**** ) |
| Presidente (●◊) | Benedetti Gianpietro |
1942 | 5.10.1985 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 3 | 2/5 | 0/1 | P | |||
| Vice-Presidente | Benedetti Camilla | 1980 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 5/5 | |||||
| Vice-Presidente | Brussi Alessandro | 1961 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 13 | 5/5 | 1/1 | M | |||
| Amministratore Delegato |
Mareschi Danieli Giacomo |
1980 | 28.10.2009 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 3/5 | 1/1 | M | |||
| Amministratore Delegato |
Paolone Rolando | 1962 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.06.2024 | M | X | 7 | 3/5 | 1/1 | M | |||
| Amministratore | De Colle Carla | 1943 | 12.11.1999 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 1 | 1/5 | |||||
| Amministratore | Mordeglia Antonello |
1966 | 24.09.2020 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 5/5 | |||||
| Amministratore | Metra Cecilia | 1965 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2021 | M | X | X | - | 5/5 | ||||
| Amministratore | Gallazzi Giulio | 1964 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | X | X | 19 | 5/5 | ||||
| Amministratore | Mio Chiara | 1964 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | Dimissioni rassegnate il 30.04.2023 |
M | X | X | 7 | 5/5 | ||||
| l'esercizio di riferimento: | Numero riunioni svolte durante | 5 | Consiglio di Amministrazione: | Comitato Esecutivo: 1 |
(●) Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
(◊) Responsabile della gestione dell'emittente.
(*) Lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (M= lista di maggioranza; m=lista di minoranza)
(**) Partecipazione degli amministratori alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
(***) Partecipazione degli amministratori alle riunioni del Comitato Esecutivo.
(****) Qualifica del consigliere all'interno del Comitato ("P" = Presidente; "M" = membro)
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 2,5%.
| Carica | Componenti | Anno di nascita |
Data di prima nomina |
In carica da | In carica fino ass. di approv. bilancio |
Lista | Indip. da Codice di autodisciplina |
Partecipazione alle riunioni del collegio |
N. altri incarichi in società quotate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Davide Barbieri | 1984 | 26.10.2018 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | 11/11 | - | |
| Sindaco effettivo |
Terrin Gaetano | 1960 | 27.10.2006 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | 9/11 | - | |
| Sindaco effettivo |
Bellettini Vincenza |
1954 | 25.10.2012* | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | 11/11 | - | |
| Sindaco supplente |
Alessandro Ardiani |
1959 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | / | - | |
| Sindaco supplente |
Alessandro Gambi |
1965 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | / | - | |
| Sindaco supplente |
Rollino Emanuela | 1978 | 26.10.2018 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | / | - | |
| Numero riunioni svolte nell'esercizio di riferimento: 11 | |||||||||
| Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5%. |
(*) La dott.ssa Bellettini nel 2012 è stata nominata sindaco supplente, dal 2015 è sindaco effettivo.
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari: fax +39 0432 1958863 e-mail: [email protected]
Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" sul sito internet della società: www.Danieli.com, sezione Investors.
Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Fully-Paid Share Capital of Euro 81,304,566 Registration number with the Register of Companies of Pordenone-Udine and tax number: 00167460302.
******
YEAR 2022/2023
in accordance with article 123-bis of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998
approved by the Board of Directors on September 26, 2023
(Traditional model of administration and control)
This document is available on the Company's website www.danieli.com, "Investors" section.
| TABLE OF CONTENTS | Page | ||
|---|---|---|---|
| Foreword | 3 | ||
| 1. | Issuer's Profile | 4 | |
| 2. Information on ownership structure up to June 30, 2023 | 4 | ||
| a) Share Capital Structure | |||
| b) Restrictions on the transfer of securities | |||
| c) | Major Shareholdings in Share Capital | ||
| d) Securities that Confer Special Rights | |||
| e) Employee Shareholding: Mechanism for the Exercise of Voting Rights | |||
| f) | Restrictions on Voting Rights | ||
| g) Increased voting rights | |||
| h) Agreements between shareholders | |||
| i) | Change-of-control clauses and by-law provisions regulating takeover bids | ||
| j) | Authorizations to Increase Share Capital and Purchase Treasury Shares | ||
| k) | Management and coordination activities | ||
| 3. | Compliance | 7 | |
| 4. | Board of Directors | 7 | |
| 4.1 | Appointment and Replacement | ||
| 4.2 | Composition | ||
| 4.3 | Function of the Board of Directors | ||
| 4.4 | Delegated Bodies | ||
| 4.5 | Independent Directors | ||
| 5. | Handling of corporate information | 21 | |
| 6. | Board Committees | 22 | |
| 7. | Diversity policies applied according to the composition of administrative, management and supervisory boards |
23 | |
| 8. | Directors' Remuneration | 24 | |
| 9. | Control and Risks | 25 | |
| 10. Internal Control and Risk Management System | 25 | ||
| 10.1 | Internal Audit and Compliance | ||
| 10.2 | Monitoring body as per L. 262/2005 | ||
| 10.3 | Supervisory Committee | ||
| 10.4 | External Auditing Company | ||
| 10.5 | Officer in charge of preparing the company's accounting documents | ||
| 10.6 | Coordination among officers of the Internal Control and Risk Management System | ||
| 11. Directors' interests and Related-party Transactions | 28 | ||
| 12. Appointment of Statutory Auditors | 29 | ||
| 13. Composition and Operation of the Board of Statutory Auditors | 30 | ||
| 14. Relations with Shareholders | 34 | ||
| 15. Shareholders' Meetings (as per Art. 123-bis, Paragraph 2, Letter c) of the Consolidated Law on Finance - TUF) |
35 | ||
| 16. Other Corporate Governance Practices | 35 | ||
| Tables | |||
| Table 1 – Information on Ownership Structure | 37 | ||
| Table 2 - Organization of the Board of Directors and the Committees | 38 | ||
| Table 3 – Organization of the Board of Statutory Auditors | 39 |
In 2010, after examining its governance system, the company's Board of Directors decided not to continue to adhere to the Corporate Governance Code for Listed Companies drawn up by the Corporate Governance Committee, which is currently made up of Associations of companies (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) and professional investors (Assogestioni) and the Italian Stock Exchange "Borsa Italiana S.p.A." This decision was made primarily to fulfill the need to have a basic, dynamic structure that is better suited to the market in which the company operates, while strengthening efficiency by assigning Corporate Governance to the executive directors and monitoring, control and assistance to the non-executive directors and to the Board of Statutory Auditors. Other considerations that at the time influenced this decision were:
The Board of Directors, whose composition has changed compared to the past with the addition of more independent directors with various backgrounds, confirms its non-adherence to the Code, leaving the duties which would theoretically be assigned to the internal committees - with the exception of risks and sustainability which are managed by a committee specifically set up for this purpose – under the coordination of its Chairman (who is also responsible for company operations) and two Chief Executive Officers. However, in sharing the spirit of transparency and fairness that characterizes the provisions of the Self-Regulatory Code, the Board of Directors has drawn up this report on Corporate Governance which summarizes the practices the company actually follows in accordance with current legislation and regulations.
The Group, whose parent company is Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter referred to as DANIELI or the Company), has its main operating companies in Italy, the United States, The Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, France, Spain, India, Thailand, China, Vietnam, Austria and Japan. It designs, manufactures and installs machines and plants for the metallurgical industry – including "turnkey" plants – using technologies and products which cover the entire production cycle, from the processing of ore to the production of finished steel products in a wide range of types and sizes.
Specifically, DANIELI, with more than 90% of its sales in foreign markets, employs about 2,358 people (9,732 for the Group) and is one of the top three companies in the world for both the manufacture and design of plants and machines for the metallurgical industry; it places particular emphasis on the concepts of sustainability ("SustSteel") and "Recycling" of steel in the field of EAF-based minimills; it is second in the world in the manufacture of plants for the production of flat products, and, finally, world leader in the manufacture of plants for the production of long products.
The Danieli Group is also directly involved in the production of long steel products, through Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) in Italy and ABS Sisak d.o.o. in Croatia (special steels for the following industries: automotive, heavy equipment, mechanical engineering, energy and petroleum).
DANIELI has implemented a Governance and Internal Control System to deal with the complex situations of its business both domestically and internationally, in the interest of the stakeholders and the communities in which the company operates.
The company encourages compliance with rules of efficiency and safety, and demands commitment, responsibility and adherence to these principles at all levels of its organization.
DANIELI's personnel is required to comply with the national and supranational laws and regulations in force in Italy and abroad, observing, in particular, the transparency and the ethical principle according to which the belief of acting for the benefit of the company cannot in any way justify behavior that is in conflict with these binding laws and regulations.
DANIELI has adopted a traditional administration and control system which has therefore been entrusted to a Board of Directors, whose Chairman represents the majority shareholder (Sind International s.r.l.).
The subscribed and paid-up share capital is euro 81,304,566, and is made up of 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 non-convertible saving shares, without par value (see Table 1).
No other financial instruments were issued that confer the right to subscribe new share issues, nor were share-based incentive plans approved for increases - free or other - in share capital.
There are no restrictions on the transfer of securities except those provided for by law.
DANIELI's major holdings, also shown in the notifications made pursuant to Art. 120 of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998, (hereinafter TUF), are those held by the following shareholders:
SIND INTERNATIONAL s.r.l. (majority shareholder) based in Milan (jointly held by Mr. Gianpietro Benedetti, on one side, and by Giacomo Mareschi Danieli, Anna Mareschi Danieli and Michele Mareschi Danieli on the other);
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
The company has not issued any securities that confer special rights of control.
The corporate by-laws do not provide for any employee shareholding programs.
There are no restrictions on voting rights - except those provided for by law.
On October 28, 2020, the Assembly of Shareholders approved the amendment of Art. 7 of the corporate bylaws and the implementation of an increased voting right mechanism where each ordinary share carries a double vote (so, two votes for each share) if both of the following conditions are met:
a) the share has been held by the same individual, by virtue of a right in rem legitimating the exercise of the voting right (full ownership with voting right or bare ownership or beneficial interest with voting right) for a continuous period of at least 24 months;
b) the recurrence of the requirement under Letter a) is certified by its continuous registration for a period of at least 24 months in the special list created specifically for this purpose and governed by this article.
Increased voting rights became effective on June 5, 2023, and regard 27,681,459 ordinary shares, pursuant to Article 127-quinquies of TUF and in application of the provisions of the corporate by-laws and the regulation on increased voting rights.
The following table shows the data on outstanding shares and the number of exercisable voting rights as of June 5, 2023:
| Current situation as of June 5, 2023 |
Previous situation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of shares making up share capital |
Number of exercisable voting rights |
Number of shares making up share capital |
Number of exercisable voting rights |
||
| Total, divided into: |
81,304,566 | 68,560,992 | 81,304,566 | 40,879,533 | |
| Savings shares IT0000076486 |
40,401,033 | 0 | 40,401,033 | 0 | |
| Registered savings shares IT0000076494 |
24,000 | 0 | 24,000 | 0 | |
| Ordinary shares IT0000076502 |
13,198,074 | 13,198,074 | 40,879,533 | 40,879,533 | |
| Ordinary shares with increased voting rights IT000005442162 |
27,681,459 | 55,362,918 | N.A. | N.A. |
The company is not aware of any agreements between shareholders pursuant to Art. 122 of TUF.
There are no major agreements entered into by the company or by one of its subsidiaries with third parties, which will become effective, be modified or cancelled if there is a change in control of the contracting company.
The by-laws do not contain any provisions referring to takeover bids, in which case reference must be made to the provisions contained in the Civil Code and in the special laws concerning this subject matter.
