Danieli & C

Board/Management Information • Dec 30, 2019

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.

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ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 30 GENNAIO 2020

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO CONVOCATA PER IL GIORNO 30 GENNAIO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE.

L'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio è stata convocata per deliberare la nomina, per il prossimo triennio, del rappresentante comune (per la tutela dei loro interessi) di cui all'art. 147 D.Lgs. 21.2.1998 n. 58.

In tale sede sarà inoltre determinato il compenso da attribuirsi allo stesso.

La società propone di confermare, anche per prossimo triennio, il mandato al Rappresentante uscente, dott. Edgardo Fattor, del quale allega il curriculum vitae (Allegato 1).

Premesso ciò, il consiglio di amministrazione porta in delibera, per l'argomento posto all'ordine del giorno, il seguente testo:

"Sul primo argomento: Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione emolumento.

L'assemblea dei portatori delle azioni di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,

delibera

• di confermare rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di risparmio non convertibili della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., il dott. Edgardo Fattor, nato a Cervignano del Friuli il giorno 10 aprile 1946 e domiciliato per la carica presso la sede della

società, che durerà in carica per il triennio 2020/2022 e che pertanto scadrà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);

• di determinare, per tale incarico, un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre alle spese occorrende in relazione al mandato attribuito.".

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12 dicembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ing. Gianpietro Benedetti (firmato)

ALLEGATO "1"

Curriculum Vitae

Dott. Edgardo FATTOR:

• Nato a Cervignano del Friuli il 10 Aprile 1946;
• Dottore Commercialista iscritto dal 1985 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Udine – Albo Sez. A - n. 189;
• Revisore Contabile ex D.LGS 88/92, nominato con D.M. 12.4.1995 in G.U. n. 31 del 21.4.1995;
• Studio e residenza in Cervignano del Friuli;
• Esercita la professione di dottore commercialista in ambito regionale;
• Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Udine con il quale collabora in qualità di Consulente e di Curatore fallimentare sin dal 1987;
• Ha collaborato anche con altre sedi giudiziarie in ambito regionale ricoprendo diversi incarichi (ispezioni ex art. 2409 c.c., amministrazioni giudiziarie, C.T.U., C.T.P. etc.);
• Ricopre incarichi sindacali presso società di capitali localizzate in ambito regionale nonché di Consigliere di Amministrazione di un Istituto di credito con sede a Udine;
• E' stato nominato rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per la prima volta il 27.11.1993.

Dopo una interruzione nel triennio 1996-1999, è stato nominato a tale carica il 3.2.1999, riconfermato il 26.10.2001, il 31.01.2005, il 28.1.2008, il 20.1.2011, il 27.1.2014 e, da ultimo il 26.1.2017.

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (Udine) Capitale sociale euro 81.304.566 i.v. Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 00167460302 REA: 84904 UD Tel. +39 0432 1958111 www.danieli.com info@danieli.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari: e-mail: investors@danieli.it

Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR&STORAGE sul sito internet della società: www.danieli.com, sezione Investors.