Pursuant to Art. 2443 of the Civil Code, the Board of Directors has the power to increase share capital, in one or several stages, up to a total maximum amount of euro 100,000,000, through the issue of ordinary and/or savings shares to be allocated free of charge to the assignees and/or to be offered as a payment option, with the right to set aside a portion of the shares being issued - within the limits of the law - for the directors and employees of the company and/or its subsidiaries. Pursuant to Art. 2420 ter of the Civil Code, the Board of Directors also has the power to issue bonds – including convertible bonds – up to a maximum amount of 150,000,000 euro.
These powers were renewed for an additional five-year term by the shareholders during the extraordinary meeting held on October 28, 2020.
As far as treasury shares are concerned, for the year ended June 30, 2023, the Company held a portfolio of 3,333,192 ordinary shares amounting to 8.15% of ordinary share capital, and 3,953,863 savings shares amounting to 9.78% of savings share capital.
During the meeting held on October 28, 2022, the shareholders authorized the Board of Directors to purchase and sell the company's ordinary and savings shares in compliance with current regulations and according to the board's prudent assessment, under the following conditions:
a) except in very unusual cases, the purchase and sale of shares are subject to a Board of Directors' resolution and must fall within the limits allowed by current pro tempore rules; they must take place in regulated markets based on their quotations in these markets, according to the terms agreed with the market management company that comply with the principle of equal treatment of shareholders pursuant to Art. 132 of TUF;
b) considering the number of ordinary and savings shares currently in the company's portfolio and any shares in the portfolios of its subsidiaries, under no circumstances shall the value of the shares exceed one fifth of share capital, subject to the provisions of Art. 2357, Paragraph 3 of the Civil Code;
c) the authorization will be valid until the shareholders' meeting to approve the financial statements for the year ended June 30, 2023, and in any case not after November 30, 2023;
d) the minimum and maximum purchase prices for both categories of shares will be set at a unit price between +20% and -20% of the official stock exchange price on the day preceding the one on which the transaction takes place;
e) the sale price of the shares in item d) and of those currently in the portfolio shall not be less than their stock exchange value at the time of the sale.
Although it is controlled by another company (Sind International s.r.l.), the Company is not subject to management and coordination by this company pursuant to Art. 2497 and subsequent articles of the Civil Code; it is in fact DANIELI who manages and coordinates its direct and indirect subsidiaries. During the
meeting held on October 28, 2019, the shareholders approved the "Regulations on Management and Coordination by the Parent Company" published on the Company's web site www.danieli.com in the Section Investors/Communication/Corporate Documents.
Finally, the following should be noted:
The Company, as provided for in Art. 89-bis of Consob's Issuer Regulation, declares that it does not adhere to a Code of Conduct.
The company boards were appointed during the shareholders' meeting of October 28, 2021, taking into account the provisions of Law 120 of July 12, 2011, which introduced the concept of gender balance. Their term in office will naturally expire with the closing of the financial statements for the year ending June 30, 2024.
Directors are appointed – as per Art. 15 of the corporate by-laws requiring that their number be between five and eleven - from lists which have to be submitted at company headquarters within a specific period established by law (including by telecommunication), by shareholders who alone or together with other shareholders constitute the percentage of ordinary share capital specified in statutory provisions (Consob has set a threshold of 2.5%), with the following distinctions:
-Each shareholder is allowed to submit one list.
-The lists must show in numerical order a number of candidates which cannot exceed the maximum number of members to be elected; they must also indicate which directors possess the independence requirements established by law and the by-laws. If the names of at least three candidates are submitted, the number of candidates of the gender that is inferior in number on the list must comply with the minimum quota established by current legislation on gender balance.
-Each candidate can only appear on one list, under penalty of being declared ineligible.
At least one of the members of the Board of Directors, or two if the Board is made up of more than seven members, must possess the requirements of independence established by law for auditors as per Art. 148, Paragraph 3 of TUF.
Furthermore, pursuant to Art. 147-quinquies of TUF, individuals performing administrative and managerial duties must possess the same good standing as the members of boards of auditors, in compliance with the Regulation issued by the Ministry of Justice pursuant to Art. 148, Paragraph 4 of TUF, under penalty of forfeiting their position.
Together with each list, which must indicate the name of the proposing shareholders and the total amount of shares they hold, the following documents must be submitted, or the list will not be considered valid:
-declarations in which each candidate accepts the candidacy, describes his/her personal and professional characteristics, stating, under his/her own responsibility, that there are no reasons for ineligibility or incompatibility, that he/she possesses the necessary requirements of good standing and – if necessary – of independence, as provided for in current regulations, as well as providing information on positions of administration and control held in other companies.
One of the members of the Board of Directors is from the list of minority shareholders which obtained the largest number of votes and which is not in any way connected, not even indirectly, with shareholders who submitted or voted for the list which received the highest number of votes.
Each shareholder has the right to vote for only one list.
In accordance with the number of members decided by the shareholders and the order in which they are listed, the candidates on the list which receives the highest number of votes will be elected, with the exception of one, who will be the first in numerical order to be elected from the list that received the second highest number of votes.
If the procedure described above does not comply with the law on gender balance, instead of the last candidate of the gender that is superior in number on the list of the majority shareholder, the next candidate elected will be of the gender that is inferior in number from the same list.
If only one or no list is submitted, and to appoint the directors required to complete the Board of Directors, the shareholders will deliberate by relative majority, provided this is in compliance with the law on gender balance.
The directors will hold office for three years; they can be re-elected and their term in office will expire on the date of the meeting called to approve the annual report for the last financial year in which they were in office.
In the case of resignation, revocation or dismissal of the majority of the directors appointed to office, the entire board will be dismissed.
If during the year one or more directors pass away, the board will temporarily replace them by passing a resolution approved by the Board of Statutory Auditors, provided that the majority continues to be made up of directors appointed by the shareholders as per Art. 2386 of the Civil Code, and provided that the law on gender balance is complied with.
If directors from the minority list need to be replaced, the Board – if possible - will co-opt the candidates listed in numerical order on the same list as the director to be replaced, in compliance with the law on gender balance; these candidates will renew the acceptance of their candidacy in writing and submit it together with the declarations stating that they possess the requirements to hold office as specified in current regulations and in the corporate by-laws.
The company is not subject to further provisions in this respect.
For further details on the appointment procedure please refer to the by-laws.
The company does not have a specific succession plan in the case of early replacement of an executive director; the Board of Directors will be asked to make a decision on this matter.
As regards the corporate organization as a whole, an outline of management figures prepared by the Department of Human Resources provides, for each "key" role, figures of a suitable professional level, who at any time would be able to take on the role of the executive to be replaced. Moreover, the Department of Human Resources has adopted new methods to apply to personnel recruitment, facilitating the identification and enrichment of specialized professionals within the company, undertaking to increase the continuous training of personnel with a periodical verification of performance, thus ensuring excellent levels of competence.
The by-laws state that the Company must be governed by a Board of Directors made up of a minimum of five and a maximum of eleven members; at the general Shareholders' Meeting held on October 28, 2021, the company boards were renewed and ten directors were appointed.
On June 30, 2023, the incumbent members of the Board of Directors are:
On April 30, 2023, Professor Chiara Mio, independent non-executive director in accordance with the law, tendered her resignation, and since the Board of Directors has not selected a suitable candidate to replace Professor Mio, it feels that the assembly of shareholders should express their opinion on this matter.
The directors were elected according to current regulations and the by-laws, from two lists - one submitted by the majority shareholder Sind International s.r.l. and the other by a group of minority shareholders (Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Pia¬no Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia).
The majority shareholder proposed the following list of candidates: Gianpietro Benedetti, Camilla Benedetti, Giacomo Mareschi Danieli, Rolando Paolone, Alessandro Brussi, Antonello Mordeglia, Carla de Colle, Chiara Mio, Cecilia Metra and Nico Bleijendaal, which was voted by 67.72% of those with voting rights; the list of minority shareholders proposed the following list of candidates: Giulio Gallazzi and Lorenza Morandini, which was voted by 10.51% of those with voting rights.
The Board of Directors complies with the ex lege requirement of gender balance. Its executive directors include key figures within the Group, who have earned respect by holding more and more important positions with increasing degrees of responsibility; coming from different educational backgrounds, they are able to increase efficiency for the purpose of running the company businesses in a profitable manner. Generational factors have also been taken into account, bringing in younger Board members - together with more experienced figures – who have a less traditional and more innovative vision. The Board also comprises three independent directors, two with a university background1 and the other from the field of domestic and international consulting on commercial and managerial matters.
Thanks to the contribution of the independent directors, the Board feels it possesses effective tools to successfully face the challenges that await the company in the future.
The Board of Director's term in office will expire when the shareholders are called upon to approve the financial statements for the year ending June 30, 2024.
Born in Udine on May 16, 1942
Education and work experience:
1961 Diploma from the Malignani Technical Institute of Udine.
His first appointment as director of DANIELI dates back to 1985.
His personal and professional career begins at DANIELI and continues to this day.
1As of April 30, 2023, following the resignation of Professor Chiara Mio, there are two independent directors.
Also:
| 1999-2004 Member of the Board of Directors of Banca Popolare Friuladria S.p.A. | |
|---|---|
| (Banca Intesa) | |
| 2000 | Honorary degree in Mechanical Engineering awarded by the Università degli Studi of Trieste |
| 2002 | "Federico Giolitti" prize awarded at the 7th European Steelmaking Conference |
| 2004 | "Premio del Lavoro e del Progresso Economico" awarded by the Executive Committee of the Chamber of Commerce of |
| Udine at the 51st prize-giving ceremony | |
| 2006 | Honorary degree in Engineering Management awarded by the University of Udine |
| 2006 | Awarded the "Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana" |
| 2009-2009 Member of the Board of Directors of Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Intesa Group). |
|
| 2010 | President of the foundation "ITS – Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica" of Udine. |
| 2013 | Member of the Board of Directors of Crédit Agricole Friuladria S.p.A. (Crédit Agricole Group). |
| 2015/2017 | Member of the Board of Directors of the MIB School of Management (Triest) |
| 2017 | Since 26.9.2017 Chairman of the Board of Directors and of the 'Executive Board of Danieli. |
| 2017 | In November, he was awarded the "Targa dell'Eccellenza" by the Chamber of Commerce of Udine, during the 64th Premiazione del Lavoro e Progresso Economico |
| 2018 | AIST (Association for Iron & Steel Technology) Tadeusz Sendzimir Memorial Medal (Philadelphia – May 2018) |
| 2018 | Honorary degree M.B.A. in International Business from the MIB School of Management of Triest |
2020-2021 President of the "Employment & Education" Task Force of B20 Italy.
Owner of various patents for steelmaking machines and processes.
Born in Udine on June 14, 1980.
(May 2018)
Education and work experience:
Her first appointment as director of DANIELI dates back to 2015.
| 2016 | Appointed Director on the Board of MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business. |
|---|---|
| Member of the scientific committee of MIB Trieste – Graduate School of Business | |
| 2017 | Appointed Deputy Chairwoman of Danieli's Board of Directors. |
| 2018 | Appointed Director on the Board of MIB Trieste – Graduate School of Business. |
| 2020 | Appointed Head of Overseas Human Resources and Danieli Asia Audit |
| Member of the Board of Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. |
Born in Latisana (UD) on November 4, 1980.
Education and work experience: Degree in Electronic Engineering from the Politecnico di Milano. His first appointment as director of Danieli dates back to 2009.
| 2005 | Practical training at Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. on "Development and maintenance of Level 1 automation software for a casting and rolling plant". |
|---|---|
| 2006 | Project Coordinator on the E.S.I. jobsite in Abu Dhabi (UAE) |
| 2008 | Site Manager for the subsidiary Danieli Construction International S.p.A. in Ukraine |
| 2008-2016 | Member of the Board of Directors of the controlling company Sind International s.r.l. |
| 2009 | Appointed Member of DANIELI's Board of Directors without executive powers. In charge of macroplanning for the Thai subsidiary Danieli Co. Ltd. |
| 2011 | Appointed Member of the Board of Directors of Danieli Co. Ltd. |
| Appointed Director of the "Flat Products" Division and CEO of Danieli Co. Ltd. | |
| 2015 | Appointed Executive Manager of "Sales" and "Danieli Plant Engineering" |
| Member of the Executive Committee | |
| 2017 | Appointed Chief Executive Officer of DANIELI. |
Born in Udine on November 2, 1962
Education and work experience:
I.T.I.A. Malignani - Udine: High school diploma in mechanics
His first appointment as director of Danieli dates back to 2021.
of Process Department. Rolling Mill Long Products DMH"
| 1981/1982 Worker |
Cuccovaz & Zompicchiatti - Orsaria/Premariacco Italy - Wooden chair manufacturing - |
|---|---|
| 1983/1984 | Italian Army - Army - Esercito Italiano - Esercito - Second Lieutenant |
| 1984/1984 Worker |
Cuccovaz & Zompicchiatti - Orsaria/Premariacco Italy - Wooden chair manufacturing - |
| 1985/1986 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Designer of "Rolling Mill Handling Area UIL" |
| 1986/1988 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Junior Designer of "Rolling Mill Handling Area UIL" |
| 1989/1993 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Team Leader - Design Department "Rolling Mill Handling Area DMH" |
| 1994/2000 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Head of Design Department "Rolling Mill Handling Area DMH" |
| 2001/2006 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Head of Design Department "Rolling Mill Long Products DMH" |
| 2007/2008 | DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Head |
2008/2010 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - EVP - "Rolling Mills Long Products DMH" division
2011/2013 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - EVP - "Rolling Mills for Heavy Sections DMH-S"" division
2013/2017 DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Co-Director of DANIELI Research Center.
2018/Today DANIELI & C. via Nazionale 41, 33042 Buttrio – UD - ITALY - Metallurgical Industry - Technical Direcotr and member of the Board of Directors.
Born in Gorizia on March 8, 1961
Education and work experience:
His first appointment as director of DANIELI dates back to 2015.
After working as a researcher for the University of Triest, he was employed with the auditing company Coopers & Lybrand for a few years, where he performed mandatory certification of financial statements for companies such as Assicurazioni Generali and Fincantieri, as well as the duties of senior analyst in both national and international merger & acquisition transactions.
Since 1991 he has been working at Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., where he performs administrative/accounting/fiscal duties, and has been appointed:
He is also Risk Manager and Investor Relator.
He also holds positions in some subsidiaries and affiliates of the Danieli Group
In 2015 he was appointed to Danieli's Board of Directors, vested with administrative and financial powers. He is also on the company's Executive Committee.
On December 12, 2019, he was appointed Deputy Chairman of the Company.
Born in Celle Ligure (SV) on January 9, 1966
Education and work experience:
1985 Industrial Engineering Diploma, with specialization in electronics, from the I.T.I. (Industrial-Technical School) "Don Bosco" of Genoa
Degree in Electronic Engineering from the Assumption University of Bangkok
1985 Electronic project engineer and tester at North Electronic System.
He specialized in the design of high-voltage feeders for the CERN of Geneva. In the same period, he was in charge of designing prototypes of voltage source inverters with IGBT semiconductors. 3M Group entrusted him with implementing HW and SW for electronic controls of automatic x-ray developers for medical applications.
He is the promoter and co-inventor of the only power supply unit in the world for control and melting in electric arc furnaces with the advantage of annulling all reactive power, harmonics and flicker. He is currently a member of the Group Executive Board of Danieli SpA, Chairman of Danieli Automation's Board of Directors. He also holds the positions of Chairman of Danieli Engineering Japan, CEO of Danieli Rotelec (France), Managing Director of Danieli Automation in Thailand, member of the Board of Directors of Danieli Fata and CEO of AIS Automazione.
Born in Udine on April 14, 1943
Her first appointment as director of DANIELI dates back to 1999.
Born in Pordenone on November 19, 1964.
Education and work experience: Degree in Economics and Business Management from the Cà Foscari University in Venice
His first appointment as director of DANIELI dates back to 2015.
She is registered with the Association of Certified Public Accountants of Pordenone and with the Association of Financial Auditors.
Full professor for the Department of Management at Cà Foscari University, teaching the following courses: Corporate Reporting (Master's Degree in English), Management Control (Master's Degree in English) and Strategic Planning and Management of Sustainability (Master's Degree).
Director of MUMISS Master, first-level Master's Degree in strategic innovation
She is President of the Academic Board for the Master's Degree in "Economics and Business Management". Vice-Dean for Environmental Sustainability and Corporate Social Responsibility from 2009 to 2014.
She is specialized in the following fields:
-Management control systems in both the private and public sectors, and in non-profit companies;
-Performance measuring;
-Triple bottom line performance measuring;
-Corporate social responsibility and company governance systems;
-Public company reporting and voluntary, social and environmental activities;
-Asseveration and control of sustainability communication;
-Integrated Reporting.
She works with several magazines such as the Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità
aziendale and the Social and Environmental Accountability Journal.
Since 2010 she has been a member of the editorial committee and reviewer of the magazine Corporate social responsibility and
environmental management.
She is a partner in Aidea — Accademia italiana di economia aziendale.
In 2006 she was appointed to the Sustainability Expert Advisory Panel (SEAP), a consulting body of the International Federation of Accountants (IFAC).
For many years she has been President of the committee on "Environmental Consulting" of the National Council of Certified Public Accountants.
President of the scientific committee of GBS Gruppo Bilancio Sociale.
Since 2012 she has been a member of the WCOA Scientific Committee, the 2014 International IFAC Congress; since 2011 she has been Chairman of the working group on the Social and Environmental Report of Cilea (Association of Accounting Professionals of Latin, American and European countries - Cilea Comité de lntegracion Latino Europa America).
In 2011 she was a member of the Expert Group established by the European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting and is also a member of the Integrated Reporting Academic Network. Since 2019 she has been coordinating the work group Corporate Reporting Forum.
In 2015 she was a member of B20 Business Leaders.
Since 2015 she has been the Chairwoman of the ESG Task Force in Accountancy Europe, Brussels.
She has been registered with the Register of Certified Public Accountants No. 165 since 12/12/1991 - Order of Pordenone, and since 2000 she has been registered under N. 112308 Association of Financial Auditors, Official Gazette No. 14 S4 of 18/02/2000.
Already President of the committee on "Environmental Consulting" of the National Council of Certified Public Accountants.
Since 2018 she has been Chairwoman of the Board of Directors of GBS, a study group on the social balance sheet (previously, Chairwoman of the Scientific Committee); she was a member of the Steering Committee Global Compact Italy, as well as a member of the Integrated Reporting Academic Network.
From 2015 to 2017, she was Chairwoman of the Sustainability Committee for the Benetton Group.
FROM 2010 TO 2018, Chairwoman of the Atlantia Sustainability Committee.
Since November 2015, she has been a member of the Board of Directors of the Pordenonelegge Foundation.
Since February 2018, she has been a member of the Board of Directors of the Burlo Garofolo Foundation.
Since March 2018, she has been a member of the Scientific Committee of Nord Est Foundation.
From 2006 to 2012, she was a council member of the Municipality of Pordenone: (Mandate: Budget, Planning, Innovation and Development and, later, Knowledge for Innovation).
In 2017 she was awarded the "Woman of Excellence" prize by the Association of Businesswomen and Women Executives (AIDDA) Friuli Venezia Giulia.
Since March 2014 she has been a member of the Board of Directors of Crédit Agricole FriulAdria SpA. (Credit Agricole Group Italy), of which she has been President since October 2014.
As of October 26, 2015, she is a member of the Board of Directors of Danieli, and possesses the requirements of independence set forth in Art. 148, Paragraph 3 of TUF.
She is currently a member of the Board of Directors of the following listed companies: Eurotech SpA, Nice Group SpA, OVS SpA and the following unlisted companies: BluEnergy Group SpA, MCZ Group, Corà Domenico & Figli S.p.A. and Sofidel S.p.A..
Born on January 8, 1964, in Bologna.
Education and work experience:
Giulio Gallazzi got his degree in business economics in 1987, earning top marks. In 1990 he received an MBA from SDA Bocconi in Milan and an award for merit. He was then a Visiting Scholar at the Harvard Business School in Boston (USA).
His first appointment as director of Danieli dates back to 2021.
Formerly Senior Consultant for a major US Management Consulting Group, in 1994 Giulio Gallazzi joined Vaidani & Vicari Associati, one of the most important Italian management consulting companies, and then became a partner, shareholder and member of the board of directors.
In 2001, he founded SRI spa, a company that provides services to develop "socially responsible" Business Development and Finance strategies.
Between 2002 and 2007, SRI was on a path of continuous growth, launching various start-ups and making several strategic acquisitions; in 2009 it then became the SRI Group.
In 2009, SRI Capital Advisers - a financial intermediation firm - was founded in London, authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, providing sustainable, innovative analysis, consulting and financial investment solutions for institutional and professional investors.
SRI Group Global - which took shape in 2010 - today is an international holding company controlling nine businesses that are highly interdependent strategically. Their headquarters are in London and they also have offices in Milan, Rome, Brussels, Shanghai, Beijing (P.R.C.) and numerous joint ventures set up in 15 countries all around the world.
Today the Group is an important reference point for European companies that place international development at the center of their strategies. The SRI Group's activities include Business Development Advisory services, Corporate Finance, International Business Management, Corporate and Governance Restructuring.
Throughout the years, it has gained significant experience in Private Equity transactions in the banking and insurance sectors, industrial, high-tech Fintech and entertainment companies, acquiring considerable ability in managing the strategic change from a Traditional to a Digital Economy in International Finance and industry.
Giulio Gallazzi has given lectures at prestigious European business schools on Strategy of International Business Development, Organization of Complex Groups and Sustainable Finance.
He also serves as advisor for some major non-profit institutions, foundations and organizations to evaluate investments for land use and social value.
Formerly a member of the Board of Directors at Ansaldo STS from 2014 to 2016, a leading Italian company listed on the Milan stock exchange that is world leader in signalling technology for mass transit systems, where he also held the position of President of the Appointment and Remuneration Committee.
He was also on the Board of Directors of Banca Carige, the parent company of the Group of the same name, one of the largest banking groups in Italy. He was acting Chairman of the Board during a particular transition period of the bank which was involved in a difficult turnaround (2018).
He is on the Board of Directors of Mediaset S.p.A. (Gruppo Mediaset), the largest Italian "Broadcasting Company" and leading European multimedia operator, where he is also on the Committee for Related Parties.
He is also on the Board of Directors of ASTM S.p.A., one of the leading holding companies operating in the sectors of motorway management and large infrastructure engineering. ASTM S.p.A. is the third largest toll road operator in the world.
He has published numerous works and articles on the subject of business development and sustainable finance.
In 2010, he received the prestigious Business Internationalisation Award from the British Government. The award is given to Italian businesses and individuals that have played an important role in Internationalisation, selecting the United Kingdom as their reference market.
In 2013, during an Italian Gala Event in Shanghai, he received the "Golden Panda Award" from the Italian Chamber of Commerce in China (CICC) under the patronage of the Italian Ministry of Foreign Affairs and the Ministry for Economic Development and the Chinese Government.
The Golden Panda Award recognizes the merit and results of Chinese and Italian companies which contribute to the development and reinforcement of bilateral economic relations between Italy and China through the implementation of winning strategies.
Born on November 28, 1965 in Borgo Val di Taro (PR)
Education and work experience:
Cecilia Metra is President of the School of Engineering of the University of Bologna. She is Full Professor in Electronics at the University of Bologna, where she has worked since 1991, and from which she received the Degree in Electronic Engineering (summa cum laude) and the PhD in Electronic Engineering and Computer Science. In 2002, she was Visiting Faculty Consultant for Intel Corporation (Santa Clara California). She is part of the Italian National Center on High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (September 2022-present) and of the Italian Research Project on Security and Rights In the CyberSpace – SERICS (January 2023-present).
She is the 2022-2023 IEEE Director/Division V Delegate and was the 2019 President of the IEEE Computer Society.
She is Co-Chair of the "IEEE Metaverse" Initiative of the IEEE Future Directions, and member of the IEEE European Public Policy Committee - EPPC (2020-2023), of the IEEE Conferences Committee (2021-2024), of the IEEE Award Committee (2022-present), IEEE Smart Village Governing Board (2020-present), IEEE Theodore W. Hissey Outstanding Young Professional Award Committee (2022-present), IEEE AdHoc Committee on Innovative Funding Models (2023) , and the IEEE AdHoc Committee on Coordinating IEEE's Response to Multimedia-Based Digital Reality Technologies (2023). She was Chair of the IEEE EPPC Working Group on ICT (2021-2022), Co-Chair of the IEEE Digital Reality Initiative Project on "Reliable, Safe, Secure and Time Deterministic Intelligent Systems" (2019-2022), and member of the IEEE Young Professionals Committee (2021-2022), the IEEE Diversity & Inclusion Committee (2022), the IEEE CS Task Force on Diversity & Inclusion (2020), the IEEE TAB/PSPB Products and Services Committee (2020), of the IEEE Systems Council Advisory Committee (2020-2022), the IEEE Council on Electronic Design Automation (CEDA) Board of Governors (2015-2017), and the IEEE Computer Society Board of Governors (2013-2017).
She was Editor-in-Chief of the IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing and Computing Now, and Associate Editor-in-Chief of the IEEE Transactions on Computers. She has contributed to numerous IEEE international conferences / symposia / workshops as General / Program Chair / Co-Chair (18 times), technical program committee member (more than 100 times), and keynote / invited Speaker / Panelist (more than 50 times ).
She has published (more than 200 articles) in international journals/Proceeding of peer-reviewed international conferences on testing and test-oriented design of electronic circuits/systems, on reliable, safe, secure and fault-resilient electronic circuits/systems, on circuits/systems for trustworthy Artificial Intelligence (AI), fault tolerance techniques, error correction codes, secure communication protocols, photovoltaic and energy harvesting systems, emerging technologies. Her research has received public and private funding (e.g., from the EU, the Italian Ministries MISE and MIUR, and from industries such as Intel Corporation, STMicroelectronics, Alstom Transport, Thales, etc.) at a national and international level.
She is an IEEE Fellow, an IEEE Computer Society Golden Core Member and a member of the IEEE Honor Society IEEE-HKN. He has received two Meritorious Service Awards, eight Certificates of Appreciation and the Spirit of the Computer Society award from the IEEE Computer Society.
More information is available at https://www.unibo.it/sitoweb/cecilia.metra
Although the Board of Directors has not established the general criteria for the maximum number of administrative and auditing positions that a person can hold in other companies, considered to be incompatible with the effective performance of the position of director in this Company, it has made the following observations; most of the positions held by the executive directors are within the Danieli Group; the Independent Directors perform their duties at Danieli with constant, effective commitment.
As of June 30, 2023, the Directors of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. hold the following positions as Directors or Statutory Auditors in other companies listed on regulated markets (including foreign markets), in financial, banking and insurance companies or large companies, as well as in Group subsidiaries (*) or affiliates (**):
| Gianpietro Benedetti | Gestion JP s.r.l. | Sole Director |
|---|---|---|
| Sind International srl | Chairman | |
| *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Director | |
| Camilla Benedetti | Sind International srl | Director |
| *Danieli Metallurgical Industry (China) | Director | |
| *Morgardshammar AB | Director | |
| Thuya s.r.l. | Sole Director | |
| MIP Politecnico di Milano | Director | |
| *Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Chairman | |
| Giacomo Mareschi Danieli | *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Director |
| *FATA S.p.A. with sole shareholder | Director | |
| Sind International srl | Director - Deputy Chairman | |
| *Danieli Co. Ltd. | Chairman | |
| *Innoval Technology Limited | Director | |
| *Danieli Metallurgical Industry (China) | Director | |
| Rolando Paolone | *Danieli Centro Combustion | Director - Chairman |
| * Danieli UK Holding | Director | |
| * Sund Birsta AB | Director | |
| * Morgardshammar AB | Director | |
| *More | Director | |
| *Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Director | |
| **DSR Sider Engineering SpA | Director | |
| Alessandro Brussi | *Danieli Automation SpA | Director - Deputy Chairman |
| *Danieli Construction International SpA | Director | |
| *FATA S.p.A. with sole shareholder | Director | |
| **Interrail SpA | Standing auditor | |
| **Telefriuli SpA | Standing auditor, and Director as of June 27, 2023 |
|
| *Danieli Finance Solutions SA | Chairman | |
| *Danieli Co. Ltd. | Director | |
| Danieli Engineering Japan Co. Ltd. Danieli Holdings, Inc. Danieli Middle East for Eng. Serv. LLC Industrielle Beteiligung SA Rotelec SA Termo Makina AS |
Director Chairman Director Chairman Director Director |
|
|---|---|---|
| Carla de Colle | *Acciaierie Bertoli Safau SpA | Honorary Chairman |
| Antonello Mordeglia | Danieli Automation S.p.A. Danieli Telerobot Labs srl Fata S.p.A. Danieli Automation Co. Danieli Engineering Japan Co. Ltd. Rotelec SA |
Chairman Chairman Director Director Director Director |
| Mio Chiara*** | Crédit Agricole FriulAdria SpA Corà Domenico & Figli S.p.A. Eurotech SpA Mcz Group Bluenergy Group Spa. O.V.S. Spa Sofidel SpA |
Chairman Chairman Director Director Director Director Director |
*** Director who tendered her resignation on April 30, 2023
| Giulio Gallazzi |
|---|
| ----------------- |
| Telecom Italia SpA | Director | |||
|---|---|---|---|---|
| VMS Vintage Market Selection sas di |
Company Representative | |||
| Chairman | ||||
| Bologna Sport Center srl | Chairman | |||
| SRI Group Italia srl | Sole Director | |||
| Project High Tech srl | Sole Director | |||
| Social Housing Italia srl | Sole Director | |||
| GSVF srl | Sole Director Sole Director |
|||
| Sitalberghi srl | ||||
| Atletico Alcione ssd a rl | Director | |||
| Alcione Milano soc. Sportiva a rl | Chairman | |||
| Credit Adv srl | Chairman | |||
| GM Sport Ventures srl | Director | |||
| Boato Holding srl | Chief Executive Officer | |||
| Bros Real Estate srl | Director | |||
| Boato International SpA | Sole Director | |||
| Incitatus srl | Director | |||
| Banca del Fucino SpA | Chairman | |||
| Kerimus srl | Director | |||
| Media for Europe N.V. | ||||
| Sitalberghi srl |
DANIELI'S executive directors received their professional training within the DANIELI Group, gradually acquiring more and more skills in the field of business in which the company and its subsidiaries operate; they attend the frequent meetings called by the Chairman who also promotes numerous initiatives (events, congresses, management training courses, etc.) in order to study corporate dynamics and how they evolve, the regulatory framework and corporate ethics. The independent directors may also take part in these initiatives.
During the year ended June 30, 2023, the Board of Directors met five times.
The average duration of the meetings was about two hours.
For the current year (2023/24), considering that the requirement to publish pre-approved interim reports has been repealed, one meeting was scheduled to approve the financial data, which was already held on September 26, 2023; it should be noted that the Board feels it should meet regularly, also to examine the interim financial data and in any case each time the Chairman deems it necessary.
The Chairman of the Board of Directors will make sure that all the Directors and Auditors receive the information and documentation needed for informed decision-making, sufficiently in advance. If the items on the agenda require particular explanations or details, executives from the Parent Company or from Group companies as well as department managers may also be invited to attend the meetings, after having been given sufficient advance notice.
During the meetings, rarely are topics discussed without having first provided the pertinent information.
The Board of Directors examines and approves the strategic, industrial and financial plans of the company and the Group, and ensures they are implemented; it is also responsible for setting up a Corporate Governance system for Danieli and for organizing the Group under the Parent Company.
The Board of Directors assesses the suitability of the general organizational, administrative and accounting structure of the company set up by the executives, with particular reference to the internal control and risk management system. Major transactions reported by the Head of Internal Audit are examined by the Board of Statutory Auditors, the Independent Directors or the Supervisory Committee, as the case may be.
In controlling and coordinating the subsidiary companies' operations, the Board of Directors also assesses the suitability of the organizational, administrative and general accounting systems set up by the Executive Directors of the subsidiaries, with particular reference to the Internal Control and Risk Management System. The results produced by the organizational, administrative and accounting structure are then verified in practice by the monitoring bodies and the Supervisory Committee – if appointed - of the subsidiaries.
Specifically, the above refers to those subsidiaries which, because of their turnover and equity, are considered to be functionally important for the Group:
The Board examines the general performance of operations by considering the information provided by the delegated bodies and by periodically comparing actual and planned results, and requesting any additional clarifications or details that may be required to properly evaluate the facts submitted to the board for discussion.
According to the Procedure for Related-Party Transactions (approved by the Board of Directors on November 12, 2010, subsequently amended on November 14, 2012, and updated in view of the changes made on December 10, 2020, to the Regulation adopted by Consob with resolution 17221 of March 12, 2010) the Board of Directors is responsible for examining and pre-approving:
the most significant transactions of the Company and its subsidiaries, if these transactions have considerable strategic, economic, capital and financial importance for the company;
transactions of the Company and its subsidiaries in which one or more directors has an interest, either for himself or on behalf of third parties.
To this end, the Procedure, in line with the Consob regulation for the sector, states that transactions with related parties must be recorded and divided into transactions for small amounts - the threshold being set at 0.5 million euro – and into minor and major transactions, determining for the latter specific identification parameters.
All extraordinary financial transactions are explained to the Directors by the Chairman and examined and commented on in detail at each meeting of the Board of Directors.
The Shareholders have not authorized any exceptions to the non-competition clause for directors, either for themselves or for third parties, pursuant to Art. 2390 of the Civil Code.
At the end of each financial year, the Board of Directors assesses the size, composition and operation of the Board and the Executive Committee; this assessment is made by examining the Directors' replies to a questionnaire sent to them sufficiently in advance. The questionnaire is reformulated annually taking into consideration numerous aspects such as the composition of the Board, the professional characteristics of the directors and how long they have been in office.
The replies are collected anonymously by the Department of Corporate Affairs and examined and commented on by the Independent Directors; for the year that just ended, the Board assessed its merits after the Board of Statutory Auditors also expressed its opinion.
In conclusion, the assessment of the suitability, efficiency and operation of the board was on the whole positive for fiscal 2022/2023 as well.
Of the nine directors in office, five have executive powers, namely:
The Chairman is mostly responsible for managing the Company and for developing strategies for Danieli and the Group; he also represents the controlling shareholder.
All the powers of the Board of Directors have been conferred on the Chairman, with the exception of those that cannot be delegated by law and those concerning safety, environmental protection and administration; this is, however, without prejudice to the obligation of reporting to the Board of Directors.
The Company by-laws assign signing power and company representation on legal and other matters to the Chairman of the Board of Directors, and to the two Deputy Chairmen if the former is absent or unable to act.
Especially because of the demands of the international steelmaking plant market, which require rapid decision-making, no power limitations have been set for the Chairman, with the exception of those required by law.
Nonetheless, decisions by the company boards are preferred whenever possible.
The Executive Committee has all the powers of the Board of Directors, with the exception of those that cannot be delegated by law or by the corporate by-laws, and is obligated to report its decisions to the Board of Directors at the first subsequent meeting.
It is made up of four members: the Chairman Mr. Gianpietro Benedetti, Mr. Alessandro Brussi, Mr. Rolando Paolone and Mr. Giacomo Mareschi Danieli.
The Executive Committee meets to deal with operating emergencies; the members of the Board of Legal Auditors are always invited to attend these meetings.
Only one meeting was held during the year ended June 30, 2023.
The executive Directors report to the Board of Directors on the most significant transactions carried out or to be carried out by virtue of their powers.
Of the nine members of the Board of Directors in office, Cecilia Metra and Giulio Gallazzi possess the requirements of independence – as regards the company, the directors and the management of the company – specified in Art. 148, Paragraph 3 of TUF. The existence of the above-mentioned prerequisites has been examined and confirmed yearly by the Board of Directors, and declared by the concerned parties on the occasion of their appointment by the shareholders on October 28, 2021.
Moreover, the Board of Statutory Auditors, which ensures that the rules of corporate governance are actually implemented, has also verified that the criteria and procedures used by the Board of Directors to ascertain the independence of its members were properly applied, and has confirmed that the Independent Directors possess these requirements.
The independent directors regularly take part in board activities, and during the year they also met as independent directors; they also invite other directors to attend these meetings.
The purpose of these meetings is to deal with the issues concerning the challenges that the company must or can face in the future to maintain and consolidate its position on the international market. Moreover, during the meetings, the documents, procedures and processes to be discussed by the Board of Directors (previous or imminent) are examined, in order to debate or delve into matters that concern the company, while also enabling the Independent Directors to fully understand them.
The Independent Directors meet as often as is considered necessary to perform their duties, as no meeting schedule is drawn up for each fiscal year.
The independent directors also sit on the Committee for Related-party Transactions in accordance with current legislation on this subject and Danieli's Procedure For Related-Party Transactions published on the company's Internet site www.danieli.com, in the Investors/Communication/Corporate Documents section.
Dealing with corporate information is the responsibility of the Chairman.
Relations with financial analysts and institutional investors are coordinated by the Chairman through the "Investor Relations" department.
In general, press releases concerning resolutions approving the half-yearly and yearly results, as well as any extraordinary transactions, are first submitted to the Board of Directors for approval.
In accordance with Article 115-bis of TUF, on April 1, 2006, the company set up a "List of people with access to Inside Information", which is periodically updated.
Following the coming into force of the European MAR (EU regulation 596/2014) on July 1, 2016, during the 2015-16 year the company drew up and adopted a "Procedure on keeping a list of people with access to inside information", in the format specified in Implementing Regulation (EU) 2016/347 (ITS 347), for the purpose of monitoring the dissemination of sensitive news before it is made public, and to prevent the crimes stated in Legislative Decree 231/2001 from being committed. During the 2019/20 tax year, this Procedure was amended by the "Procedure to Manage Relevant and Inside Information".
The list is divided into sections (one for each piece of Inside Information) and only contains details on individuals with access to the specific Inside Information on the list ("Single Section").
The list also contains a "Permanent Section" containing the details of people who, because of their role or position, always have access to all Inside Information of the Company or the Group; these people are listed below:
The people on the list are informed that they have been placed on the list and of the legal and regulatory obligations deriving therefrom, as well as the criminal and administrative sanctions they are subject to if they break the rules.
In addition to the Designated Officer (Head of Corporate Affairs), the members of the Board of Directors and Board of Auditors, the head of Internal Audit and the members of the Supervisory Committee have access to the list.
The procedure mentioned above is published on the company's web site www.danieli.com, in the section Investors/Communication/Corporate Documents.
Risk and Sustainability Committee
In addition to the Executive Committee, on December 14, 2022, the Board of Directors set up a Risk and Sustainability Committee, which will remain in office until the date on which the shareholders' assembly is called upon to approve the financial statements for the period ended June 30, 2024, and which is made up of three members:
| MEMBERS | POSITION HELD | MEETINGS 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiara Mio2 | Independent Director | 100% | Chairman | |||||
| Alessandro Brussi | Deputy Chairman and Chief Financial Officer |
100% | Member | |||||
| Giulio Gallazzi | Independent Director | 100% | Member |
The Committee can be made up of three or four Directors, the majority of which are independent nonexecutive directors, and does in fact comprise two independent directors3 and one executive director, the latter selected because of his financial experience and knowledge of risks.
2 Professor Mio tendered her resignation on April 30, 2023.
3 Up to April 30, 2023. The Board of Directors, following the resignation of Professor Mio, has reserved the right to appoint another independent director.
The Committee's duties and operations are set forth in a specific Regulation available on the company's web site www.danieli.com, in the section Investors/Communication/Corporate Documents. The Committee specifically assists the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors through investigation, based on which it makes assessments and/or expresses opinions, especially as regards risk management and sustainability policies that aim to ensure the creation of value over time, as well as monitoring international sustainability initiatives and the company's participation in such initiatives, in order to consolidate the company's reputation on an international scale. The Committee reports to the Board periodically or at least once a year before December 31.
The members of the Board of Statutory Auditors can take part in these meetings. On the request of the Committee Chairman, the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer as well as the other directors can participate in each meeting. Moreover, on the request of the Committee Chairman, with reference to specific items on the agenda, representatives from the company's organization who are well-versed in the subject matter can participate in the meeting.
During the 2022/23 tax year, the Committee met twice on the following dates: January 20, 2023, and March 28, 2023, and in performing its duties had access to the company information and departments required to carry out its tasks, and can also avail itself of expert consultants in keeping with the budget approved by the Board of Directors.
As regards the remuneration of directors vested with particular responsibilities, the Independent Directors make proposals that are in line with market practices, and the decisions are then made collectively with the approval of the Board of Statutory Auditors.
Also as regards the appointments and diversity policies concerning the composition of company boards, it is the Board of Directors as a whole that makes the decisions that would be the responsibility of the Appointments Committee, which is currently not in existence. The opinion of the Independent Directors and of the Board of Statutory Auditors is given ample consideration.
The duties of the Appointments Committee and the Remuneration Committee are therefore the responsibility of the entire Board of Directors under the coordination of the Chairman.
Pursuant to Art. 10 of Legislative Decree 254/2016 and Art. 123-bis, Paragraph 2, Letter d-bis) of TUF, below is a description of the policies applied by DANIELI in regard to the composition of the administrative, management and supervisory boards in terms of diversity of gender, age, education and professional background.
The composition of the board of directors, management and supervisory boards complies with the legal provisions of Law 120/2011 and Consob Resolution 18098 of 2012. DANIELI has introduced specific dispositions to its by-laws to ensure a balanced presence and representation of genders on company boards.
In particular, the Board of Directors will take into account the above-mentioned provision if any Directors are replaced pursuant to Art. 2386 of the Civil Code and Articles 15 and 22 of the by-laws, and in reminding the Shareholders in the explanatory memorandum to submit lists that take into account gender balance, in relation to the items on the agenda.
Below are the data regarding gender and age diversity, education and professional background of the administrative, management and supervisory boards on June 30, 2023:
| Gender | Percentage |
|---|---|
| Female | 33.33% |
| Male | 66.66% |
| Gender | Percentage |
|---|---|
| Female | 66.67% |
| Male | 33.33% |
The age diversity of the company's current board members is shown in the following tables: all generations are represented, especially on the board of directors.
| Age Diversity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 40 | 0 | |||||
| 41 - 50 | 22.22% | |||||
| 51 - 60 | 44.44% | |||||
| 61 - 70 | 11.11% | |||||
| 71 - 80 | 22.22% |
| Age Diversity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 40 | 16.67% | ||||
| 41 - 50 | 16.67% | ||||
| 51 - 60 | 16.67% | ||||
| 61 - 70 | 50.00% |
The academic background of company board members is primarily in the fields of economics and engineering. These specializations are in line with DANIELI'S business.
DANIELI encourages and promotes continuous training and education on topics that have major significance for the Group, through the Induction Program training sessions (Paragraph 4.2 of this report), and during the meetings of the Board of Directors.
After examining the above facts, it is clear that on the company boards there is a mixture of professions, experience and points of view that are capable of comprehending the needs of the current and future operations of the Company and the Group, the risks, nature and complexity of the company and of the segment in which it operates, as well as the opportunities to be seized in the medium-long term.
Even if there is no formal diversity policy for the Board of Directors – after self-assessment – the Directors feel that the combined presence of different genders, generations, professional experience and backgrounds makes it possible to profitably manage and run the Company and pursue the operating efficiency of the administration, management and supervisory boards.
Please refer to the Report on Remuneration published in accordance with Art. 123-ter of TUF.
As of September 27, 2010, following the issuing of Legislative Decree 39/2010, the Board of Statutory Auditors has taken on the role of "Internal Control and Auditing Committee", for the purpose of monitoring – among other things - the effectiveness of the internal control and risk management system.
Within the scope of its institutional responsibilities set forth in current legislation, the Board of Statutory Auditors ensures that the accounting standards are applied properly and are consistent for the purpose of drawing up the consolidated financial statements; it expresses opinions and makes proposals on specific aspects that identify the company's main risks, and on the organization, execution and management of the Internal Control system; it monitors the effectiveness of the auditing process; it assesses the work plan for auditing and the results shown in the external auditor's report and in the letter of suggestions submitted by the latter.
No exclusions from the operating scope of the Board of Statutory Auditors are envisaged.
The Board of Directors has set out the guidelines for the internal control and risk management system (hereinafter the "System"), including a system of procedures to ensure proper, efficient management, as well as to prevent and manage (as much as possible) risks of a financial and operational nature, which could be detrimental to either the Company or its subsidiaries, for the purpose of:
identifying, preventing, managing and monitoring risks of a financial and operational nature, including fraud, which could be detrimental to the Company;
ascertaining, for each operating area, the suitability of the processes and procedures in order to ensure compliance with company directives and guidelines;
ensuring that company assets are safeguarded;
The Board of Directors continues to strengthen the internal control and risk management system to ensure, on the one hand, that company processes run efficiently, and on the other hand, to prevent abuses that are detrimental to the company and its shareholders, by adopting criteria of transparency and legality.
The Board of Directors has tasked the Chairman with establishing the essential points of the System within the scope of the guidelines established by the Board.
The Chairman is also responsible for:
The System is based on three pillars:
DANIELI's Internal Control System requires the presence of a single Compliance and Internal Audit Department coordinated by a single officer.
On March 11, 2021, the Board of Directors appointed Cristian Battistello as Group Compliance Officer and Head of the Internal Audit Department (plant making division) on a proposal by the Chairman Mr. Gianpietro Benedetti – with the approval of the Board of Statutory Auditors (acting as Internal Control and Audit Committee).
The Group Compliance Officer and Head of Internal Audit is not responsible for any operating area and has independent powers of management, inspection and control over matters that concern him; in terms of organization he works with the Chief Executive Officers and the Board of Statutory Auditors, providing the necessary information to the Board of Directors, to the officer in charge of drawing up the accounting documents and to the Supervisory Committee.
The Compliance Department, under the direct responsibility of the Group Compliance Officer, ensures that adequate support is given to the business units to ensure that company processes are kept up to date with the latest changes in legislation and with the system of ethical conduct and rules on which the Group is based.
The Group Compliance Officer coordinates with the local contacts of the subsidiaries (plant making) to support the development of a compliance programme in accordance with the Group's standards and to coordinate implementation of the directives issued by the parent company regarding specific topics.
In the 2022/2023 tax year, the Compliance Department:
The Internal Audit department operates on the basis of a mandate approved by the Board of Directors, which sets forth the mission, extent, role and responsibilities of the Internal Audit department, as well as the resources to perform its activities.
The main objective of the Internal Audit department is to verify the suitability of Danieli's internal control system and that of its subsidiaries (Plant Making).
The Internal Audit Department carries out independent, autonomous and objective auditing and assurance as well as providing support and advisory services to the business in order to improve the effectiveness and efficiency of company processes.
The activities of the Internal Audit department are set out in a yearly audit plan agreed with the Board of Statutory Auditors, and take into account the requirements expressed by the Chairman, the Chief Executive Officers, the Officer in charge of preparing the accounting documents and the Supervisory Committee.
The Internal Audit Department has full, free and unlimited access to company information, data, people, archives and assets to perform its duties, assuming specific responsibility in terms of confidentiality and protection of processed data and acquired information, in compliance with its mandate.
The Internal Audit Department periodically prepares:
reports containing adequate information on its operations and on compliance with the plans drawn up to restrict it. These reports refer to the results of the audits and to the analysis of the underlying corporate risks, while identifying any deficiencies in the Internal Control and Risk Management System, for which
the internal audit department proposes any intervention that is required ("Plans of Action"); the deficiencies and recommended actions are set out in the Internal Audit reports.
reports on particularly significant events. These reports are periodically shared with and promptly forwarded to the Board of Statutory Auditors and CEOs, and if the events in question so require, to the top management figure in question, the Supervisory Committee and the Officer in charge of drawing up the corporate accounting documents.
For the 2022/2023 tax year, the three-year audit plan - as approved by the Board of Directors on May 14, 2021 - required that operational audits be carried out on certain processes of the controlling company and of the Italian and foreign subsidiaries.
It should be noted that the Internal Audit Department supported the Supervisory Committee of the Parent Company in carrying out specific control activities regarding the adoption of Model 231.
The results of the operations carried out by the Internal Audit Department were summarized in the Reports and shared with the company departments involved, and with which, if necessary, Action Plans were drawn up stating the points of improvement that were identified and the recommendations that were made.
Starting in fiscal 2022/2023, audit results are monitored using an IT tool that allows the Internal Audit Department to receive real-time information on what has been implemented and what still needs to be implemented by the auditees of the Group, and consequently to report to the above-mentioned figures.
The Internal Audit Department carries out follow-up operations to verify the progress of the previously agreed Action Plans.
Pursuant to L. 262/2005, DANIELI has set up a body to monitor company departments and ensure compliance with the company procedures used to prepare the book entries. Specifically, each year the monitoring body plans and carries out a series of controls using the following three methods, which can be adopted individually or jointly, depending on the case:
probative investigation (interview with the person in charge of the procedure);
observation (work shadowing of the person as he/she performs the operations being monitored);
examination of the documents gathered after the test.
The monitoring body uses "Tesi GRC" software to record and monitor test results over time.
Like other Italian companies operating in the field of industrial plant making, the monitoring body reports to the Officer in charge of preparing the book entries.
On a yearly basis, the Board of Statutory Auditors asks for proof of the results on the tests that are carried out.
Pursuant to Legislative Decree 231/2001, in 2005 the company adopted an Organization, Management and Control Model.
The Supervisory Committee in charge of overseeing the updating and compliance of the model is made up of Giuseppe Alessio Vernì, President, Gianluca Buoro, Attorney at Law, and Cristian Battistello, who is the Group Compliance Officer and Head of Internal Audit for Danieli & C.
During the financial year and including the activities carried out up to August 2023, the Supervisory Committee performed the following principal activities:
it monitored changes in the reference regulations;
it updated the general and special sections of the Model;
nearing completion is the unification of the Agent Protocol and the Commercial Intermediary Protocol, and review and updating of the Gift Protocol;
auditing:
completion of the audit on the protocol to manage workplace health and safety on the Company's jobsites;
specific interviews on individual Protocols;
training;
monitoring the Covid-19 health emergency.
The external auditing company in charge of financial auditing for the nine years from July 1, 2019 to June 30, 2028, is Deloitte & Touche S.p.A., appointed by the shareholders during the meeting held on October 26, 2018.
Danieli felt that the shareholders should appoint the new auditing company one year in advance of the natural expiry of the previous auditing company's mandate - EY S.p.A. - for an effective handover between the companies and to ensure the full independence of the new auditing company, as specified in current legislation on this matter.
Auditing is performed according to criteria of transparency and independence, the latter backed by an exchange of information between the auditing company and the Board of Statutory Auditors, which together agree on an auditing schedule; the Board of Statutory Auditors periodically receives information concerning any other services other than auditing rendered for group companies, even if they are provided by a firm belonging to its network, as well as a report on the activities performed and the existence of any reprehensible facts (as per 153 TUF).
The fees paid to the external auditing company are those that were decided on October 28, 2020, by the shareholders; only in the case of new purchases or sales can these fees be subject to review.
Group auditing fees for the fiscal year in question amount to Euro 877,000.00.
The officer in charge of preparing the company's accounting documents is Mr. Alessandro Brussi. He was appointed (in compliance with the corporate by-laws) by the Board of Directors on October 25, 2012, and his appointment was reconfirmed when the company boards were renewed on October 28, 2021. This officer also holds the position of Chief Administrative and Financial Officer within the same company.
Alessandro Brussi possesses the professional qualifications specified in the by-laws, namely:
The Board of Directors has resolved that this appointed officer be granted suitable powers and resources for the performance of his duties, which are clearly stated in the document "Operating Guidelines for the Officer in Charge of Preparing the Company's Accounting Documents".
This officer reports to the Board of Directors during board meetings; he also makes sure that information continues to reach the Board of Statutory Auditors and the External Auditing Company.
In accordance with Art. 19 of Legislative Decree 39/2010, the Board of Statutory Auditors acts as Internal Control and Auditing Committee for the company, and in this capacity checks and monitors the effectiveness of the internal control and auditing system.
To this end, the Board of Statutory Auditors:
Following the renewal of the company boards during the shareholders' meeting of October 28, 2021, out of the ten members of the Board of Directors, three possess the requirements of independence: since the necessary conditions are in place, a Committee for Related-Party Transactions was appointed, made up of the independent Directors Chiara Mio, Cecilia Metra and Giulio Gallazzi4 .
The "Procedure for Related-Party Transactions" – exhaustive in identifying transactions defined as such, and modified as indicated above - can be consulted on the company's website www.Danieli.com in the "Investors" section.
During the 2022/2023 financial year, the members of the company boards or representatives of Group companies did not carry out any significant transactions of an "atypical" nature with related parties (not even indirectly).
The appointment of the Board of Statutory Auditors is governed by Art. 22 of the corporate by-laws.
The Board of Statutory Auditors is made up of three Standing Auditors and three Alternate Auditors and the genders are evenly balanced.
The Statutory Auditors are chosen from candidates who possess the requirements set forth in the applicable regulations, and particularly in Decree 162 of March 30, 2000, issued by the Ministry of Justice.
The Statutory Auditors must therefore possess the requirements of good standing and professionalism set forth in the applicable regulations, under penalty of being disqualified from holding office; in order to evaluate the experience they have acquired it is established that the sectors that are closely related to the company's business are the production and sale of durable goods.
Their obligations, duties and length of term in office are those established by law.
By means of a written notification to the Chairman of the Board of Directors at least forty days prior to the date set for the meeting, the Board of Statutory Auditors – or at least two of the Auditors – can call the meeting; they also have the right – following an advance notice of at least ten days – to call a meeting of the Board of Directors or the Executive Committee.
Those who are found to be incompatible according to the law and those who hold other administration and control positions, which together exceed the limits allowed for corporate duties as established by the Consob Issuer Regulation, cannot be appointed as Auditors, and if elected will be required to resign.
Upon the appointment of the auditors the shareholders determine their yearly salary. They are also entitled to be reimbursed for the expenses they incur in the performance of their duties.
The Statutory Auditors are appointed from lists according to the procedure described below, for the purpose of ensuring that the minority shareholder can appoint one Standing Auditor and one Alternate Auditor.
4This situation remained in place until April 30, 2023, when the independent director, Professor Chiara Mio, tendered her resignation. The Board of Directors has reserved the right to appoint another independent director to replace Professor Mio.
Candidate lists must have two sections - one for the appointment of the Standing Auditors and the other for the appointment of the alternate auditors - and contain a number of candidates not greater than the number of members to be elected, listed in numerical order.
Each of the two sections on the lists – with the exception of the lists with less than three candidates – must include at least one candidate of another gender.
Each candidate can only appear on one list, under penalty of being declared ineligible.
The shareholders entitled to submit a list are those who alone or together with other shareholders represent at least the percentage of ordinary share capital established by current regulatory provisions and stated in the meeting convocation notice.
The lists must be submitted at the registered offices of the company by the deadline specified in the regulations.
If by the deadline only one list has been submitted or only lists by shareholders who are affiliated to each other have been submitted, additional lists can be submitted up to the third day following this date, and the minimum shareholding percentage specified in the convocation notice will be reduced to half.
In order to submit a list, the ownership of the shareholding must be proven according to the procedures set forth in current regulations, provided that this is done by the date set for the publication of the lists by the company.
The lists can also be submitted via remote means of communication, according to the procedures stated in the convocation notice for the shareholders' meeting.
Together with each list, which must indicate the names of the shareholders, the following documents have to be submitted, under penalty of being disqualified:
-the statements with which each candidate accepts his/her candidacy, listing their personal and professional characteristics, certifying, under their own responsibility, the non-existence of reasons of ineligibility, disqualification and/or incompatibility, and the existence of the requirements of good standing and professionalism prescribed in current regulations, the requirements of independence as required by law (Art. 148, Paragraph 3 of TUF) as well as information on administrative and control positions the candidates hold in other companies.
Each shareholder may submit one list; submitting more than one list will result in none of the lists being accepted.
Each shareholder has the right to vote for only one list.
The elected Standing Auditors will be the first two candidates on the list which obtains the highest number of votes, and the first candidate on the list with the second highest number of votes; the latter will be the Chairman.
The elected Alternate Auditors will be the first two candidates on the list which obtains the highest number of votes, and the first candidate on the list with the second highest number of votes.
If the above-mentioned procedure does not comply with the law on gender balance, instead of electing the last candidate of the gender that is superior in number on the list of the majority shareholder, the elected candidate will be the next one on the same list, of the gender that is inferior in number.
In case of death, waiver or disqualification of a Standing Auditor, he/she will be replaced by the first candidate on the same list as the Auditor to be replaced, unless another Alternate Auditor has to be selected from the same list for the purpose of balancing the genders.
If the gender quota is still not filled, a meeting of the shareholders must be called as soon as possible to ensure that the composition of the Board of Statutory Auditors complies with the law on gender balance.
If only one or no list is submitted, and for the purpose of appointing the required Standing and Alternate Auditors for the Board of Statutory Auditors, the shareholders will decide by relative majority in observance of current regulations on gender balance.
If two or more lists submitted by the majority shareholder receive the same number of votes, the candidates on the majority list submitted by the shareholders with the largest shareholding will be elected.
If two or more lists – other than the one which received the highest number of votes - receive the same number of votes, the youngest candidates on the minority lists will be elected until all the positions to be assigned have been filled.
If only one list is submitted all the Auditors will be elected from this list.
The outgoing Auditors can be re-elected.
The board of Statutory Auditors meets at least every 90 days, even in audio or videoconference, provided that all the participants can be identified and are able to follow the discussion, examine, receive and send documents and take part in real time in the discussion of the matters at hand.
The venue for the meeting of the Board of Statutory Auditors is considered to be wherever the Chairman of the Board of Statutory Auditors is.
For further details on the appointment procedure please refer to the by-laws.
The Board of Statutory Auditors - made up of three Standing Auditors and three Alternate Auditors – was appointed by the shareholders on October 28, 2021, taking into account the provisions of Law 120 of July 12, 2011, on gender balance; the three-year term will expire at the meeting called to approve the financial statements for the year ended June 30, 2024.
The Board of Statutory Auditors in office at year end is made up of the following members: Davide Barbieri, Chairman, Vincenza Bellettini and Gaetano Terrin, as Standing Auditors; Alessandro Ardiani, Alessandro Gambi and Emanuela Rollino, as Alternate Auditors.
The Board of Statutory Auditors was appointed according to current regulations and the by-laws, based on two lists, one submitted by the majority shareholder Sind International s.r.l. and the other by a group of minority shareholders (Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia).
The majority shareholder proposed the following list of candidates: Vincenza Bellettini, Gaetano Terrin and Giuseppe Alessio Vernì as Standing Auditors, and Alessandro Ardiani, Marina Barbieri and Alessandro Gambi as Alternate Auditors, and was voted by 68.07% of those with voting rights; the minority shareholders submitted the following list of candidates: Davide Barbieri and Emanuela Rollino, which was voted by 10.38% of those with voting rights.
The Statutory Auditors possess the requirements of good standing and professionalism set forth in the applicable regulations and particularly in Decree 162 dated March 30, 2000, issued by the Ministry of Justice.
The Board of Statutory Auditors ascertained the independence of its members during the first meeting held following the appointments; during the year it also made sure that these requirements were maintained.
Born in Cremona on July 2, 1984.
Registered with the Association of Certified Public Accountants and the Association of Statutory Auditors of Parma since 2012.
He works as a certified public accountant for a firm in Parma where he has gained experience in the field of business, corporate and tax consulting; assistance in major business transactions; tax disputes; assessment of companies, accounting and property appraisals with associated due diligence; financial statements and consolidated financial statements; annual statements; tax audits and tax planning; corporate finance; financial planning and assistance including credit search for businesses; international fiscal planning and contractual consulting.
He holds the positions of standing and alternate on Boards of Statutory Auditors of corporations.
Gaetano Terrin, Standing Auditor
Born in Padua on July 16, 1960.
University Degree in Business Economics from the University of Ca' Foscari in Venice in 1985.
Appointed Official Financial Auditor as per Ministerial Decree dated April 24, 1992.
Registered with the Association of Financial Auditors as per Ministerial Decree dated April 12, 1995.
Since 1988, a close collaborator of Giulio Tremonti, and head of the firm Tremonti e Associati of Padua until
1998.
Partner in a primary international auditing firm from 1998 to 2003.
He is self-employed as a tax and corporate consultant.
He has contributed to tax and corporate magazines as a freelance journalist.
He holds and has held the position of Standing Auditor and Chairman on Boards of Statutory Auditors in large insurance, industrial and financial companies, some of which are listed on the stock exchange.
Born in Fanano (MO) on March 31, 1954.
Degree in Economics and Business Administration from the University of Bologna in 1978.
Registered with the Association of Certified Public Accountants of Bologna since 1979.
Registered with the Association of Financial Auditors with the Ministry of Justice, as per Ministerial Decree dated April 12, 1995, G.U. n. 31 bis, April 21, 1995.
Pro tempore President of the Foundation of Certified Public Accountants of Bologna.
She is a practicing Certified Public Accountant in Bologna, with the firm "Studio di consulenza commerciale e tributaria, Dottori Commercialisti Associati".
Specialized in business, corporate and fiscal consulting as well as auditing.
She has held and holds the positions of standing auditor and Chairman on Boards of Statutory Auditors of companies of various sizes, including in the banking sector.
She has held the position of trustee in bankruptcy.
She currently holds the position of standing auditor in a bank and other industrial companies.
Born on November 8, 1959, in Udine.
Degree in Economics and Business Administration in Trieste in July 1984, registered with the Association of Certified Public Accountants since September 1988. From 1988 to 1991, provided professional services for a colleague and certified public accountant in Udine.
From 1991 to May of 1995, head of the tax department for the Association of Industrialists in the province of Udine, while also free-lancing. In this period he acquired particular experience in tax law and tax disputes. Since June 1995, he has been a partner in a certified public accounting firm in Manzano.
Since 1995, registered with the Association of Financial Auditors as per Legislative Decree 88/92. This registration is in accordance with Ministerial Decree 12/04/1995 published in the Official Gazette, n°31bis on 21/04/1995 under n. 2036.
As of 1991, speaker at numerous congresses and seminars on tax, accounting and corporate matters organized by the Association of Industrialists of Udine, the Association of Industrialists of Trieste and the Order of Certified Public Accountants of Udine.
He was a Director of the Order of Certified Public Accounts for the three-year period from 1997 to 1999; during this period he was executive director for tax-related problems and Relations with the Association of Certified Public Accountants for the area of the Tre Venezie.
He was a member of the state examining commission for certified public accountants in the first and second session of the year 2000.
He acquired particular experience on corporate matters while holding positions of auditor in Italian companies belonging to groups controlled by English and French parent companies, and in companies whose registered offices are located in the region and which come under the community category of "large companies".
In addition to the traditional aspects of this profession (accounting and fiscal) he also performed the following activities:
Boards of statutory auditors and statutory legal audits.
Corporate consulting and contracting.
Consulting and assistance on tax matters with particular focus on tax disputes and dealing with provincial and regional committees.
Extraordinary corporate transactions (mergers, spin-offs, business transformations, transfer of companies, winding-up, etc.)
Analysis of financial statements, indexes and flows as well as economic and financial programming and monitoring of companies (annual reports stating economic, financial forecasts and investment plans).
Expert estimate of companies and shareholdings.
Alessandro Gambi, Alternate Auditor
Born on May 17, 1965, in Ferrara.
Degree in Economics and Business Administration from the University of Trieste on November 30, 1990, with a mark of 110 out of 110.
Since January 20, 1995, registered with the Order of Certified Public Accountants of Trieste (Section A, registration number 207).
On the Register of Independent Auditors according to Ministerial Decree of December 31, 1999, Official Gazette n.14, 4a Special Series of February 18, 2000 (registration number 112203).
On the register of Technical Consultants and the Register of Experts since August 27, 1999. For various years now, the professional activities of the firm are focused on exercising the role of member on boards of statutory auditors - with or without statutory auditing - in listed and unlisted companies operating in the financial sector (such as asset management companies, static and dynamic trust companies, banks), insurance sector - damage and life insurance, and in the traditional service, production, real estate and agricultural sectors.
In addition to the above-mentioned activities, the firm acts as member and President of the Supervisory Committee pursuant to Legislative Decree 231/2001 on administrative responsibility of banking, financial and insurance institutions.
It performs corporate, business and tax consulting in general, specializing in corporate income tax as a direct tax and in value added tax as an indirect tax.
This activity - given the cross-border and commercial vocation of the city of Trieste - is preferentially directed to corporations operating in the trade of raw materials (coffee, sugar, glutamate, etc.), live animals, products for industry (geosynthetics, acrylic sheets, etc.) and durable goods; similar professional assistance is rendered by the undersigned to corporations operating in industry, with particular reference to the wood, plastics and service sectors.
In addition to the above-mentioned consulting services, the firm also carries out assessments on extraordinary transactions.
With reference to the role of standing member of boards of auditors for corporations (such as Chairperson and standing auditor), it holds and has held positions in the following corporations: Positions currently held:
· GENERALI ITALIA S.p.a., with registered offices in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 13, C.F.00409920584 (Standing auditor);
· ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A, with registered offices in Milan, Piazza Fidia, 1, C. F 10908160012 (Standing auditor);
· LEONE ALATO S.p.A. with registered offices in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 05090510966 (Chairman of the Board of Statutory Auditors);
· PREVIMEDICAL – SERVIZI PER SANITÀ INTEGRATIVA S.p.A. with registered offices in Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto, 1, C.F. 04258490269 (Chairman of the Board of Statutory Auditors);
· PROTOS S.p.a., with registered offices in Rome, Via Livenza, 3, C.F. 02495120376 (Chairman of the Board of Statutory Auditors);
· SOA GROUP S.p.A. (formerly Protos SOA Spa), with registered offices in Rome, Via Lovanio, 6, C.F. 06089021007 (Standing auditor);
· NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A., with registered offices in Milan, Via Torquato Tasso, 1, C.F. 05834480963 (Standing auditor).
· INITIUM S.r.l. in liquidazione, with registered offices at Corso d'Italia, 33, Rome C.F. 07301771007 (Sole auditor).
a) Insurance sector (positions previously held)
UNI ONE ASSICURAZIONI S.p.a., with registered offices in Rome, Via Aurelia, 294, C.F.: 06633090581 (Standing auditor from 2004 to 2005).
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.a., with registered offices in Verona, Via Enrico Fermi, 9/B, C.F. 00220930234, (Standing auditor from 2007 to 2013).
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.a., with registered offices in Milan, Viale Don Luigi Sturzo, 35, C.F. 01834870154, (Standing auditor from 2008 to 2009).
FATA VITA S.p.a., with registered offices in Rome, Via Urbana, 169/A, C.F.09052331007 (Standing auditor from 2009 to 2012).
FATA ASSICURAZIONE DANNI S.p.a., with registered offices in Rome, Via Urbana, 169/A, C.F.09052321008 (Standing auditor from 2009 to 2014).
RISPARMIO ASSICURAZIONI S.p.a under liquidation, with registered offices in Trieste, Via Machiavelli, 4, C.F.: 03109670152 (Liquidator from 2007 to 2009).
b) Banking - financial sector (positions previously held)
— BG SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.a, with registered offices in Trieste Via
Machiavelli, 4, C.F. 01092610326 (Chairman of the Board of Statutory Auditors from 2005 to 2012).
— BG FIDUCIARIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.a., with registered offices in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01374720157 (Standing Auditor from 2005 to 2009).
— SIMGENIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.a., with registered offices in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 05648491008 (Standing Auditor from 2005 to 2009).
— BANCA GENERALI S.p.a, with registered offices in Trieste, Via Machiavelli, 4, C.F. 00833240328 (Standing Auditor from 2009 to 2015).
— GENERFID S.p.a, with registered offices in Piazza San Alessandro, 4, Milan, C.F. 03357730963 (Standing Auditor from 2015 to 2021).
c) Other sectors (previously held positions)
— GENAGRICOLA S.p.a., with registered offices in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 00117120329 (Chairman of the Board of Statutory Auditors).
— SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.p.a, with registered offices in Trieste, Via Trento, 8, C.F. 00571940295 (Standing Auditor).
— SOCIETA' AGRICOLA CASALETTO S.r.l., sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 00830700324 (Standing Auditor).
— ENOFILA S.r.l., with registered offices in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01009250323 (Standing Auditor);
— INF SOCIETA' AGRICOLA S.p.a., with registered offices in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 01390660585 (Standing Auditor).
— SOCIETÀ AGRICOLA IL PINO S.r.l., sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 01066960327 (Standing Auditor).
— SEMENTI DOM DOTTO S.p.a, with registered offices in Mortegliano (UD), Via Lavariano, 41, C.F 00164260309 (Standing Auditor).
— PRUNUS S.p.a., with registered offices in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 01634740151 (Standing Auditor).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XX S.r.l., with registered offices in Torino, Via Mazzini, 53, C.F. 13019260150 (Standing Auditor).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XXII S.r.l., with registered offices in Torino, Via Mazzini, 53, C.F.13276120154 (Standing Auditor).
— IMMOBILIARE COMMERCIALE XXVI S.r.l., with registered offices in Torino, Via Mazzini, 53, C.F.03349320964 (Standing Auditor).
— IMMOBILIARE DICIANNOVE S.p.a., with registered offices in Trieste Via Machiavelli, 4, C.F. 00315260323 (Standing Auditor).
— OPERAZIONI IMMOBILIARI 20 S.p.a, with registered offices in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14, C.F. 04205390265 (Standing Auditor).
— SOLARIS S.r.l. under liquidation Solaris Srl, with registered offices in Milan, Via Meravigli, 2, C.F. 090222240155 (Standing Auditor).
— CONTINUUM S.r.l. under liquidation, with registered offices in Milan, Via Visconti di Modrone, 2 C.F.: 07752681002 (Chairman of the Board of Statutory Auditors and then sole auditor).
— GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI S.r.l, with registered offices in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, C.F. 00842100323 (Standing Auditor).
— PREVINET SERVIZI PER LA PREVIDENZA S.p.a., with registered offices in Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto, 1, C.F. 03135660268 (Standing Auditor and Chairman of the Board of Statutory Auditors).
— ADC Italia S.r.l., with registered offices in Rome, Via Padre Filippini, 199, C.F. 01381990306 (Standing Auditor).
— PACORINI METALS ITALIA S.r.l., with registered offices in Trieste, Via Caboto, 19/2, C.F. 01102590328 (Standing Auditor).
— MASCHIO ARATRI S.r.l., with registered offices in Concordia Sagittaria, Via O. Bravin, 151, C.F.: 02166170270 (Chairman of the Board of Statutory Auditors).
— TELEQUATTRO S.r.l., with registered offices in Trieste, Via Besenghi 16, C.F.: 01791970153 (Standing Auditor).
Emanuela Rollino, Alternate Auditor
Born in Genoa on October 27, 1978.
Degree in Business Economics and Legislation from the L. Bocconi University of Milan.
Registered with the Association of Certified Public Accountants of Milan and with the Association of Statutory Auditors since 2007.
She assists national and international clients in various sectors, specializing in corporate taxation; consulting
on corporate matters and on the types of taxes applied to extraordinary transactions, including tax due diligence.
She has gained specific knowledge concerning tax disputes and their reduction: assistance in all phases of discussions with the tax authorities, also on tax audits by the revenue department and the Financial Police, as well as in all stages of the tax dispute and conciliation proceedings.
The Board of Statutory Auditors meets more frequently than every 90 days as required by law. During the year in question, the Board met 11 times. The average duration of the meetings was about three hours.
If an Auditor is interested in a particular corporate transaction for himself or for third parties, he must promptly provide the other Auditors and the Chairman of the Board of Directors with exhaustive information as to the type, terms, origin and scope of his interest.
The Board of Statutory Auditors also monitored the independence of the auditing company, ensuring that it complies with the applicable regulations in terms of both type and extent of the services other than auditing services rendered for the company or its subsidiaries by the same auditing company and the entities belonging to its network.
On its website www.danieli.com, the company has set up an Investors section, where company-related information that is significant for its shareholders can easily be found, allowing them to exercise their rights in an informed manner.
Alessandro Brussi is the officer in charge of relations with shareholders, with the assistance of the Department of Corporate Affairs. The company ensures that information important to shareholders is promptly updated on its website.
No additional operating mechanisms have been contemplated for the shareholders' meetings, other than those additionally provided for in the applicable legislative provisions and regulations.
As for the powers of the shareholders, the corporate by-laws state that the Board of Directors has the authority to make decisions – pursuant to Art. 2436 of the Civil Code – on proposals relating to:
The company has adopted shareholders' meeting regulations, which govern the running of the meetings and are an integral part of the by-laws; these regulations are available on the company's website www.danieli.com in the "Investors" section.
These regulations set out the conditions which during the meetings guarantee the right of each shareholder to take the floor on each of the matters on the agenda, to make observations and proposals.
Those who intend to take the floor must submit a written request to the Chairman indicating the matter they wish to discuss; requests can be submitted after the items on the agenda have been read out and until the Chairman declares the discussion on the matter closed.
The Chairman - and on his request - those who assist him, reply to the speakers after each one has spoken, or once they have all spoken.
Depending on the subject-matter and importance of each item on the agenda, the Chairman decides how much time – usually not less than ten minutes and not more than twenty – each speaker has to state his/her case. After this period, the Chairman may grant the speaker another 5 minutes.
Those who have already taken part in the discussion may request the floor a second time to discuss the same subject-matter, usually for five minutes, and to declare how they intend to vote.
The by-laws do not provide for voting by correspondence or by audiovisual means.
During the meeting, the board reports on both performed and scheduled activities, ensuring that the shareholders have the necessary information to make decisions with full knowledge of the facts.
On April 1, 2006, the Board of Directors adopted its own Code of Conduct on Internal Dealing, initially for the purposes set forth in Art. 114 of TUF, transposing CONSOB resolution 15233 dated November 29, 2005, in order to regulate transactions involving the purchase, sale, subscription or swap of Danieli shares or their financial instruments, carried out by Relevant Persons and by Persons closely associated with them.
The provisions on this matter issued by Consob with resolution 18079 dated January 20, 2012, were then transposed into this document.
With the entering into force on July 3, 2016, of regulation 596/2014 dated April 16, 2014 (MAR) throughout the European Union, issued by the European Parliament and the Council of the European Union, the code was revised according to Art. 19 of the Market Abuse Regulation and the Delegated Regulations.
The Code is available on the company's website www.danieli.com, in the "Investors" section.
This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language. Please consider that only the original version in Italian language has legal value.
September 26, 2023 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
| Fully-paid share capital of euro 81,304,566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total number of ordinary shares |
% of share capital |
Ordinary shares without increased voting rights |
% of share capital |
Ordinary shares with increased voting rights |
% of share capital |
Listed | Rights and obligatio ns |
|||
| Ordinary shares |
40,879,533 | 50.28% | 13,198,074 | 16.23% | 27,681,459 | 34.05% | Milan | Voting rights |
||
| Non convertible savings shares (without voting rights) |
40,425,033 | 49.72% | / | / | / | / | Milan | Without voting rights, but preferred as regards profit distributi on and capital repayme nt. |
| Significant Shareholdings (Art. 120 TUF) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declarant Direct Shareholder % of Ordinary Capital % of Voting Capital |
||||||||||
| Sind International s.r.l., Milan (*) |
Sind International s.r.l., Milan (*) |
67.824% | 80.81%(**) | |||||||
| Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (treasury shares without voting rights) |
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Buttrio (UD) |
8.154% | 8.154% |
(*) Company controlled jointly by Gianpietro Benedetti, on one side, and by Giacomo Mareschi Danieli, Anna Mareschi Danieli and Michele Mareschi Danieli on the other.
(**) Sind International holds 27,769,445 ordinary shares equivalent to 67.824% of share capital and entered 27,680,459 in the register for increased voting rights (the remaining 45,877 ordinary shares were not added to the Register). On June 5, 2023, the shares of Sind International S.p.A. entered in the afore-mentioned Register are entitled to enhanced voting rights and therefore Sind International srl holds 45,877 ordinary shares, or 0.11% of share capital (ordinary shares), and 0.07% of voting shares, and 27,680,459 shares with increased voting rights, equivalent to 67.71% of share capital (ordinary shares) and 80.75% of voting shares, for a total of 67.824% of share capital (ordinary shares) and 80.81% of voting shares.
| BOARD OF DIRECTORS | EXECUTIVE | COMMITTEE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position held | Members | Year of Birth |
Date of first appointment |
In office since |
In office until meeting to approve financial statements |
List (*) |
Exec | Non exec. exec |
Indep: Code |
Indep: TUF |
Other appoint ments |
(**) | (***) | (****) |
| Chairman (●◊) | Benedetti Gianpietro | 1942 | 5.10.1985 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 3 | 2/5 | 0/1 | P | |||
| Deputy Chairwoman |
Benedetti Camilla | 1980 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 5/5 | |||||
| Deputy Chairwoman |
Brussi Alessandro | 1961 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 13 | 5/5 | 1/1 | M | |||
| Chief Executive Officer |
Mareschi Danieli Giacomo |
1980 | 28.10.2009 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 3/5 | 1/1 | M | |||
| Chief Executive Officer |
Paolone Rolando | 1962 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.06.2024 | M | X | 7 | 3/5 | 1/1 | M | |||
| Director | De Colle Carla | 1943 | 12.11.1999 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 1 | 1/5 | |||||
| Director | Mordeglia Antonello | 1966 | 24.09.2020 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | X | 6 | 5/5 | |||||
| Director | Metra Cecilia | 1965 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2021 | M | X | X | - | 5/5 | ||||
| Director | Gallazzi Giulio | 1964 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | X | X | 19 | 5/5 | ||||
| Director | Mio Chiara | 1964 | 26.10.2015 | 28.10.2021 | Resignation tendered on April 30, 2023 |
M | X | X | 7 | 5/5 | ||||
| question: | Number of meetings held during the year in | Board of Directors: 5 | Executive Committee: 1 |
(●) Officer in charge of the internal control and risk management system.
(◊) In charge of managing the Issuer.
(*) List from which each director was taken (M= majority list; m=minority list)
(**) Attendance of directors at the meetings of the board of directors.
(***) Attendance of directors at the meetings of the Executive Committee.
(****) Title of the director on the Committee ("P" = President; "M" = member)
Quorum needed for the minority shareholders to submit lists for the election of one or more members (as per Art. 147-ter TUF): 2.5%
| Position held | Members | Year of | Date of | In office | In office until | List | Indep. as per | Attendance at | Number of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| birth | first appointment |
since | meeting to approve financial statements |
self regulatory code |
board meetings |
other positions held in listed companies |
|||
| Chairman | Davide Barbieri | 1984 | 26.10.2018 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | 11/11 | - | |
| Standing auditor |
Terrin Gaetano | 1960 | 27.10.2006 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | 9/11 | - | |
| Standing auditor |
Bellettini Vincenza |
1954 | 25.10.2012* | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | 11/11 | - | |
| Alternate auditor |
Alessandro Ardiani |
1959 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | / | - | |
| Alternate auditor |
Alessandro Gambi |
1965 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | M | / | - | |
| Alternate auditor |
Rollino Emanuela | 1978 | 26.10.2018 | 28.10.2021 | 30.6.2024 | m | / | - | |
| Number of meetings held during the year in question: 11 | |||||||||
| Quorum needed for the minority shareholders to submit lists for the election of one or more members (as per Art. 148 TUF): 2.5% |
(*) In 2012 Ms. Bellettini was appointed alternate auditor, since 2015 she has been a standing auditor.
Relations with institutional investors and financial analysts: fax +39 0432 1958863 e-mail: [email protected]
Financial statements and publications are available at the company's headquarters on the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" this document is available on the Company's website www.Danieli.com, "Investors" section.
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